CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei Nr. 15, sector 5, Cod postal 050092, Bucuresti
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14 office@asfromania.ro
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA – Segment ATS, Categorie AeRO
Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti
Fax: 021/312 47 22 email: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Data Raportului: 14.04.2025
|
Raport curent conform:
|
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS – S.A.
|
|
Sediul social:
|
Municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr 391- 393, sector 1
|
|
Numar de telefon/fax:
|
+40(21) 316.23.37 / +40(21) 316.13.70
|
|
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
|
RO4282451
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J40/17093/1993
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
2.970.195 RON
|
|
Cod LEI
|
2549008A8COC7R7ING54
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNOR0; Tip – Actiuni;
Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzactionabila
|
Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la:
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 14 aprilie 2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocata pentru datele de 14.04.2025, ora 10.30 sau 15.04.2025, ora 10.30 (a doua convocare) si-a desfasurat lucrarile in data de 14.04.2025, ora 10.30 (prima convocare) la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a constatat o participare de 87,44072 % din totalul capitalului social, respectiv 87,44072 % din totalul actiunilor cu drept de vot (1.038.864 actiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 actiuni).
In conformitate cu prevederile legale si ale Actului Constitutiv, sedinta este statutara.
Hotararile adoptate in urma dezbaterilor sunt urmatoarele:
La punctul 1
Hotararea Nr. 427 / 14.04.2025
Art.1 Se constata incetarea de drept la data intrunirii prezentei adunari generale a actionarilor, a mandatului a doi administratori provizorii ai societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A, numiti pe locurile vacante in data de 24.02.2025, in temeiul prerogativelor conferite consiliului de administratie de dispozitiile art. 1372 alin. (1) din Legea 31/1990 a societatilor, respectiv domnul Puiu Marius Cristian si domnul Dragnea Florin, cu consecinta radierii din registrul comertului a calitatii de administrator a acestora.
La punctul 2
Hotararea Nr. 428 / 14.04.2025
cu 766.372 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 272.492 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat), exprimate prin VOT SECRET
Art.1 Se aproba alegerea domnului Puiu Marius Cristian in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A., cu o durata a mandatului de maximum 5 luni, incepand cu data alegerii de catre AGOA, cu posibilitatea prelungirii, o singura data, pentru inca 2 luni, pentru motive intemeiate.
Hotararea Nr. 4281 / 14.04.2025
cu 0 voturi(0%) “pentru”, 766.372 voturi(100 %) „impotriva” si 272.492 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat), exprimate prin VOT SECRET
Art.1 NU se aproba alegerea domnului Dragnea Florin in calitate de administrator provizoriu al Consiliului de Administratie al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A.
La punctul 3
Hotararea Nr. 429 / 14.04.2025
cu 768.472 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.292 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba forma contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A., indemnizatia si imputernicirea unui reprezentant al actionarului majoritar, Statul Roman prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a semna in numele Societatii contractele de mandat.
La punctul 4
Hotararea Nr. 430 / 14.04.2025
cu 768.472 voturi(73,97233 %) “pentru”, 270.292 voturi(26,02767%), impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. aferent anului financiar 2025.
La punctul 5
Hotararea Nr. 431 / 14.04.2025
Art.1 Se ia act de prezentarea raportului elaborat de Consiliul de Administratie cu privire la activitate de administrare a Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi –INCERTRANS S.A. pentru anul 2024.
La punctul 6
Hotararea Nr. 432 / 14.04.2025
Art.1 Se ia act de prezentarea Raportului anual al Comitetului de Nominalizare si Remunerare cu privire la remuneratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor cu contract de mandat in cursul exercitiului financiar 2024.
La punctul 7
Hotararea Nr. 433 / 14.04.2025
Art.1 Se ia act de prezentarea raportului administratorilor Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru activitatea desfasurata in anul 2024.
La punctul 8
Hotararea Nr. 434 / 14.04.2025
cu 768.472 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.292 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor Consiliului de Administratie al societatii INCERTRANS pentru anul 2024.
La punctul 9
Hotararea Nr. 435 / 14.04.2025
cu 768.472 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.292 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba situatiile financiare anuale ale Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A., aferente exercitiului financiar 2024 (Bilantul Contabil, Contul de profit si pierderi), pe baza Raportului Administratorilor pe anul 2024 si a Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024.
La punctul 10
Hotararea Nr. 436 / 14.04.2025
cu 768.472 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.292 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Se aproba repartizarea profitului net realizat de Institutul de Cercetari in Transporturi INCERTRANS S.A., pentru exercitiul financiar 2024, in suma totala neta de 128.744,60 lei, conform OG nr.64/2001 cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
1.1. Repartizare profit 2024:
-rezerva legala (5% - art.1 alin.a) – 6.437,23 lei;
-dividende brute cuvenite actionarilor (97,19% - art.1 alin.f) – 118.870,80 lei;
-constituire sursa proprie de finantare (art.1 alin.g) – 3.436,57 lei.
1.2. Utilizare:
- suma totala de distribuit sub forma de dividende – 118.870,80 lei;
- valoarea dividendului brut pe actiune ste de 0,10 lei/actiune.
1.3 Data platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2024 la data de 28.05.2025.
La punctul 11
Hotararea Nr. 437 / 14.04.2025
cu 768.472 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.292 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba Raportul Anual privind activitatea economico-financiara a societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A, conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, pentru exercitiul financiar incheiat la data de 31.12.2024.
La punctul 12
Hotararea Nr. 438 / 14.04.2025
cu 768.472 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.292 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba participarea societatii INCERTRANS in parteneriat cu societatea RODOTEX SRL, implementarea proiectului in cazul declararii castigator si a cheltuielilor aferente (cofinantare), la Apelul de proiecte PR/NE/2024/P1/RSO1.1_RSO1.3/1 – PROIECTE DE CDI SI INVESTITII IN IMM, aferent Programului Regional Nord-Est 2021-2027, Prioritatea 1: NORD-EST – O REGIUNE MAI COMPETITIVA, MAI INOVATIVA. Titlul proiectului: Inovare, Cercetare si construire fabrica de productie semnalistica.
La punctul 13
Hotararea Nr. 439 / 14.04.2025
cu 1.038.864 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba imputernicirea Directorului General al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A. pentru efectuarea tuturor procedurilor si formalitatile prevazute de lege pentru depunerea si semnarea in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor necesare cu privire la hotararile AGA adoptate in data de 14/15 aprilie 2025.
La punctul 14
Hotararea Nr. 440 / 14.04.2025
cu 1.038.864 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba data de 09.05.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
La punctul 15
Hotararea Nr. 441 / 14.04.2025
cu 1.038.864 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba data de 08.05.2025 ca “ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
La punctul 16
Hotararea Nr. 442 / 14.04.2025
cu 768.472 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 270.292 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba data de 28.05.2025 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA
PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ADMINISTRATOR
Nicusor Marian BUICA,
Consilier Juridic,
Ionel CALIN