LACTATE NATURA S.A.
TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23, jud. DB
J15/376/13.03.1991, C.I.F. (RO) 912465
Nr. 33/ 01.02.2024
Catre
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017, Codului BVB- ATS si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Eveniment important de raportat: Convocare A.G.E.A pentru data de 13/14.03.2024
Consiliul de Administratie al societatii Lactate Natura S.A., cu sediul in Targoviste, Bd. Independentei nr. 23, judetul Dambovita, intrunit in sedinta din data de 1.02.2024, in temeiul prevederilor legale si ale Actului Constitutiv convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 13.03.2024, ora 12:00, la sediul societatii, sau pentru data de 14.03.2024 , la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 R si ale reglementarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara date in aplicarea acesteia si ale actului constitutiv al societatii.
La A.G.E.A. sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 1.03.2024, considerata data de referinta.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:
ORDINE DE ZI
1. Aprobarea reluarii activitatii societatii incepand cu data de 18.03.2024.
2. Aprobarea imputernicirii Presedintelui/Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Agentia Nationala de Administrare Fiscala si la orice alte autoritati.
3. Aprobarea datei de 5.04.2024 ca data de inregistrare (ex-date 4.04.2024), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA A.G.E.A.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii, pot solicita Consiliului de Administratie al Societatii introducerea unor puncte suplimentare pe ordinea de zi a AGA si/sau prezentarea de proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGA, cu respectarea urmatorelor conditii:
(i). In cazul actionarilor persoane fizice solicitarile sa fie insotite de o copie a actului de identitate si de extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central sau, dupa caz, de catre intermediarii definiti conform art.2 alin.(1) pct. din Legea nr.24/2017, care furnizeaza servicii de custodie;
(ii).In cazul actionarilor persoane juridice, solicitarile trebuie sa fie insotite de:
· un certificat constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care sa permita identificarea acestora in registrul actionarilor societatii tinut de Depozitarul Central. SA;
· calitatea de reprezentant legal va fi dovedita cu documentul care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la Depozitarul Central, emis de Depozitarul Central SA sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original sau copie conforma cu originalul, emis de o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, tradus in limba romana sau limba engleza de catre un traducator autorizat, care atesta calitatea de reprezentant legal;
· extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute, emis de Depozitarul Central SA, sau, dupa caz, de catre intermediarii care furnizeaza servicii de custodie.
(iii) Sa fie insotite de o justificare si/sau un proiect de hotarare propus spre adoptare;
(iv) Sa fie transmise si inregistrate la sediul social al societatii din Targoviste, Bd. Independentei nr. 23, judetul Dambovita, prin mijloace electronice la adresa office@lactatenatura.ro insotite de semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, in original, semnate si, dupa caz stampilate de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora.
Actionarii pot adresa intrebari Societatii printr-un inscris care va fi transmis si inregistrat la sediul Societatii prin mijloace electronice la adresa office@lactatenatura.ro, insotite de o semnatura electronica extinsa sau prin orice forma de curierat, cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 8.03.2024 ora 12.00, in original, semnat si, dupa caz, stampilat de catre actionari sau reprezentanti legali ai acestora. Societatea poate raspunde in cadrul lucrarilor adunarii generale sau prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, www.lactatenatura.ro, la sectiunea Actionariat.
Actionarii isi pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau, in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie. In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la data de referinta, primita de la Depozitarul Central. In cazul in care registrul actionarilor nu contine date referitoare la calitatea de reprezentant legal, aceasta calitate se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conform cu originalul, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Actionarii pot fi reprezentati in adunarea generala prin alte persoane, in baza unei imputerniciri speciale sau a unei imputerniciri generale, dupa caz.
Actionarii au posibilitatea de a vota prin corespondenta, prin utilizarea buletinelor de vot prin corespondenta puse la dispozitie de Societate.
Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii (prin registratura sau corespondenta), pana cel tarziu la data de 11.03.2024, ora 1200, dupa cum urmeaza:
a) prin depunere la Registratura sau prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre Registratura, nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari AGEA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 13 Martie/14 Martie 2024”, sau
b) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari A.G.E.A, la adresa office@lactatenatura.ro mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 13 Martie/14 Martie 2024.
Imputernicirile speciale si generale vor fi depuse la sediul societatii pana cel tarziu la data de 11.03.2024, ora 1200, dupa cum urmeaza:
a) depunere la Registratura sau prin posta sau curierat cu confirmare de primire catre Registratura, nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari AGEA, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 13 Martie/14 Martie 2024”, sau
b) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, nu mai tarziu de 48 de ore inainte de data primei convocari A.G.E.A, la adresa office@lactatenatura.ro mentionand la subiect: “PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 13 Martie/14 Martie 2024 ”
Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora, se vor obtine, incepand cu data de 02.02.2024, de pe website-ul societatii www.lactatenatura.ro sau de la sediul societatii.
Materialele informative aferente problemelor incluse pe ordinea de zi si proiectele de hotarari supuse aprobarii adunarii generale, vor fi puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii www.lactatenatura.ro, sectiunea Actionariat, incepand cu data de 02.02.2024 sau pot fi consultate la sediul societatii.
Consiliul de Administratie informeaza actionarii cu privire la faptul ca, in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor societatii Lactate Natura S.A., pozitia de «abtinere» adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi reprezinta un vot exprimat.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 9,00-16,00 de la sediul societatii, telefon 0732/864.877 dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Presedintele
Consiliului de Administratie,
POPICA DANIELA