CATRE:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul Independentei Nr. 15, sector 5, Cod postal 050092, Bucuresti

Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14  office@asfromania.ro

SC BURSA DE VALORI BUCURESTI SA – Segment ATS, Categorie AeRO

Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti

Fax: 021/312 47 22  email: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT

Data Raportului: 11.11.2024

Subscrisa Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. cu sediul social in Bucuresti, Str. Calea Grivitei 391-393, sector 1, adresa de corespondenta la punctul de lucru din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, cod unic de inregistrare RO4282451, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/17093/1993, cont nr. RO58 RNCB 0072 0488 7146 0001 deschis la Banca Comerciala Romana, Sucursala sect.1 informeaza publicul investitor cu privire la:

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT

CONVOCARE AGOA-AGEA

Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A.

pentru data de 17/18 Decembrie 2024

Consiliul de Administratie al Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la convocarea AGOA-AGEA pentru data de 17/18 Decembrie 2024, cu ordinea de zi mentionata in convocatorul anexat prezentului raport curent.

Anexam prezentei, Convocatorul sedintei AGOA - AGEA din data de 17/18 Decembrie 2024.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIEL SOCIETATII

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA

PRESEDINTE DE SEDINTA

ADMINISTRATOR

Nicusor Marian BUICA,

Conform Deciziei CA nr. 340/11.11.2024

DIRECTIA JURIDICA

         DIRECTOR,

     DENISA GOLEA

Consilier Juridic,

   Ionel CALIN

CONVOCATOR

In conformitate cu prevederile Art.111, art. 113 si art.117 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentelor emise de ASF in aplicarea acesteia, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL  Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/17093/29.06.1993, avand Cod Unic de Inregistrare: RO4282451, convoaca la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, urmatoarele adunari generale:

I.                   Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 17.12.2024, ora 10:30, cu urmatoarea:

ORDINE DE ZI:

1.      Revocarea administratorilor provizorii ai Societatii INCERTRANS S.A., respectiv domnul Puiu Marius-Catalin si doamna Jurcut Laura, ca urmare a  incetarii mandatului acordat.

2.      Numirea a doi administratori provizorii ai Consiliului de Administratie al  Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A., cu o durata a mandatului de maximum 5 luni, incepand cu data alegerii de catre AGOA, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 luni, pentru motive intemeiate.

3.      Aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membrii  provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A., indemnizatia si imputernicirea unui reprezentant al actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a semna in numele Societatii contractele de mandat.

4.      Aprobarea numirii societatii A&A CONTEDIA SRL, in calitate de auditor financiar al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A., pentru o perioada de 3 ani, incheierea contractului pentru prestarea serviciilor de auditare financiara aferente anilor 2024-2026 si mandatarea Directorului General al societatii INCERTRANS S.A. in vederea semnarii contractului.

5.      Aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere incheiat cu BANEASA BUSINESS&TECHNOLOGY PARK S.A. pentru adresa Bucuresti Sectorul 1, Sos. BUCURESTI-PLOIESTI, Nr. 42-44, CLADIREA B, ARIPA B1, doar pentru etajul 2, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.01.2025, la un pret de 9,5 Euro/mp/luna la care se adauga TVA, pentru o suprafata de 355,74 mp si pentru 6 locuri de parcare la pretul de 53.43 euro/loc/luna la care se adauga TVA.

6.      Aprobarea prelungirii duratei contractului de inchiriere nr. 12037/30.10.2012 incheiat cu Autoritatea Feroviara Romana-AFER, cu o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.01.2025, pentru spatiile in suprafata de 712.25 mp de la etajul 1 al corpului „B” de cladire, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 391-393, la un pret de minim 8,5 euro/mp/luna, la care sa adauga TVA.

7.      Constatarea incetarii la data de 01.01.2025, prin ajungere la termen, a contractului de asociere incheiat intre INCERTRANS si RAR RA inregistrat sub nr. 572/21.04.1994 si respectiv 1598/22.04.1994, prelungit  prin actul aditional nr. 34/2019 aprobat prin Hotararea AGOA nr. 220/21.11.2019, durata acestuia fiind stabilita pana la 01.01.2025.

8.      Aprobarea incheierii contractului de inchiriere cu Registrul Auto Roman-RAR R.A. pentru spatiile cu destinatia de birouri din Cladirea Corp C, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 391-393, sector 1 in suprafata de 2.092 mp, la un pret de 12 Euro/mp/luna la care se adauga TVA, precum si pentru spatiile din Hala IRA situata  la aceeasi adresa,  in suprafata totala de 1.007,15 mp la un pret de 9 Euro/mp/luna la care se adauga TVA.

9.      Aprobarea achizitiei de servicii juridice in vederea acordarii de asistenta, consultanta si reprezentare juridica societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS  S.A., pentru anul 2025, pentru situatii temeinic justificate, atunci cand activitatile juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, necesare societatii nu se pot asigura de catre personalul de specialitate juridica angajat (ex. fonduri europene, consultanta in domeniul proprietatii intelectuale, raspundere civila delictuala, litigii etc), in suma totala de pana la 25.000 Euro.

10.  Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat de Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS" S.A., pentru exercitiul financiar 2023, in suma totala neta de 49.614,46 lei, dupa cum urmeaza:

a) - Rezerva legala (5%- conform art. 1 lit. a) din Ordonanta nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome) - 2.480,72 lei;

 - Dividende brute cuvenite actionarilor (100%) — 47.133,88 lei.

b) Aprobarea utilizarii sumei de 414,44 lei din contul „Alte rezerve" pentru distribuirea de dividende.

- Suma totala de distribuit sub forma de dividende - 47.548,32 lei;

 - Valoarea dividendului brut pe actiune este de — 0,04 lei/ actiune

c)    Data platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2023 la data de 23.01.2025.

11. Imputernicirea Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A.  pentru efectuarea tuturor procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

12. Aprobarea datei de 17.01.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

13. Aprobarea datei de 16.01.2025 ca “ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

14. Aprobarea datei de 23.01.2025 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.

II.                Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de 17.12.2024, ora 11:30, cu urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1.      Aprobarea prelungirii valabilitatii punctului de lucru/sediului secundar al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., situat in Bucuresti Sectorul 1, Sos. BUCURESTI-PLOIESTI, Nr. 42-44, CLADIREA B, ARIPA B1, ET. 2, pe intreaga perioada de valabilitate a contractului de inchiriere incheiat cu BANEASA BUSINESS&TECHNOLOGY PARK S.A., respectiv pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.01.2025 si pana la data de 01.01.2028.

2.      Informare asupra modificarii denumirii actionarului semnificativ al societatii, din ,,Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. – SIF MUNTENIA S.A.” in ,,LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.”

3.      Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Forma propusa spre aprobare:

ARTICOLUL 4

Sediul societatii

.......................(3)      Societatea are infiintat un punct de lucru, fara personalitate juridica, respectiv: Punct de lucru in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, Cladirea B, aripa B1, et. 2, Sector 1.

Forma actuala:

ARTICOLUL 4

Sediul societatii

.......................(3)              Societatea are infiintat un punct de lucru, fara personalitate juridica, respectiv: Punct de lucru in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, Cladirea B, aripa B1, et. 1 si  2, Sector 1.

Forma propusa spre aprobare:

CAPITOLUL IV - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

ARTICOLUL 8

Capitalul social

Capitalul social subscris si varsat in totalitate este in valoare de 2.970.195,00 lei, divizat in 1.188.078 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare. Structura actionariatului societatii este urmatoarea:

a)       Statul Roman prin MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII cod fiscal 13729380, detine un numar de 766.372 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 1.915.930 lei, reprezentand 64,5052% din capitalul social;

b) LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. detine un numar de 270.392 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 675.980 lei, reprezentand 22,7588%  din capitalul social;

c) Alti actionari (persoane fizice) detin un numar de 151.314 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 378.285 lei, reprezentand 12,7360% din capitalul social.

Forma actuala:

CAPITOLUL IV - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE

ARTICOLUL 8

Capitalul social

Capitalul social subscris si varsat in totalitate este in valoare de 2.970.195,00 lei, divizat in 1.188.078 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare. Structura actionariatului societatii este urmatoarea:

a) Statul Roman prin MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII, cod fiscal 13729380, detine un numar de 766.372 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 1.915.930 lei, reprezentand 64,5052% din capitalul social;

b) SIF  MUNTENIA S.A. detine un numar de 270.392 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 675.980 lei, reprezentand 22,7588%  din capitalul social;

c) Alti actionari (persoane fizice) detin un numar de 151.314 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 378.285 lei, reprezentand 12,7360% din capitalul social.

4.      Aprobarea extinderii activitatii societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A prin implementarea functiunii de tip Think Tank.

5.      Aprobarea actului constitutiv actualizat al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificarile aprobate.

6.      Imputernicirea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA, , sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.

7.      Aprobarea datei de 17.01.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;

8.      Aprobarea datei de 16.01.2025 ca “ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Intrucat nu sunt aplicabile sedintelor AGOA-AGEA din 17.12.2024, actionarii nu vor decide asupra datei participarii garantate, astfel cum este definita de Articolul 2 alin.2 litera  j) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

La Adunarile Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 11.12.2024, stabilita ca data de referinta conform dispozitiilor art. 123 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu disp. Art. 192 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

In cazul in care Adunarile Generale nu se vor putea tine la data anuntata, din cauza neindeplinirii conditiilor de cvorum si de validitate prevazute de lege si de Actul constitutiv al societatii, acestea se vor tine in data de 18.12.2024 la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

                Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator provizoriu se va afla la dispozitia actionarilor la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, precum si pe website-ul Societatii, incepand cu data de 13.11.2024, putand fi consultata si completata pana cel mai tarziu la data de 22.11.2024, ora 10:30 data limita pana la care se pot duce la indeplinire prevederile art. 117 teza a II-a si art.117¹ alin.(2)teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

                Actionarii societatii au dreptul de a se prevala de prevederile art. 117 teza a II-a si art.117¹ alin.(2)teza a II-a din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Propunerile vor fi transmise fie (a) in format fizic/letric, la registratura Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. situata la adresa punctului de lucru din Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1, in plic inchis, cu mentiunea “PROPUNERI ADMINISTRATORI PROVIZORII – ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18.12.2024” sau (b) prin e-mail, cu semnatura electronic extinsa incorporate, conform Legii 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa incertrans@incertrans.ro , astfel incat sa fie receptionate pana la data de 22.11.2024, ora 10:30, acesta fiind termenul limita.

                In conformitate cu dispozitiile art. 105 alin.3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul:

   a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala; si

   b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art. 105 alin.3) din Legea nr.24/2017, pana la data de 28.11.2024, sub sanctiunea decaderii.

In conformitate cu dispozitiile art.198 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel tarziu la data de 12.12.2024, termen de decadere. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe pagina de internet a societatii: www.incertrans.ro, in format intrebare-raspuns.

Propunerile sau intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, fie prin posta sau servicii de curierat, la adresa punctului de lucru precizata mai sus, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule, „INTREBARI PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR/ ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 17/18.12.2024.” Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii sau fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea si calitatea de actionar la data solicitarii. Propunerile sau intrebarile actionarilor care nu sunt primite la adresa punctului de lucru precizata mai sus, pana la datele mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare.

Accesul actionarilor inregistrati la data de referinta la adunarea generala va fi permis in baza

actului de identitate.

Actionarii persoane juridice pot participa prin reprezentantul legal pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (de exemplu extras / certificat constatator emis de Registrul Comertului).

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, pe baza unei procuri speciale, sau pot vota prin corespondenta conform procedurilor afisate pe website-ul societatii: www.incertrans.ro. Un exemplar original al procurii va fi predat la intrarea in sala de sedinta.

Votul prin reprezentant pe baza imputernicirii speciale

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor de un reprezentant desemnat („Mandatar”) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pus la dispozitie de Societate, in conditiile legii.

Imputernicirea speciala va fi insotita de urmatoarele documente:

a) pentru actionari persoane fizice: copie de pe actul de identitate al actionarului, care sa permita identificarea acestuia in lista actionarilor INCERTRANS la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA si copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetatenii romani, sau pasaport pentru cetatenii straini, cu CNP (cod numeric personal) – daca exista in tara de origine);

b) pentru actionari persoane juridice:

(i) certificatul constatator, in original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Registrul

Comertului sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, in scopul dovedirii existentei persoanei juridice si a numelui/calitatii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale, si care sa permita identificarea acestora in lista actionarilor INCERTRANS la data de referinta eliberata de SC Depozitarul Central SA;

(ii) copie de pe actul de identitate al reprezentantului (mandatarului) (BI sau CI pentru cetateni romani, sau pasaport, pentru cetateni straini cu CNP (cod numeric personal) vizibil - daca exista in tara de origine);

c) documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea autorizata in limba romana;

Imputernicirea speciala este valabila doar pentru Adunarea Generala a Actionarilor pentru care a fost solicitata; reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat, sub sanctiunea anularii votului.

Imputernicirea speciala pentru participarea si votarea in cadrul adunarii generale poate fi data de un actionar si unei institutii de credit care presteaza servicii de custodie.

Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri generale

Actionarul poate acorda o imputernicire generala a carei durata nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea Adunarilor Generale ale Actionarilor, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, in conformitate cu prevederile legale, anexandu-se dovada ca mandatarul are calitatea fie de intermediar (in conformitate cu prevederile Art. 105 alin. (13) din Legea nr. 24/2017) fie de avocat, iar actionarul este client al acestora.

Incepand cu data de 13.11.2024, formularele de imputerniciri speciale, generale, precum si materialele aferente punctelor aflate pe ordinea de zi se pot obtine de la adresa punctului de lucru precizata mai sus, in zilele lucratoare, intre orele 10.00-14.00 sau se pot descarca de pe website-ul societatii.

Imputernicirile, in original, completate si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) vor fi depuse, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare, la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus,  pana la data de 13.12.2024, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic :  „IMPUTERNICIRE PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 17/18.12.2024” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).

Actionarii Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A. inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarea Generala a Actionarilor.

Actionarilor li se vor pune la dispozitie gratuit Buletinele de vot prin corespondenta incepand cu data de 13.11.2024 la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, precum si pe website-ul societatii: www.incertrans.ro.

Buletinul de vot prin corespondenta va fi depus la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. precizata mai sus, in plic inchis, pana la data de 13.12.2024, ora 10:30, in plic inchis, cu mentiunea expresa pe plic :  „ VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU PENTRU Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor/ Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 17/18.12.2024” (va rugam sa aveti in vedere ca registratura societatii este inchisa in timpul zilelor nelucratoare).

In cazul votului prin corespondenta al persoanelor fizice, buletinul de vot, completat si semnat in original, va fi insotit de copia actului de identitate al actionarului, semnat pentru conformitate de acesta. In cazul votului prin corespondenta al persoanelor juridice, Buletinul de vot completat si semnat in original, va fi insotit de certificatul constatator emis de Registrul Comertului, in original, nu mai vechi de 3 luni de zile inainte de data publicarii convocarii, in original sau copie certificata conform cu originalul, copia certificatului de inregistrare al societatii si copia actului de identitate al reprezentantului legal care semneaza Buletinul de vot prin corespondenta.

Buletinele de vot care nu sunt primite la adresa punctului de lucru al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. din  Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 1 si 2, sector 1, pana la data si ora mai sus mentionate nu vor fi luate in considerare.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIEL SOCIETATII

INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA

PRESEDINTE DE SEDINTA

ADMINISTRATOR

Nicusor Marian BUICA,

Conform Deciziei CA  nr. 340/11.11.2024