RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 (R) si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 26.08.2024
Denumirea emitentului: Infinity Capital Investments S.A.
Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767
Tel./Fax: 0251-419.335/0251-419340
CUI/CIF: RO4175676
Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993
Numar Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021
ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti
Capital social subscris si varsat: 50.000.000 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata INFINITY)
Eveniment important de raportat: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Infinity Capital Investments S.A. pentru data 30.09.2024/01.10.2024
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL
INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
cu sediul in judetul Dolj, Craiova, str. Tufanele nr. 1,
Nr. Reg. Com.: J16/1210/1993
Cod Unic de Inregistrare: RO 4175676
Cod LEI 254900VTOOM8GL8TVH59
Capital social: 50.000.000 lei
intrunit in sedinta din data de 25.08.2024
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR
in data de 30.09.2024
Adunarea isi va desfasura lucrarile la Hotel Golden House din Craiova, str. Brestei nr.18, fiind indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 19.09.2024, considerata data de referinta.
Ora stabilita pentru inceperea lucrarilor ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE este ora 09:00.
Convocarea se efectueaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/2017, ale reglementarilor A.S.F. date in aplicarea acesteia si ale Actului constitutiv al Infinity Capital Investments S.A.
Capitalul social al societatii este format din 500.000.000 actiuni nominative, cu valoare nominala de 0,10 lei, dematerializate si indivizibile, din care cu drept de vot 473.142.639 actiuni, fiecare dintre aceste actiuni dand dreptul la un vot in cadrul adunarii generale a actionarilor. Mentionam ca un numar de 25.000.000 actiuni sunt rascumparate de societate conform Hotararii AGEA nr. 4 din 31.03.2022 (publicata in M.O. al Romaniei, partea a IV-a nr. 1768/28.04.2022) si un numar de 1.857.361 actiuni sunt rascumparate conform Hotararilor AGEA nr. 7 si 8 din 27.04.2023 (publicata in M.O. al Romaniei, partea a IV-a nr. 2236/18.05.2023), reprezentand in total 5,371% din capitalul social, al caror drept de vot este suspendat conform art. 105 alin. 2 din Legea societatilor nr. 31/1990 la data convocarii.
ORDINEA DE ZI A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
1. Alegerea secretariatului de sedinta format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana - Auditor intern si doamna Teodora Negoita Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, doamna Teodora Negoita Costin, urmand sa fie aleasa secretarul sedintei care va intocmi Procesul-verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
2. Numirea notarului public Balaci Eugen si/sau Popa Daniela-Maria din cadrul Societatii Profesionale Notariale Balaci Eugen din Craiova, judetul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 (R).
3. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, compusa din trei membri, respectiv doamna Vladutoaia Valentina, doamna Lazar Mihaela-Simona si doamna Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
4. Aprobarea derularii unui program de rascumparare de catre Societate a propriilor actiuni, in conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, in urmatoarele conditii:
(i) dimensiunea programului — rascumpararea a maxim 45.000.000 actiuni proprii cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune;
ii) pretul de dobandire a actiunilor — pretul minim de achizitie va fi 0,1 lei/ actiune, iar pretul maxim va fi 4,5 lei/actiune;
iii) durata programului — perioada de maxim 5 luni de la data inregistrarii in registrul comertului;
iv) plata actiunilor rascumparate se va realiza din profitul distribuibil sau din rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform situatiilor financiare 2023, in acord cu prevederile art. 1031 lit. d) din Legea societatilor nr. 31/1990;
v) destinatia programului — reducerea capitalului social prin anularea actiunilor rascumparate.
5. Aprobarea mandatarii Conducerii Superioare a INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pentru ducerea la indeplinire, cu respectarea cerintelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a propriilor actiuni.
6. Aprobarea datei de 29.10.2024 ca data de inregistrare (ex date: 28.10.2024), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
In aplicarea prevederilor Legii nr. 24/2017 si a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, actionarii reprezentand singuri sau impreuna 5% din capitalul social, au dreptul:
- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Data limita pana la care pot exercita aceste drepturi este 12.09.2024, ora 1700.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, pana cel mai tarziu la data 24.09.2024, ora 1700, data numarului de registratura. Societatea poate raspunde inclusiv prin postarea raspunsului pe website-ul propriu, la sectiunea A.G.E.A. din 30.09.2024/01.10.2024/Informatii Investitori - Intrebari frecvente.
Solicitarile vor fi depuse in forma scrisa, in original, la sediul societatii pe adresa INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. Craiova, Str. Tufanele nr. 1, judetul Dolj, sub semnatura actionarului sau reprezentantului legal al acestuia. De asemenea, actionarii sau reprezentantii legali pot transmite solicitarile cu semnatura electronica extinsa, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, prin e-mail la adresa ,,public@infinitycapital.ro”. Actionarii, indiferent de modalitatea de transmitere aleasa, au obligatia mentionarii in clar, cu majuscule: PENTRU A.G.E.A. INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. DIN DATA DE 30.09.2024/01.10.2024.
Pentru identificare, actionarii care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi vor anexa solicitarii documente care sa le ateste identitatea (act de identitate pentru persoane fizice, iar pentru persoana juridica, actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de dovada calitatii de reprezentant legal, respectiv certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal) si un extras de cont, din care sa rezulte calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute la data solicitarii, emis de Depozitarul Central sau de participantii definiti in conformitate cu prevederile legale, care furnizeaza servicii de custodie (conform prevederilor art. 194 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018). Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale ale actionarilor. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau engleza.
Aceleasi documente se vor depune si de catre actionarii care inainteaza intrebari Consiliului de Administratie.
Documentele anexate la solicitarea transmisa prin posta sau curierat vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de catre semnatarii cererilor, iar pentru cele transmise in format electronic, titularii semnaturii electronice extinse (actionar sau reprezentant legal) vor transmite o declaratie pe proprie raspundere ca documentele transmise sunt conforme cu originalul.
Participarea la lucrarile Adunarii Generale se face in nume propriu sau prin reprezentare. Reprezentarea se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale, potrivit Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului ASF nr. 5/2018 dat in aplicarea acesteia.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale. In aceasta situatie, prevederile art. 125 (5) din Legea nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile.
Imputernicirea generala se poate acorda de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau unui avocat, in conditiile prevazute de Legea nr. 24/2017, pentru o perioada care nu poate depasi 3 ani. Imputernicirea generala se depune, inainte de prima ei utilizare, la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului.
Reprezentantul desemnat de actionar prin imputernicire generala va da la momentul prezentarii la sala de sedinta, inainte de primirea buletinului de vot, o declaratie pe proprie raspundere, ce se va actualiza cu ocazia fiecarei adunari generale desfasurate de INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pe perioada de valabilitate a imputernicirii generale, din care sa rezulte ca nu se afla intr-o situatie de conflict de interese potrivit prevederilor legale. De asemenea, imputernicitul, intermediar sau avocat, va face dovada indeplinirii conditiei de client al actionarului care a emis imputernicirea generala cu contract (extras copie, vizata pentru conformitate cu originalul de catre reprezentant) valabil la data emiterii imputernicirii generale si care sa cuprinda partile si sa aiba valabilitate cel putin perioada pentru care actionarul a emis imputernicirea generala.
Imputernicitul nu poate fi substituit de catre o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar, in imputernicire. In conditiile in care imputernicitul este persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai. Daca persoana fizica participanta este reprezentantul legal, atunci aceasta va face dovada calitatii sale prin aceleasi inscrisuri solicitate si in cazul formularii de cereri privind completarea ordinii de zi sau adresarea de intrebari. Daca mandatul este exercitat prin intermediul unei alte persoane care face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajatii persoanei juridice, la documentele anterior mentionate se va adauga si o imputernicire, IN ORIGINAL, semnata de reprezentantul legal pentru desemnarea persoanei care sa participe la adunarea generala in care sa fie mentionata si calitatea/functia detinuta in cadrul persoanei juridice desemnata de catre actionar ca reprezentant al sau.
Actionarii pot revoca sau modifica votul sau mandatele emise, pana cel mai tarziu 28.09.2024 ora 0900 (ora inregistrarii la registratura societatii), fiind luat in considerare ultimul vot sau ultima imputernicire speciala sau generala inregistrata la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. De asemenea, in situatia participarii personale a actionarului in cadrul adunarii, voturile sau mandatele transmise anterior vor deveni nule.
Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta, semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala.
In cazul reprezentarii unui actionar printr-o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, se vor aplica prevederile Legii nr. 24/2017, custodele avand obligatia respectarii cerintelor prevazute in Procedura de vot, aprobata de Consiliul de Administratie.
Procedura de vot, in functie de optiunea de exprimare a votului aleasa de actionari, va fi adusa la cunostinta acestora, impreuna cu formularul de imputernicire speciala si buletin de vot prin corespondenta, pe site-ul oficial al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., incepand cu data de 26.08.2024, in limba romana si limba engleza.
Imputernicirile speciale, IN ORIGINAL, si cele generale in conditiile descrise mai sus, vor fi depuse (prin registratura sau corespondenta) la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. incepand cu data de 20.09.2024, ora 0900, pana cel mai tarziu la data de 28.09.2024, ora 0900, data numarului de registratura, sau sub forma de document electronic cu semnatura electronica extinsa, transmis in aceleasi termene, la adresa de e-mail: aga@infinitycapital.ro.
De asemenea, Votul prin corespondenta va fi depus, in original, sau transmis prin mijloace electronice la INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., in acelasi termen, respectiv perioada 20.09.2024, ora 0900, pana cel mai tarziu la data de 28.09.2024, ora 0900 .
In situatia depasirii termenului specificat mai sus, voturile nu vor fi luate in considerare. Actionarii au obligatia respectarii procedurii stabilite de Consiliul de Administratie pentru exprimarea votului, in functie de modalitatea aleasa, sub sanctiunea anularii votului.
In vederea primirii si centralizarii voturilor prin corespondenta exprimate de actionari, precum si a imputernicirilor speciale va fi desemnata o Comisie speciala. Membrii comisiei vor avea obligatia pastrarii inscrisurilor in siguranta si, de asemenea, vor asigura confidentialitatea votului, in baza unui Angajament de confidentialitate, pana la momentul centralizarii votului, nepermitand deconspirarea acestuia decat membrilor comisiei insarcinate cu numararea voturilor exprimate si numai in momentul in care sunt cunoscute si celelalte voturi exprimate de actionarii prezenti sau de reprezentantii actionarilor care participa la sedinta.
Dreptul de vot pentru actiunile rascumparate de societate este suspendat.
Materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotarari, precum si materialele necesare desfasurarii adunarii generale in conditiile legii, pot fi consultate sau procurate de catre actionari, contra cost, de la sediul societatii din Craiova, str. Tufanele nr. 1 sau de pe site-ul oficial, dupa cum urmeaza:
-materialele aferente ordinii de zi, proiectele de hotarari, procedura de vot, formularele de buletine de vot prin corespondenta si imputernicire speciala de la data de 26.08.2024;
-formularele de buletine de vot prin corespondenta si imputernicire speciala completate in conditiile in care vor exista cereri de completare a ordinii de zi din partea actionarilor sau solicitari din partea A.S.F. - de la data de 18.09.2024.
Accesul in sala de sedinta este permis:
- actionarilor, numai pe baza actului de identitate pentru persoanele fizice, iar pentru persoanele juridice in baza actului de identitate al reprezentantului legal, identificat in lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central. In situatia in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica, corespunzator datei de referinta, dovada calitatii de reprezentant legal se face pe baza unui Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului prezentat in original sau copie conforma cu originalul sau orice alt document, in original, sau in copie conforma cu originalul emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica. Documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica este valabil daca a fost emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului Adunarii Generale;
- reprezentantilor, pentru care actionarii au emis imputerniciri speciale sau generale care se vor prezenta, in conditiile prezentului convocator si Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., pe baza actului de identitate;
- institutiilor de credit care presteaza servicii de custodie (prin reprezentant legal sau imputernicit al acestuia) - pe baza actului de identitate, in conditiile prezentului convocator si Procedurii aprobate de Consiliul de Administratie al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
In conformitate cu actul constitutiv al societatii, raportat la prevederile art. 105 alin. (233) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pozitia de „abtinere” exprimata de un actionar sau de catre un reprezentant prezent cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor reprezinta un vot exprimat cu privire la respectivele puncte de pe ordinea de zi.
In cazul in care la data de 30.09.2024 nu se intruneste cvorumul necesar desfasurarii in conditiile legii a lucrarilor A.G.E.A., acestea se vor desfasura la a doua convocare, in data de 01.10.2024, in locul si la ora indicate pentru prima convocare, cu aceeasi ordine de zi, cvorumul pentru A.G.E.A. la a doua convocare fiind de cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot. Hotararile vor fi luate in A.G.E.A. cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
Conducerea INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. recomanda actionarilor sai, in masura posibilului:
- sa acceseze materialele suport pentru punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in format electronic, disponibile pe site-ul web al societatii, mai degraba decat copiile disponibile la sediul societatii;
- sa voteze prin corespondenta folosind buletinul de vot prin corespondenta disponibil pe site-ul web al societatii;
- sa utilizeze toate mijloacele de comunicare electronica indicate in convocator mai degraba decat posta sau curierul la sediul Societatii, atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a A.G.E.A., (ii) proiectele de hotarari, (iii) intrebari scrise inainte pentru A.G.E.A., (iv) imputernicirile pentru reprezentare in cadrul A.G.E.A. sau (v) buletinul de vot prin corespondenta.
Informatii suplimentare pot fi obtinute la sediul INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A din Craiova, str. Tufanele nr. 1, telefon 0251-419.335, 0251-419.338, precum si pe site-ul oficial al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. www.infinitycapital.ro, Sectiunea Informatii Investitori - Adunari Generale.
Sorin-Iulian Cioaca
Presedinte al Consiliului de Administratie
Mihai Trifu
p. Ofiter de Conformitate