LACTATE NATURA S.A.
TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23, jud. DB
J15/376/13.03.1991, C.I.F. (RO) 912465
Catre
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017, Codului BVB- ATS si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Eveniment important de raportat: Convocare A.G.O.A pentru data de 30.08.2023
Consiliul de Administratie al societatii Lactate Natura S.A., cu sediul in Targoviste, Bd. Independentei nr. 23, judetul Dambovita, intrunit in sedinta din data de 21.07.2023, la solicitarea actionarului Infinity Capital Investments S.A., detinator a 4.495.235 actiuni, reprezentand 93,70%, in temeiul Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 R, a Regulamentelor A.S.F. si dispozitiilor Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 30 august 2023, ora 11:00, la sediul societatii din Targoviste, Bd. Independentei nr. 23, judetul Dambovita, sau pentru data de 31 august 2023, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi si in acelasi loc, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.
La A.G.O.A. sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 16.08.2023, considerata data de referinta.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea remuneratiilor acordate membrilor Consiliului de Administratie.
2. Mandatarea reprezentantului Infinity Capital Investments S.A. in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze in numele si pe seama societatii LACTATE NATURA S.A. actul aditional la contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea datei de 22.09.2023 ca data de inregistrare (ex-date 21.09.2023) in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
4. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, cu posibilitatea de substituire, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficiat al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA A.G.O.A.
In aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 R si a Regulamentului ASF nr. 5/2018, actionarii reprezentand, individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de justificare si de un proiect de hotarare propus spre adoptare adunarilor generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii;
de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarilor generale.
Informatii detaliate privind exercitarea acestor drepturi pot fi obtinute de pe site-ul societatii www.lactatenatura.ro ulterior publicarii convocarii A.G.O.A.
Solicitarea de completare a ordinii de zi va fi transmisa in scris, in original, prin posta, la sediul societatii, insotita de copia actului de identitate al actionarului persoana fizica/reprezentant legal al actionarului persoana juridica si a dovezii calitatii de actionar, emisa de catre Depozitarul Central.
In vederea identificarii si a dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care adreseaza intrebari sau solicita completarea ordinii de zi, persoana in cauza are obligatia sa anexeze solicitarii documente care ii atesta identitatea (pentru persoana fizica: copie BI/CI, pentru persoana juridica: copie BI/CI reprezentant legal si certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau un act emis de o autoritate competenta, in care actionarul este inmatriculat legal) si extrasul de cont emis de Depozitarul Central SA din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute.
Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de alte persoane, pe baza unei imputerniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurii afisate pe website-ul societatii.
Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal si a documentului care atesta calitatea de reprezentant legal.
Dovada calitatii de reprezentant legal a persoanei juridice se constata pe baza listei actionarilor eliberata de Depozitarul Central sau se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de ORC, in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.
Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta actul sau de identitate si imputernicirea speciala, semnata de actionarul persoana fizica sau de reprezentantul legal al persoanei juridice.
Fiecare actionar are dreptul de a adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel mai tarziu la data de 23.08.2023 , ora 10.00, data numarului de registratura, prin canalele de comunicare electronice puse la dispozitie de societate, respectiv adresa de e-mail office@lactatenatura.ro, utilizand semnatura electronica, extinsa incorporata, insotita de dovada calitatii de actionar emisa de Depozitarul Central si de dovada calitatii de reprezentant legal, prin certificat constatator, in original sau in copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul Comertului cu cel mult 3 (trei) luni de zile inainte de data publicarii convocatorului AGA.
Societatea poate raspunde, inclusiv, prin postarea raspunsului pe website-ul propriu al LACTATE NATURA S.A.
Informatiile privind exercitarea acestor drepturi se gasesc pe website-ul societatii www.lactatenatura.ro.
Actionarii pot participa si vota in adunarea generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, care va fi depusa direct la sediul societatii, in original, pana cel tarziu 28.08.2023, ora 11:00.
Actionarii isi vor putea exercita dreptul de vot si prin corespondenta.
Votul prin corespondenta va fi depus la sediul societatii sau expediat prin posta pana cel tarziu la data de 28.08.2023, ora 11:00.
In situatia depasirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate in considerare. Actionarii au obligatia respectarii procedurii stabilite de Consiliul de Administratie pentru exprimarea votului, in functie de modalitatea aleasa, sub sanctiunea anularii votului.
Formularul de imputernicire speciala, formularul de vot prin corespondenta si procedurile de completare si transmitere a acestora , se vor obtine, incepand cu data de 28.07.2023, de pe website-ul societatii www.lactatenatura.ro.
Materialele pot fi consultate sau procurate de catre actionari de la sediul societatii si de pe website-ul oficial al societatii www.lactatenatura.ro incepand cu data de 28.07.2023.
Accesul in sala de sedinta este permis actionarilor numai pe baza de B.I./C.I., pentru persoanele fizice, iar, pentru persoanele juridice, pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal sau imputernicit al acesteia. In situatia persoanelor fizice si juridice reprezentate, mandatarii vor prezenta si copia imputernicirii speciale sau generale.
Pozitia de abtinere adoptata de un actionar cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor Lactate Natura S.A. reprezinta un vot exprimat.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, intre orele 10:00-14:00 de la sediul societatii, dupa data aparitiei prezentului convocator in Monitorul Oficial al Romaniei - partea a IV-a.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Presedintele Consiliului de Administratie,
POPICA DANIELA