LACTATE NATURA S.A.
TARGOVISTE, B-dul Independentei, Nr.23
J15/376/13.03.1991, C.I.F. RO 912465
Cod LEI (Legal Entity Identifier) : 254900BRLASUBOLR5224
Cont RO43 RZBR 0000 0600 0101 5985 RAIFFEISEN BANK –Targoviste
Tel.: 0245/216.445, Fax : 0371.609.568,0245/631.788
Nr. _293__ / 30.08.2023
Catre: Bursa de Valori Bucuresti
Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
Autoritatea de Supraveghere Financiara-
Directia Generala Operatiuni Emitenti Piete Reglementate
RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 si Legii nr. 27/2017 (R) privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Lactate Natura S.A.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor LACTATE NATURA S.A., intrunita statutar in data de 30.08.2023, ora 11, la prima convocare, conform convocarii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 3323/25.VII.2023, in ziarul Dambovita nr. 8786/25.07.2023, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 24/2017 republicata, Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor A.S.F. in vigoare si Actului Constitutiv propriu, cu participarea actionarilor societatii detinand 4.495.235 actiuni, care reprezinta 93,7% din capitalul social total, a adoptat urmatoarele hotarari:
1. Se aproba indemnizatia acordata membrilor Consiliului de Administratie, in suma neta de 100 lei, incepand cu luna septembrie 2023.
- 4.495.235 voturi PENTRU reprezentand 93,7% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati
- 0 voturi IMPOTRIVA
- 0 voturi ABTINERI
2. Se aproba mandatarea reprezentantului Infinity Capital Investments S.A. in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor sa semneze in numele si pe seama societatii LACTATE NATURA S.A. actul aditional la contractul de administrare cu membrii Consiliului de Administratie.
- 4.495.235 voturi PENTRU reprezentand 93,7% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati
- 0 voturi IMPOTRIVA
- 0 voturi ABTINERI
3. Se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.
- 4.495.235 voturi PENTRU reprezentand 93,7% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati
- 0 voturi IMPOTRIVA
- 0 voturi ABTINERI
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Daniela Popica
Presedinte al Consiliului de Administratie