Raportare echilibru de gen

RAPORT CURENT

Eveniment important de raportat: Informare anuala privind echilibrul de gen in structurile de conducere, conform art. 109^6 din Legea nr. 24/2017

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A. („Societatea”) aduce la cunostinta investitorilor urmatoarele informatii privind reprezentarea de gen in cadrul Consiliului de Administratie al Societatii („Consiliul de Administratie”), precum si masurile adoptate si planificate in vederea atingerii obiectivelor prevazute de Capitolul V^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In urma Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29 aprilie 2025, domnii Dan-Octavian Voiculescu, Daniel Pandele, George-Toma Mucibabici si Sorin Apostol au acceptat mandatele de administrator pentru o perioada de patru ani, respectiv pana la data de 28 aprilie 2029.

La data de 29 aprilie 2026, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a aprobat alegerea domnului Dumitru-Radu Stanescu in calitate de membru al Consiliului de Administratie, pentru perioada cuprinsa intre 29 aprilie 2026 si 28 aprilie 2029.

La data prezentului raport, Consiliul de Administratie are urmatoarea componenta:

·                     George-Toma Mucibabici – Presedinte al Consiliului de Administratie, administrator neexecutiv;

·                     Daniel Pandele – administrator neexecutiv;

·                     Dan-Octavian Voiculescu – administrator executiv;

·                     Sorin Apostol – administrator neexecutiv;

·                     Dumitru-Radu Stanescu – administrator neexecutiv.

Mandatele actualilor membri ai Consiliului de Administratie inceteaza la data de 28 aprilie 2029.

La data prezentului raport, Consiliul de Administratie este alcatuit dintr-un administrator executiv si patru administratori neexecutivi, toti de gen masculin.

In vederea integrarii cerintelor privind echilibrul de gen in viitoarele procese de selectie si nominalizare a membrilor organelor de conducere, Comitetul de Nominalizare si Remunerare a revizuit si actualizat politica de nominalizare, urmarind asigurarea unui proces de selectie bazat pe criterii clare, adecvate, neutre, lipsite de ambiguitate si nediscriminatorii.

Politica de nominalizare prevede luarea in considerare a obiectivelor privind echilibrul de gen in procesul de evaluare a candidatilor, precum si formularea catre Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a unor recomandari menite sa promoveze o reprezentare echilibrata in cadrul Consiliului de Administratie.

Societatea va aplica aceste criterii in cadrul viitoarelor proceduri de selectie, nominalizare si numire a administratorilor, cu respectarea competentelor Adunarii Generale a Actionarilor si a mandatelor aflate in curs.

De asemenea, prin decizia Consiliului de Administratie din data de 29 aprilie 2026, adoptata in baza recomandarii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, s-a aprobat includerea pe ordinea de zi a unei viitoare Adunari Generale Ordinare a Actionarilor a unui punct referitor la numirea unei persoane de gen feminin in calitate de membru al Comitetului de Audit.

Aceasta initiativa reprezinta o masura concreta de consolidare a diversitatii si a participarii persoanelor de gen feminin in structurile de guvernanta si control ale Societatii, distinct de obiectivele legale aplicabile componentei Consiliului de Administratie.

Activitatea Consiliului de Administratie este, totodata, sprijinita de un secretar general de gen feminin, cu atributii relevante pentru buna organizare a activitatii Consiliului si respectarea cerintelor de guvernanta corporativa.

Societatea aplica prevederile Codului revizuit de Etica si Conduita, care consacra principiile egalitatii de sanse si de tratament intre femei si barbati, nediscriminarii, diversitatii si incluziunii la nivel organizational. Codul revizuit si programul aferent de diseminare au fost mentionate si in raportarea Societatii privind echilibrul de gen publicata in anul 2025.

Societatea va continua sa monitorizeze componenta organelor sale de conducere, sa evalueze eficienta masurilor adoptate si sa aplice politica de nominalizare in cadrul viitoarelor proceduri de selectie, in vederea realizarii unor progrese catre atingerea obiectivelor legale privind echilibrul de gen.

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.

Director General

Campeanu-Richard Dan-Sebastian