CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei Nr. 15, sector 5, Cod postal 050092, Bucuresti
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14 office@asfromania.ro
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA – Segment ATS, Categorie AeRO
Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti
Fax: 021/312 47 22 email: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Data Raportului: 14.04.2025
|
Raport curent conform:
|
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS – S.A.
|
|
Sediul social:
|
Municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr 391- 393, sector 1
|
|
Numar de telefon/fax:
|
+40(21) 316.23.37 / +40(21) 316.13.70
|
|
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
|
RO4282451
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J40/17093/1993
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
2.970.195 RON
|
|
Cod LEI
|
2549008A8COC7R7ING54
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNOR0; Tip – Actiuni;
Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzactionabila
|
Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la:
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 14 aprilie 2025
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocata pentru datele de 14.04.2025, ora 11.30 sau 15.04.2025, ora 11.30 (a doua convocare) si-a desfasurat lucrarile in data de 14.04.2025, ora 11.30 (prima convocare) la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1.
La lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a constatat o participare de 87,44072 % din totalul capitalului social, respectiv 87,44072 % din totalul actiunilor cu drept de vot (1.038.864 actiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 actiuni).
In conformitate cu prevederile legale si ale Actului Constitutiv, sedinta este statutara.
Hotararile adoptate in urma dezbaterilor sunt urmatoarele:
La punctul 1
Hotararea Nr. 443 / 14.04.2025
cu 1.038.864 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1. Se aproba modificarea Art. 8 din Actul Constitutiv al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. ca urmare a schimbarii reprezentantului actionarului majoritar, Statul Roman, din Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii in Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenorialului si Turismului, prin Hotararea 189/2025 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului
Forma propusa spre aprobare:
CAPITOLUL IV - CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE
ARTICOLUL 8
Capitalul social
Capitalul social subscris si varsat in totalitate este in valoare de 2.970.195,00 lei, divizat in 1.188.078 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare. Structura actionariatului societatii este urmatoarea:
a) Statul Roman prin MINISTERUL ECONOMIEI, DIGITALIZARII, ANTREPRENORIATULUI SI TURISMULUI cod fiscal 45336915, detine un numar de 766.372 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 1.915.930 lei, reprezentand 64,5052% din capitalul social;
b) LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. detine un numar de 270.392 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 675.980 lei, reprezentand 22,7588% din capitalul social;
c) Alti actionari (persoane fizice) detin un numar de 151.314 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 378.285 lei, reprezentand 12,7360% din capitalul social.
La punctul 11
Hotararea Nr. 444 / 14.04.2025
cu 768.472 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.292 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1. Se aproba infiintarea de catre societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS –S.A. a unui sediu secundar (punct de lucru) situat la adresa din Iasi, B-dul Socola, nr. 27C, jud. Iasi, pe intreaga perioada de valabilitate a acordului de parteneriat incheiat cu societatea RODOTEX SRL, avand ca obiectiv derularea in comun a Proiectului: Inovare, Cercetare si construire fabrica de productie semnalistica;
La punctul 2
Hotararea Nr. 445 / 14.04.2025
cu 1.038.864 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba actul constitutiv al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A, consolidat cu modificarile aprobate si cu cele rezultate in urma actualizarii conform CAEN Rev 3 – Clasificarea activitatilor din economia nationala, aprobata prin Ordinul Presedintelui Institutului National de Statistica nr. 377/17.04.2024; imputernicirea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A pentru semnarea actului constitutiv actualizat.
La punctul 3
Hotararea Nr. 446 / 14.04.2025
cu 1.038.864 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
La punctul 4
Hotararea Nr. 447 / 14.04.2025
cu 1.038.864 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba data de 09.05.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
La punctul 5
Hotararea Nr. 448 / 14.04.2025
cu 1.038.864 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba data de 08.05.2025 ca “ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA
PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRATOR
Nicusor Marian BUICA,
Consilier Juridic,
Ionel CALIN