CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei Nr. 15, sector 5, Cod postal 050092, Bucuresti
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14 office@asfromania.ro
SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA – Segment ATS, Categorie AeRO
Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti
Fax: 021/312 47 22 email: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Data Raportului: 25.03.2025
|
Raport curent conform:
|
Dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - SA
|
|
Sediul social:
|
Municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr 391- 393, sector 1
|
|
Numar de telefon/fax:
|
+40(21) 316.23.37 / +40(21) 316.13.70
|
|
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
|
RO4282451
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J40/17093/1993
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
2.970.195 RON
|
|
Cod LEI
|
2549008A8COC7R7ING54
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNOR0; Tip – Actiuni;
Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzactionabila
|
Subscrisa Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A. cu sediul social in Bucuresti, Str. Calea Grivitei 391-393, sector 1, adresa de corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr.42-44, Baneasa Business &Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, cod unic de inregistrare RO4282451, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J1993017093400, cont nr. RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala sect.1, reprezentata prin Director General Flavius Valeriu CLADOVEANU, informeaza publicul investitor cu privire la:
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
Completare Convocator Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.
pentru data de 14/15 Aprilie 2025
Consiliul de Administratie al Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la Completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 14/15 Aprilie 2025, cu ordinea de zi revizuita, mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.
Anexam prezentei, Completare Convocator sedinta AGEA din data de 14/15 Aprilie 2025, inregistrat la INCERTRANS cu nr
CONSILIUL DE ADMINISTRATIEL SOCIETATII
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRATOR
Nicusor Marian BUICA
DIRECTIA JURIDICA
DIRECTOR,
DENISA GOLEA
Consilier Juridic,
Ionel CALIN
COMPLETAREA CONVOCATORULUI
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A
ACTIONARILOR
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI — INCERTRANS S.A.
DIN DATA DE 14/15 aprilie 2025
In conformitate cu prevederile art. 1171 alin. 1, 2, 3 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, raportat la dispozitiile art. 105 alin.(3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, avand in vedere solicitarea actionarului majoritar, in numele Statului Roman, MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZARII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI care detine 64,5052 % din capitalul social, respectiv 766.372 actiuni, formulata prin adresa nr. 2625/21.03.2025, inregistrata la INCERTRANS sub nr. 872/24.03.2025 privind completarea ordinii de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi — INCERTRANS S.A. din data de 14(15).04.2025, publicata in Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 1150 din 07.03.2025, precum si in „Jurnalul”, cotidian national, din data de 07.03.2025, Consiliul de Administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi — INCERTRANS S.A. intrunit in sedinta din data de 25.03.2025, completeaza cu punctul 1.1 ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor convocata la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, pentru data de 14(15).04.2025, ora 11,30 pentru toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 07.04.2025, considerata data de referinta:
1.1 Aprobarea infiintarii de catre societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS –S.A. a unui sediu secundar (punct de lucru) situat la adresa din Iasi, B-dul Socola, nr. 27B/C, jud. Iasi, pe intreaga perioada de valabilitate a acordului de parteneriat incheiat cu societatea RODOTEX SRL, avand ca obiectiv derularea in comun a Proiectului: Inovare, Cercetare si construire fabrica de productie semnalistica;
In urma acestei solicitari, ORDINEA DE ZI COMPLETATA si REVIZUITA A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14(15) APRILIE 2025, ORA 11:30 este urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Aprobarea modificarii Art. 8 din Actul Constitutiv al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. ca urmare a schimbarii reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman, din Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii in Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenorialului si Turismului, prin Hotararea 189/2025 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului
Forma propusa spre aprobare:
CAPITOLUL IV - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE
ARTICOLUL 8
Capitalul social
Capitalul social subscris si varsat in totalitate este in valoare de 2.970.195,00 lei, divizat in 1.188.078 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare. Structura actionariatului societatii este urmatoarea:
a) Statul Roman prin MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZARII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI cod fiscal 45336915, detine un numar de 766.372 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 1.915.930 lei, reprezentand 64,5052% din capitalul social;
b) LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. detine un numar de 270.392 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 675.980 lei, reprezentand 22,7588% din capitalul social;
c) Alti actionari (persoane fizice) detin un numar de 151.314 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 378.285 lei, reprezentand 12,7360% din capitalul social.
Forma actuala:
CAPITOLUL IV - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE
ARTICOLUL 8
Capitalul social
Capitalul social subscris si varsat in totalitate este in valoare de 2.970.195,00 lei, divizat in 1.188.078 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare. Structura actionariatului societatii este urmatoarea:
a) Statul Roman prin MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII cod fiscal 13729380, detine un numar de 766.372 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 1.915.930 lei, reprezentand 64,5052% din capitalul social;
b) LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. detine un numar de 270.392 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 675.980 lei, reprezentand 22,7588% din capitalul social;
c) Alti actionari (persoane fizice) detin un numar de 151.314 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 378.285 lei, reprezentand 12,7360% din capitalul social.
1.1 Aprobarea infiintarii de catre societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS –S.A. a unui sediu secundar (punct de lucru) situat la adresa din Iasi, B-dul Socola, nr. 27B/C, jud. Iasi, pe intreaga perioada de valabilitate a acordului de parteneriat incheiat cu societatea RODOTEX SRL, avand ca obiectiv derularea in comun a Proiectului: Inovare, Cercetare si construire fabrica de productie semnalistica;
2. Aprobarea actului constitutiv al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, consolidat cu modificarile aprobate si cu cele rezultate in urma actualizarii conform CAEN Rev 3 – Clasificarea activitatilor din economia nationala, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024; imputernicirea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A pentru semnarea actului constitutiv actualizat.
3. Imputernicirea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA, , sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
4. Aprobarea datei de 09.05.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
5. Aprobarea datei de 08.05.2025 ca “ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Prin prezenta , se completeaza in mod corespunzator convocatorul AGOA_AGEA publicat in Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 1150 din 07.03.2025, precum si in „Jurnalul”, cotidian national, din data de 07.03.2025.
Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor din data de 14-15 aprilie 2025, precum si celelalte prevederi din convocatorul publicat raman neschimbate.
Ca urmare a completarii ordinii de zi, vor fi facute disponibile actionarilor noile formulare de buletine de vot prin corespondenta si imputerniciri speciale de reprezentare, astfel incat actionarii societatii sa isi poata exercita votul pentru toate punctele inscrise pe ordinea de zi revizuita a sedintei .
CONSILIUL DE ADMINISTRATIEL SOCIETATII
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRATOR
Nicusor Marian BUICA