RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 (R) si Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 29.04.2024
Denumirea emitentului: Infinity Capital Investments S.A.
Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufanele nr. 1, cod postal 200767
Tel./Fax: 0251-419.335/0251-419340
CUI/CIF: RO4175676
Numar de ordine la Registrul Comertului: J16/1210/30.04.1993
Numar Registru A.S.F.: PJR09FIAIR/160001/08.06.2021
ISIN: ROSIFEACNOR4
Cod LEI: 254900VTOOM8GL8TVH59
Depozitar-Custode: Raiffeisen Bank S.A.
Depozitar: Depozitarul Central Bucuresti
Capital social subscris si varsat: 50.000.000 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti – categoria Premium (simbol de piata INFINITY)
Eveniment important de raportat: Hotararile Adunarilor Generale Extraordinare si Ordinare ale Actionarilor Infinity Capital Investments S.A., intrunite in data de 29.04.2024, la prima convocare
I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., intrunita statutar in data de 29.04.2024, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1444/22.03.2024, in cotidianul national Ziarul Financiar nr. 6391/22.03.2024 si in cotidianul Gazeta de Sud nr. 8435/22.03.2024, pe website-ul societatii la adresa www.infinitycapital.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti, in prezenta actionarilor detinatori a 210.480.830 drepturi de vot voturi valide, reprezentand 44,359% din total drepturi de vot valide si 42,096% din capitalul social al societatii, la data de referinta 17.04.2024, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017 (R), cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor A.S.F. in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA nr. 1
Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana – Auditor intern si doamna Teodora Negoita Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, doamna Teodora Negoita Costin urmand sa fie aleasa secretarul sedintei care va intocmi Procesul-verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 99,99999%, voturi impotriva 0,00001% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
HOTARAREA nr. 2
Se aproba numirea notarului public Balaci Eugen si/sau Popa Daniela-Maria din cadrul Societatii Profesionale Notariale Balaci Eugen din Craiova, judetul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 R.
Voturi pentru 95,059%, voturi impotriva 4,941% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
HOTARAREA nr. 3
Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, compusa din trei membri, respectiv doamna Vladutoaia Valentina, doamna Balan Viorica si doamna Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 99,99999%, voturi impotriva 0,00001% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
HOTARAREA nr. 4
Se aproba modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:
Art. 8 alin. 6 se modifica si se completeaza prin introducerea, dupa paragraful 2, a unui nou paragraf, dupa cum urmeaza:
Remuneratia variabila poate fi acordata in conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare.
Urmare modificarii si completarii, art. 8 alin. 6 din actul constitutiv va avea urmatorul cuprins:
Art. 8 Consiliul de Administratie
(6) Administratorii vor fi remunerati pentru activitatea desfasurata, remuneratia lunara si alte drepturi cuvenite administratorilor se vor stabili prin hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii.
Remuneratia administratorilor este formata dintr-o indemnizatie fixa lunara si dintr-o componenta variabila. Limitele generale ale remuneratiei variabile sunt stabilite prin hotarari ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii.
Remuneratia variabila poate fi acordata in conformitate cu prevederile legale incidente in vigoare.
Remuneratia variabila poate fi acordata membrilor Consiliului de Administratie, membrilor Conducerii superioare si salariatilor societatii, conform limitelor generale aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor, conditionat de realizarea indicatorului de profit net si de aprobarea situatiilor financiare anuale de catre Adunarea Generala a Actionarilor.
Fondul pentru acordarea remuneratiei variabile pentru realizarea indicatorului de performanta profit net se va determina si inregistra sub forma de provizion, astfel incat realizarea profitului net stabilit prin Bugetul de Venituri si Cheltuieli sa nu fie periclitata. Plata remuneratiei variabile se va realiza dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.
In cazul instrumentelor acordate in cadrul unor programe de tip Stock Options Plan pentru administratori si directori, criteriile de alocare sunt stabilite in acord cu legislatia specifica, precum si cu prevederile Actului Constitutiv si ale contractelor de administrare si de mandat, iar pentru salariati, Consiliul de Administratie stabileste criteriile de eligibilitate a beneficiarilor SOP, numarul de instrumente ce urmeaza sa fie acordate fiecarei categorii de beneficiari, in acord cu prevederile legislatiei specifice privind politicile solide de remunerare, precum si mecanismele de implementare SOP.
Voturi pentru 99,646%, voturi impotriva 0,354% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
HOTARAREA nr. 5
Se aproba derularea unui program de tip Stock Option Plan, care are ca obiectiv acordarea de drepturi de optiune pentru dobandirea de actiuni cu titlu gratuit de catre administratori, directori, angajati, in scopul fidelizarii, mentinerii si motivarii acestora, precum si cu scopul recompensarii lor pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii. Programul se va desfasura in urmatoarele conditii:
(a) In cadrul programului „Stock Option Plan” vor fi acordate drepturi de optiune pentru un numar maxim de 2.000.000 actiuni, alocate administratorilor, directorilor, angajatilor.
(b) In cazul drepturilor de optiune acordate administratorilor, directorilor, angajatilor Societatii, dreptul de optiune va putea fi exercitat dupa o perioada stabilita prin decizia Consiliului de Administratie de implementare a programului „Stock Option Plan”.
(c) La programul „Stock Option Plan” vor putea participa administratorii, directorii, angajatii Societatii, conform criteriilor de performanta stabilite de Consiliul de Administratie.
(d) Consiliul de Administratie va fi imputernicit sa adopte toate masurile necesare si sa indeplineasca toate formalitatile cerute pentru aprobarea si implementarea programului „Stock Option Plan”, cum ar fi, dar fara a se limita la:
(i) determinarea criteriilor in baza carora vor fi acordate drepturile de optiune personalului Societatii;
(ii) determinarea pozitiilor din organigrama, precum si din structura Consiliului de Administratie, pentru care programul de tip „stock option plan” va fi aplicabil;
(iii) perioada dintre data de acordare a dreptului de optiune si data exercitarii dreptului de optiune;
(iv) conditiile pentru exercitarea dreptului de optiune si, implicit, pentru dobandirea de actiuni;
(v) termenul inauntrul caruia titularul dreptului de optiune trebuie sa isi exercite dreptul de optiune;
(vi) intocmirea si publicarea documentelor de informare in conditiile legii etc.
(e) Implementarea se va face de catre Consiliul de Administratie al Societatii, cu respectarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, si/sau cu ajutorul unui consultant specializat.
(f) Implementarea programelor se va realiza cu respectarea obligatiilor legale de intocmire si publicare a documentelor de informare in conditiile legii si ale regulamentelor ASF aplicabile.
Voturi pentru 99,646%, voturi impotriva 0,354% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
HOTARAREA nr. 6
Se aproba derularea unui program de rascumparare a actiunilor proprii de catre Societate, cu respectarea prevederilor legale aplicabile si intrunind urmatoarele caracteristici principale:
(i) Scopul programului: Societatea va rascumpara actiuni in cadrul programului pentru distribuirea cu titlu gratuit catre administratorii, directorii, angajatii Societatii, in scopul fidelizarii acestora, precum si al recompensarii pentru activitatea desfasurata in cadrul Societatii, conform criteriilor de performanta ce urmeaza a fi stabilite de Consiliul de Administratie.
(ii) Numarul maxim de actiuni ce pot fi rascumparate: cel mult 2.000.000 de actiuni;
(iii) Pretul minim per actiune: 0,1 lei;
(iv) Pretul maxim per actiune: 5,89 lei;
(v) Durata programului: maximum 18 luni de la data inregistrarii in registrul comertului;
(vi) Plata actiunilor dobandite in cadrul programului se va realiza din profitul distribuibil sau rezervele disponibile ale societatii inscrise in ultima situatie financiara anuala aprobata, cu exceptia rezervelor legale, conform situatiilor financiare 2022, in acord cu prevederile art. 1031 lit. d) din Legea societatilor nr. 31/1990.
Voturi pentru 99,646%, voturi impotriva 0,354% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
HOTARAREA nr. 7
Se aproba mandatarea Conducerii Superioare a INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pentru ducerea la indeplinire, cu respectarea cerintelor legale, a programului de rascumparare a propriilor actiuni, incluzand, dar nelimitandu-se la stabilirea modalitatii de dobandire a propriilor actiuni.
Voturi pentru 99,646%, voturi impotriva 0,354% si abtineri 0,000 % din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
HOTARAREA nr. 8
Se aproba imputernicirea Presedintelui/Directorului General al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. pentru a semna hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, forma modificata si actualizata a actului constitutiv si orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea si pentru a efectua toate actele si formalitatile de publicitate, de inregistrare si de implementare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Depozitarul Central S.A. si la orice alte autoritati, efectuarea tuturor si a oricaror formalitati necesare, in fata oricarei autoritati competente, pentru punerea in aplicare a hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
Voturi pentru 99,838%, voturi impotriva 0,162% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
HOTARAREA nr. 9
Se aproba data de 17.05.2024 ca data de inregistrare (ex date 16.05.2024), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Voturi pentru 99,838%, voturi impotriva 0,162% si abtineri 0,000% din total voturi detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.
II. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., intrunita statutar in data de 29.04.2024, la prima convocare, conform convocarii publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1444/22.03.2024, in cotidianul national Ziarul Financiar nr. 6391/22.03.2024 si in cotidianul Gazeta de Sud nr. 8435/22.03.2024, pe website-ul societatii la adresa www.infinitycapital.ro si in pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucuresti in prezenta actionarilor detinatori a 218.803.795 drepturi de vot voturi valide, reprezentand 46,113% din total drepturi de vot valide si 43,761% din capitalul social al societatii, la data de referinta 17.04.2024, in baza Legii nr. 31/1990 R, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017 (R), cu modificarile si completarile ulterioare, a reglementarilor A.S.F. in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de sedinta, cu indeplinirea conditiilor legale si statutare pentru validitatea convocarii, tinerii adunarii si adoptarii hotararilor, corespunzator punctelor inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmatoarele hotarari:
HOTARAREA nr. 1
Se aproba alegerea secretariatului de sedinta format din 2 membri, respectiv doamna Cimpoeru Ana – Auditor intern si doamna Teodora Negoita Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, doamna Teodora Negoita Costin urmand sa fie aleasa secretarul sedintei care va intocmi Procesul-verbal al adunarii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 96,041%, voturi impotriva 3,804% si abtineri 0,155% din total voturi exprimate.
HOTARAREA nr. 2
Se aproba numirea notarului public Balaci Eugen si/sau Popa Daniela-Maria din cadrul Societatii Profesionale Notariale Balaci Eugen din Craiova, judetul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operatiunilor efectuate de secretarii adunarii, in conformitate cu dispozitiile art.129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 R.
Voturi pentru 91,288%, voturi impotriva 8,557% si abtineri 0,155% din total voturi exprimate.
HOTARAREA nr. 3
Se aproba alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, compusa din trei membri, respectiv doamna Vladutoaia Valentina, doamna Balan Viorica si doamna Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.
Voturi pentru 96,041%, voturi impotriva 3,804% si abtineri 0,155% din total voturi exprimate.
HOTARAREA nr. 4
Se aproba numirea DELOITTE AUDIT SRL ca Auditor Financiar Extern al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., pentru o perioada de 2 (doi) ani, in vederea auditarii Situatiilor financiare individuale si consolidate, intocmite In conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS) pentru exercitiile financiare ale anilor 2025 si 2026 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru incheierea contractului de servicii de audit financiar si stabilirea conditiilor de exercitare a activitatii de audit, cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile acestei activitati.
Voturi pentru 96,196%, voturi impotriva 3,804% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
HOTARAREA nr. 5
(1) Se aproba Situatiile financiare individuale ale INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. la 31.12.2023, intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, precum si Fondului de Compensare a Investitorilor, in forma prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salariatilor, membrilor conducerii superioare cu contract de mandat si a membrilor Consiliului de Administratie, conform prevederilor din Actul constitutiv al INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., Politicii de Remunerare aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 9 din 28.04.2021 si Contractelor de mandat ale conducerii superioare. Constituirea si distribuirea fondului pentru conducerea superioara si administratori se va realiza potrivit prevederilor Politicii de Remunerare aprobata prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 9 din 28.04.2021, iar pentru salariati, competenta de distribuire se deleaga conducerii superioare).
(2) Se aproba Situatiile financiare consolidate ale INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. la 31.12.2023, intocmite in conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiara din Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare, precum si Fondului de Compensare a Investitorilor, in forma prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar.
Voturi pentru 96,041%, voturi impotriva 3,959% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
HOTARAREA nr. 6
Se aproba repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar al anului 2023 in suma de 67.667.294 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii, in vederea sustinerii viitoarelor investitii, conform propunerii formulate de Consiliul de Administratie.
Voturi pentru 96,041%, voturi impotriva 3,959% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
HOTARAREA nr. 7
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2023, corespunzator duratei mandatului detinut:
- Sorin-Iulian Cioaca (perioada 01.01.2023 – 31.12.2023);
Voturi pentru 96,041%, voturi impotriva 3,959% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
- Mihai Trifu (perioada 01.01.2023 – 31.12.2023);
Voturi pentru 96,041%, voturi impotriva 3,959% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
- Codrin Matei (perioada 01.01.2023 – 31.12.2023);
Voturi pentru 96,041%, voturi impotriva 3,959% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
- Mihai Zoescu (perioada 01.01.2023 – 31.12.2023);
Voturi pentru 96,041%, voturi impotriva 3,959% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
- Andreea Cosmanescu (perioada 01.01.2023 –31.12.2023).
Voturi pentru 96,041%, voturi impotriva 3,959% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
HOTARAREA nr. 8
Se aproba Strategia investitionala si Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.
Voturi pentru 96,041%, voturi impotriva 3,959% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
HOTARAREA nr. 9
Se aproba Raportul privind remuneratia conducatorilor INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A. aferenta anului 2023.
Voturi pentru 95,302%, voturi impotriva 4,698% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
HOTARAREA nr. 10
Se aproba Politica de remunerare a INFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A., in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Voturi pentru 95,302%, voturi impotriva 4,698% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
HOTARAREA nr. 11
Se aproba data de 17.05.2024 ca data de inregistrare (ex date 16.05.2024), in conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate.
Voturi pentru 96,196%, voturi impotriva 3,804% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
Sorin-Iulian Cioaca
Presedinte - Director General
Viorica Balan
Ofiter de Conformitate