CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei Nr. 15, sector 5, Cod postal 050092, Bucuresti
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14 office@asfromania.ro
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA – Segment ATS, Categorie AeRO
Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti
Fax: 021/312 47 22 email: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Data Raportului: 17.12.2024
|
Raport curent conform:
|
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS – S.A.
|
|
Sediul social:
|
Municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr 391- 393, sector 1
|
|
Numar de telefon/fax:
|
+40(21) 316.23.37 / +40(21) 316.13.70
|
|
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
|
RO4282451
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J40/17093/1993
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
2.970.195 RON
|
|
Cod LEI
|
2549008A8COC7R7ING54
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNOR0; Tip – Actiuni;
Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzactionabila
|
Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la:
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
HOTARARILE ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 17 decembrie 2024
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocata pentru datele de 17.12.2024, ora 11.30 sau 18.12.2024, ora 11.30 (a doua convocare) si-a desfasurat lucrarile in data de 17.12.2024, ora 11.30 (prima convocare) la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1.
La lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor s-a constatat o participare de 87,44072 % din totalul capitalului social, respectiv 87,44072 % din totalul actiunilor cu drept de vot (1.038.864 actiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 actiuni).
In conformitate cu prevederile legale si ale Actului Constitutiv, sedinta este statutara.
Hotararile adoptate in urma dezbaterilor sunt urmatoarele:
La punctul 1
Hotararea Nr. 419 / 17.12.2024
cu 1.036.764 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 2.100 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba prelungirea valabilitatii punctului de lucru/sediului secundar al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., situat in Bucuresti Sectorul 1, Sos. BUCURESTI-PLOIESTI, Nr. 42-44, CLADIREA B, ARIPA B1, ET. 2, pe intreaga perioada de valabilitate a contractului de inchiriere incheiat cu BANEASA BUSINESS&TECHNOLOGY PARK S.A., respectiv pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.01.2025 si pana la data de 01.01.2028.
La punctul 2
Hotararea Nr. 420 / 17.12.2024
Art. 1 Se ia act de informarea asupra modificarii denumirii actionarului semnificativ al societatii, din ,,Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A. – SIF MUNTENIA S.A.” in ,,LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.”
La punctul 3
Hotararea Nr. 421 / 17.12.2024
cu 1.036.764 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 2.100 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba modificarea Actului Constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:
ARTICOLUL 4 se modifica dupa cum urmeaza:
Art. 4 Sediul societatii
.......................(3) Societatea are infiintat un punct de lucru, fara personalitate juridica, respectiv: Punct de lucru in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, Cladirea B, aripa B1, et. 2, Sector 1.
ARTICOLUL 8 se modifica dupa cum urmeaza:
Capitalul social
Capitalul social subscris si varsat in totalitate este in valoare de 2.970.195,00 lei, divizat in 1.188.078 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare. Structura actionariatului societatii este urmatoarea:
a) Statul Roman prin MINISTERUL CERCETARII, INOVARII SI DIGITALIZARII cod fiscal 13729380, detine un numar de 766.372 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 1.915.930 lei, reprezentand 64,5052% din capitalul social;
b) LONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A. detine un numar de 270.392 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 675.980 lei, reprezentand 22,7588% din capitalul social;
c) Alti actionari (persoane fizice) detin un numar de 151.314 actiuni, cu o valoare nominala de 2,50 lei fiecare, in valoare totala de 378.285 lei, reprezentand 12,7360% din capitalul social.
La punctul 4
Hotararea Nr. 422 / 17.12.2024
cu 766.372 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 272.492 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba extinderea activitatii societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A prin implementarea functiunii de tip Think Tank.
La punctul 5
Hotararea Nr. 423 / 17.12.2024
cu 1.038.864 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba actul constitutiv actualizat al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., consolidat cu modificarile aprobate; se imputerniceste Directorul General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A pentru semnarea actului constitutiv actualizat.
La punctul 6
Hotararea Nr. 424 / 17.12.2024
cu 1.038.864 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatilor prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGEA, , sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
La punctul 7
Hotararea Nr. 425 / 17.12.2024
cu 1.038.864 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba data de 17.01.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
La punctul 8
Hotararea Nr. 426 / 17.12.2024
cu 1.038.864 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba data de 16.01.2025 ca “ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
CONSILIUL DE ADMINISTRATIEL SOCIETATII
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA
PRESEDINTE DE SEDINTA, ADMINISTRATOR
Nicusor Marian BUICA,
Conform Deciziei CA nr. 340/11.11.2024
|
Secretar de sedinta, Florin MANOLE
|
|
|
Consilier juridic
Ionel CALIN
|
|