CATRE:
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei Nr. 15, sector 5, Cod postal 050092, Bucuresti
Fax: 021.659.60.51 si 021.659.64.14 office@asfromania.ro
BURSA DE VALORI BUCURESTI SA – Segment ATS, Categorie AeRO
Bulevardul Carol I nr 34 – 36, etaj 14, sector 2, Bucuresti
Fax: 021/312 47 22 email: ats@bvb.ro
RAPORT CURENT
Data Raportului: 17.12.2024
|
Raport curent conform:
|
Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
|
|
Denumirea entitatii emitente:
|
Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS – S.A.
|
|
Sediul social:
|
Municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr 391- 393, sector 1
|
|
Numar de telefon/fax:
|
+40(21) 316.23.37 / +40(21) 316.13.70
|
|
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
|
RO4282451
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J40/17093/1993
|
|
Capital social subscris si varsat:
|
2.970.195 RON
|
|
Cod LEI
|
2549008A8COC7R7ING54
|
|
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Simbol – INCT; ISIN – ROINCTACNOR0; Tip – Actiuni;
Segment – ATS; Categorie – AeRO; Stare - Tranzactionabila
|
Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. informeaza publicul investitor cu privire la:
EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT
HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. din 17 decembrie 2024
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS - S.A. convocata pentru datele de 17.12.2024, ora 10.30 sau 18.12.2024, ora 10.30 (a doua convocare) si-a desfasurat lucrarile in data de 17.12.2024, ora 10.30 (prima convocare) la adresa punctului de lucru situat in Bucuresti, Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Baneasa Business & Technology Park, cladirea B, aripa B1, et. 2, sector 1.
La lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor s-a constatat o participare de 87,44072 % din totalul capitalului social, respectiv 87,44072 % din totalul actiunilor cu drept de vot (1.038.864 actiuni cu drept de vot din totalul de 1.188.078 actiuni).
In conformitate cu prevederile legale si ale Actului Constitutiv, sedinta este statutara.
Hotararile adoptate in urma dezbaterilor sunt urmatoarele:
La punctul 1
Hotararea Nr. 405 / 17.12.2024
cu 1.038.864 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 0 voturi “abtinere”, exprimate prin VOT SECRET
Art.1 Se aproba revocarea administratorilor provizorii ai Societatii INCERTRANS S.A., respectiv domnul Puiu Marius-Catalin si doamna Jurcut Laura, ca urmare a incetarii mandatului acordat.
La punctul 2
Hotararea Nr. 406 / 17.12.2024
cu 0 voturi “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 1.038.864 voturi “abtinere” ” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art. 1 Avand in vedere ca actionarii societatii Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A NU au facut propuneri de candidaturi pentru ocuparea functiei de administratori provizorii ai societatii Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A, punctul 2 din Convocator, avand ca obiect numirea a doi administratori cu o durata a mandatului de maximum 5 luni, incepand cu data alegerii de catre AGOA, cu posibilitatea prelungirii o singura data pentru inca 2 luni, pentru motive intemeiate, se proroga pentru urmatoarea sedinta a adunarii generale ordinare a actionarilor.
La punctul 3
Hotararea Nr. 407 / 17.12.2024
cu 0 voturi “pentru”, 0 voturi „impotriva” si 1.038.864 voturi “abtinere” ” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art. 1 Avand in vedere ca actionarii societatii Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A NU au facut propuneri de candidaturi pentru ocuparea functiei de administratori provizorii ai societatii Institutul de Cercetari in Transporturi - INCERTRANS - S.A, punctul 3 din Convocator, avand ca obiect aprobarea formei contractului de mandat ce urmeaza a fi incheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A.si a indemnizatiei acestora, se proroga pentru urmatoarea sedinta a adunarii generale ordinare a actionarilor.
La punctul 4
Hotararea Nr. 408 / 17.12.2024
cu 1.036.764 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 2.100 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta
vot exprimat) exprimate prin VOT SECRET
Art.1 Se aproba numirea societatii A&A CONTEDIA SRL, in calitate de auditor financiar al Societatii Institutul de Cercetari in Transporturi-INCERTRANS S.A., pentru o perioada de 3 ani, incheierea contractului pentru prestarea serviciilor de auditare financiara aferente anilor 2024-2026 si mandatarea Directorului General al societatii INCERTRANS S.A. in vederea semnarii contractului.
La punctul 5
Hotararea Nr. 409 / 17.12.2024
cu 1.036.764 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 2.100 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba prelungirea duratei contractului de inchiriere incheiat cu BANEASA BUSINESS&TECHNOLOGY PARK S.A. pentru adresa Bucuresti Sectorul 1, Sos. BUCURESTI-PLOIESTI, Nr. 42-44, CLADIREA B, ARIPA B1, doar pentru etajul 2, pentru o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.01.2025, la un pret de 9,5 Euro/mp/luna la care se adauga TVA, pentru o suprafata de 355,74 mp si pentru 6 locuri de parcare la pretul de 53.43 euro/loc/luna la care se adauga TVA.
La punctul 6
Hotararea Nr. 410 / 17.12.2024
cu 1.038.864 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba:
a) prelungirea duratei contractului de inchiriere nr. 12037/30.10.2012 incheiat cu Autoritatea Feroviara Romana-AFER, cu o perioada de 3 ani, incepand cu data de 01.01.2025, pentru spatiile in suprafata de 712.25 mp de la etajul 1 al corpului „B” de cladire, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 391-393, la un pret de minim 8,5 euro/mp/luna, la care sa adauga TVA.
b) In urma negocierii pretul convenit este de 10,5 Euro/mp/luna, la care sa adauga TVA.
La punctul 7
Hotararea Nr. 411 / 17.12.2024
Art.1 Se ia act de incetarea la data de 01.01.2025, prin ajungere la termen, a contractului de asociere incheiat intre INCERTRANS si RAR RA inregistrat sub nr. 572/21.04.1994 si respectiv 1598/22.04.1994, prelungit prin actul aditional nr. 34/2019 aprobat prin Hotararea AGOA nr. 220/21.11.2019, durata acestuia fiind stabilita pana la 01.01.2025.
La punctul 8
Hotararea Nr. 412 / 17.12.2024
cu 768.472 voturi(100 %) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 270.392 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba incheierea contractului de inchiriere cu Registrul Auto Roman-RAR R.A. pentru spatiile cu destinatia de birouri din Cladirea Corp C, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 391-393, sector 1 in suprafata de 2.092 mp, la un pret de 12 Euro/mp/luna la care se adauga TVA, precum si pentru spatiile din Hala IRA situata la aceeasi adresa, in suprafata totala de 1.007,15 mp la un pret de 9 Euro/mp/luna la care se adauga TVA.
La punctul 9
Hotararea Nr. 413 / 17.12.2024
cu 766.372 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 272.492 voturi “abtinere” (votul „abtinere” nu reprezinta vot exprimat)
Art.1 Se aproba achizitia de servicii juridice in vederea acordarii de asistenta, consultanta si reprezentare juridica societatii Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS S.A., pentru anul 2025, pentru situatii temeinic justificate, atunci cand activitatile juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare, necesare societatii nu se pot asigura de catre personalul de specialitate juridica angajat (ex. fonduri europene, consultanta in domeniul proprietatii intelectuale, raspundere civila delictuala, litigii etc), in suma totala de pana la 25.000 Euro.
La punctul 10
Hotararea Nr. 414 / 17.12.2024
cu 1.038.864 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba repartizarea pe destinatii a profitului net realizat de Societatea Institutul de Cercetari in Transporturi „INCERTRANS" S.A., pentru exercitiul financiar 2023, in suma totala neta de 49.614,46 lei, dupa cum urmeaza:
a) - Rezerva legala (5%- conform art. 1 lit. a) din Ordonanta nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome) - 2.480,72 lei;
- Dividende brute cuvenite actionarilor (100%) — 47.133,88 lei.
b) Aprobarea utilizarii sumei de 414,44 lei din contul „Alte rezerve" pentru distribuirea de dividende.
- Suma totala de distribuit sub forma de dividende - 47.548,32 lei;
- Valoarea dividendului brut pe actiune este de — 0,04 lei/ actiune;
c) Data platii dividendelor pentru exercitiul financiar 2023 la data de 23.01.2025.
La punctul 11
Hotararea Nr. 415 / 17.12.2024
cu 1.038.864 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba imputernicirea Directorului General al Institutul de Cercetari in Transporturi – INCERTRANS – S.A. pentru efectuarea tuturor procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararilor AGOA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central, sau alte entitati publice sau private, precum si pentru acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru efectuarea formalitatilor mai sus mentionate.
La punctul 12
Hotararea Nr. 416 / 17.12.2024
cu 1.038.864 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba data de 17.01.2025 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile 87 alin. 1 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
La punctul 13
Hotararea Nr. 417 / 17.12.2024
cu 1.038.864 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba data de 16.01.2025 ca “ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect ale hotararilor, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarari, in conformitate cu prevederile art. 2 alin.2 lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
La punctul 14
Hotararea Nr. 418 / 17.12.2024
cu 1.038.864 voturi(100%) “pentru”, 0 voturi “impotriva” si 0 voturi “abtinere”
Art.1 Se aproba data de 23.01.2025 ca Data Platii, conform art. 87 alin. 2 din Legea nr. 24/2017, art. 2 alin. 2 lit. h) si art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018
CONSILIUL DE ADMINISTRATIEL SOCIETATII
INSTITUTUL DE CERCETARI IN TRANSPORTURI - INCERTRANS SA
PRESEDINTE DE SEDINTA, ADMINISTRATOR
Nicusor Marian BUICA,
Conform Deciziei CA nr. 340/11.11.2024
|
Secretar de sedinta,
Florin MANOLE
|
|
|
Consilier juridic
Ionel CALIN
|
|