LACTATE NATURA S.A.
TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23, jud. DB
J15/376/13.03.1991, C.I.F. (RO) 912465
Nr. _95_ / 29.03.2024
Catre
Bursa de Valori Bucuresti
Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Legii nr. 27/2017 (R) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Lactate Natura S.A. din data de 29.03.2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor LACTATE NATURA S.A., intrunita statutar in data de 29.03.2024 la sediul societatii, la prima convocare, conform convocarii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 959/26.02.2024, in cotidianul local Dambovita nr. 8935/27.02.2024, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 24/2017 republicata, Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor A.S.F. in vigoare si Actului Constitutiv propriu, cu participarea actionarilor societatii detinand 4.495.235 actiuni, care reprezinta 93,7015% din capitalul social total, a adoptat urmatoarele hotarari:
Art.1. Se aproba Situatiile financiare individuale ale anului 2023, intocmite in conformitate cu Reglementarile Contabile Romanesti aplicabile, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului Auditorului Financiar
Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0% din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0
Art.2. Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023
Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentand 100% din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0
Art.3. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024;
Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0
Art.4. Se aproba numirea Auditorului Financiar COMBINED IDEAS S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 1, str. Infratirii nr.60, Camera 1, pentru o perioada de 2 (doi) ani, pentru auditarea situatiilor financiare aferente anilor 2025, 2026 si mandatarea Consiliului de Administratie pentru aprobarea si incheierea contractului de servicii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.
Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0
Art.5 Se aproba data de 15.04.2024 ca data de inregistrare (ex-date 12.04.2024) in conformitate cu prevederile aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0
Art.6. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si orice alte documente conexe.
Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0
Art.7. Se aproba imputernicirea Presedintelui/Directorului General al societatii, cu posibilitatea de substituire, pentru a reprezenta societatea, a semna si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, inregistrare, semnatare si implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala precum si pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea la autoritatile competente a hotararilor adunarilor generale ordinare a actionarilor.
Voturi „pentru”: 4.495.235 - reprezentand 100 % din totalul voturilor exprimate, voturi „impotriva”: 0 - reprezentand 0 % din totalul voturilor exprimate si abtineri : 0
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Popica Daniela
Director General