INOX S.A.
Raport curent
conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 28.06.2023
Denumirea entitatii emitente: INOX S.A.
Sediul social: Oras Magurele, str. Atomistilor nr. 12, judet Ilfov
Numarul de telefon/fax: 021 457.53.35/ 021 457.53.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 409430
Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006
Capital social subscris si varsat: 10.984.050 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
Evenimente importante de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara a Actionarilor INOX S.A.
In urma sedintei Consiliului de Administratie din data de 28.06.2023 a fost convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita in continuare “AGOA”) la sediul Societatii din Oras Magurele, Str. Atomistilor nr.12, jud. Ilfov, pentru data de 31.07.2023 ora 10:00, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de Depozitarul Central S.A., la data de 21.07.2023 considerata ca data de referinta pentru aceasta Adunare.
In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 01.08.2023, ora 10:00 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor cuprinde:
1. Numirea unui nou auditor financiar al societatii
2. Intocmirea auditului financiar pentru situatiile financiare aferente exercitiilor financiare 2021 si 2022 conform recomandarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara.
3. Stabilirea datei de 17.08.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art.87(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 16.08.2023 ca “ex-date”
4. Imputernicirea domnului CALIN SANDEL, in calitate de Director General, sa depuna, sa ridice documente si sa semneze, in numele Societatii, orice documente necesare (inclusiv semnarea hotararii AGOA si a Actului Constitutiv actualizat) precum si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru indeplinirea hotararii AGOA, si sa reprezinte Societatea in relatiile cu Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarul sus-mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.
In cazul neindeplinirii conditiilor de validitate/cvorum prevazute de Actul Constitutiv al Societatii pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de 01.08.2023, ora 10:00 la aceeasi adresa, cu aceeasi ordine de zi si cu aceeasi data de referinta.
La sedinta AGOA convocata pentru data de 31.07/01.08.2023, pot participa si vota numai actionarii inregistrati in registrul actionarilor societatii, tinut de Depozitarul Central la data de 21.07.2023, stabilita ca data de referinta.
La data convocarii, capitalul social al Societatii este de 10.984.050 lei format din 4.393.620 actiuni nominative, indivizibile, de valori egale si dematerializate, cu valoare nominala de 2,50 lei, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.
Se aduce la cunostinta actionarilor urmatoarele :
(1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale;
c) de a propune persoane fizice sau juridice, autorizate, pentru functia de auditor financiar al societatii – in acest sens propunerea va fi depusa la sediul Societatii impreuna cu actele doveditoare privind calitatea de auditor a persoanei propusa.
(2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro;
(3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult 15 zile, de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.
(4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.
(5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 105 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;
(6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;
(7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: inox@inoxsa.ro, avand atasata semnatura electronica extinsa;
(8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimis in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de 28.07.2023, ora 15:00;
(9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 16:00 si pe pagina de web a societatii: www.inoxsa.ro, incepand cu data de 03.07.2023;
(10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii pana la data de 28.07.2023, ora 15:00. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;
(11) Reprezentarea actionarilor in cadrul Adunarii Generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
(12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.
(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in Adunarea Generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale), de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.
Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele 10:00 – 16:00 si pe pagina de web a societatii www.inoxsa.ro, incepand cu data de 03.07.2023.
Informatii suplimentare se pot obtine zilnic, in orice zi lucratoare, la telefon 021/457.53.33, intre orele 10.00 – 16.00 sau email: inox@inoxsa.ro.
Presedintele Consiliului de Administratie
BAZAC ION