INOX S.A.
Raport curent
conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 12.12.2023
Denumirea emitentului: INOX S.A.
Sediul social: Oras Magurele, str. Atomistilor nr. 12, judet Ilfov
Numarul de telefon/fax: 021 457.53.35/ 021 457.53.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 409430
Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006
Capital social subscris si varsat: 16.020.457,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
Evenimente importante de raportat: Convocare Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor INOX S.A.
In urma sedintei Consiliului de Administratie din data de 11.12.2023 a fost convocata Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (denumita in continuare “AGEA”) la sediul Societatii din Oras Magurele, Str. Atomistilor nr.12, jud. Ilfov, pentru data de 15.01.2024 ora 10:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A. la data de 04.01.2024 considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare.
In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 16.01.2024, ora 10:00 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor:
1. Luare act de executarea conforma a Hotararilor nr. 1-3 ale Adunarii generale extraordinare a actionarilor INOX S.A. din data de 13.11.2023 in urma carora au fost subscrise un numar de 7.500 de obligatiuni nominative, nelistate, netranzactionabile, dematerializate, corporative si neconvertibile, care au fost garantate potrivit contractului de ipoteca autentificat sub nr. 1133/08.12.2023 de notar public Ana Maria Stoica, cu urmatoarele imobile ale societatii:
· Teren intravilan in suprafata de 1.283 mp situat in Magurele, str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, avand categoria de folosinta curti constructii, avand numar cadastral 69507 si inscris in CF nr. 69507 al localitatii Magurele, jud. Ilfov si constructia aflata pe acesta avand numar cadastral 69507-C1 inscrisa in CF nr. 69507-C1.
· Teren intravilan in suprafata de 4.154 mp situat in Magurele, str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, avand categoria de folosinta curti constructii, avand numar cadastral 51155 si inscris in CF nr. 51155 al localitatii Magurele, jud. Ilfov si constructiile amplasate pe teren, respectiv C1 – corp birouri P+1 in suprafata construita la sol de 308 mp si suprafata desfasurata de 616 mp, cu numar cadastral 51155-C1 si inscrisa in CF nr. 51155, C2 – Anexa parter in suprafata construita la sol si suprafata desfasurata de 126 mp cu numar cadastral 51155-C2 si inscrisa in CF nr. 51155, C4 – Anexa parter in suprafata construita la sol si suprafata desfasurata de 8 mp cu numar cadastral 51155-C4 si inscrisa in CF nr. 51155 si C5 – Magazie parter in suprafata construita la sol si suprafata desfasurata de 110 mp, cu numar cadastral 51155-C5 si inscrisa in CF nr. 51155
· Teren intravilan in suprafata de 1.935 mp situat in Magurele, str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, avand categoria de folosinta curti constructii cu numar cadastral 51157 si inscris in CF nr. 51157 al localitatii Magurele, jud. Ilfov si constructiile amplasate pe teren, respectiv constructia in suprafata construita de 1.309 mp si suprafata utila de 1.235,67 mp cu numar cadastral 51157-C3-U1 si inscrisa in CF 51157-C3-U1 si constructia parter si etaj in suprafata construita de 626 mp si suprafata utila de 671,94 mp avand numar cadastral 51157-C3-U2 si inscrisa in CF nr. 51157-C3-U2
2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de administratie al societatii pentru:
· executarea tuturor actelor necesare pentru rambursarea valorii obligatiunilor emise de societate potrivit Hotararilor nr. 1-3 ale Adunarii generale extraordinare a actionarilor Inox SA din 23.11.2023;
· efectuarea tuturor platilor aferente obligatiunilor la termenele stabilite prin actul de emisiune al acestora;
· executarea conforma a contractului de ipoteca autentificat sub nr. 1133/08.12.2023 de notar public Ana Maria Stoica in vederea garantarii obligatiunilor emise de societate.
3. Aprobarea actualizarii datelor de identificare ale domnului CALIN Sandel, membru in Consiliul de administratie si Director general unic al societatii.
4. Aprobarea stabilirii duratei societatii pe perioada nedeterminata.
5. Aprobarea actualizarii Actului constitutiv al societatii cu toate modificarile intervenite pana la data adoptarii hotararii.
6. Aprobarea stabilirii datei de 31.01.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 30.01.2024 ca ex-date.
7. Aprobarea imputernicirii domnului CALIN SANDEL, in calitate de Director general, sa depuna, sa ridice documente si sa semneze, in numele Societatii, orice documente necesare (semnarea hotararii AGEA, a Actului Constitutiv actualizat inclusiv cu structura actionarilor semnificativi si a oricaror alte documente necesare) precum si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru indeplinirea hotararii AGEA si sa reprezinte Societatea in relatiile cu Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarul sus-mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.
La sedinta AGEA convocata pentru data de 15.01.2024/16.01.2024, pot participa si vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central, la data de 04.01.2024, stabilita ca data de referinta.
La data convocarii, capitalul social al Societatii inregistrat la Depozitarul Central este de 16.020.457,50 lei impartit in 6.408.183 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
Se aduce la cunostinta actionarilor urmatoarele :
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii Generale a Actionarilor;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor;
(2) Drepturile prevazute la alin. (1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro;
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult 15 zile, de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, respectiv pana cel tarziu la data de 28.12.2023.
(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a, , respectiv pana cel tarziu la data de 28.12.2023. Raspunsul la intrebari se considera transmis daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;
(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;
(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;
(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimis in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de 11.01.2024, ora 15:00;
(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 16:00 si pe pagina de web a societatii: www.inoxsa.ro, incepand cu data de 13.12.2023;
(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii pana la data de 11.01.2024, ora 15:00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;
(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul Adunarii Generale de catre alte persoane decat actionari se poate face si in baza unei imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.
(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 16:00 si pe pagina de web a societatii www.inoxsa.ro, incepand cu data de 13.12.2023.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 021/457.53.33, intre orele 10.00 – 16.00 sau email: inox@inoxsa.ro.
Director General,
Calin SANDEL