INOX S.A.
Raport curent
conform Regulamentul ASF nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 15.01.2024
Denumirea emitentului: INOX S.A.
Sediul social: Oras Magurele, str. Atomistilor nr. 12, judet Ilfov
Numarul de telefon/fax: 021 457.53.35/ 021 457.53.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 409430
Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006
Capital social subscris si varsat: 16.020.457,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
Evenimente importante de raportat: Sedinta Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor
Adunarea Generala Extraordinara a INOX S.A. legal si statutar convocata si intrunita la data de 15.01.2024, ora 10:00, la sediul societatii, a aprobat urmatoarele:
HOTARAREA NR. 1
1) Se ia act de executarea conforma a Hotararilor nr. 1-3 ale Adunarii generale extraordinare a actionarilor INOX S.A. din data de 13.11.2023 in urma carora au fost subscrise un numar de 7.500 de obligatiuni nominative, nelistate, netranzactionabile, dematerializate, corporative si neconvertibile, care au fost garantate potrivit contractului de ipoteca autentificat sub nr. 1133/08.12.2023 de notar public Ana Maria Stoica, cu urmatoarele imobile ale societatii:
· Teren intravilan in suprafata de 1.283 mp situat in Magurele, str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, avand categoria de folosinta curti constructii, avand numar cadastral 69507 si inscris in CF nr. 69507 al localitatii Magurele, jud. Ilfov si constructia aflata pe acesta avand numar cadastral 69507-C1 inscrisa in CF nr. 69507-C1.
· Teren intravilan in suprafata de 4.154 mp situat in Magurele, str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, avand categoria de folosinta curti constructii, avand numar cadastral 51155 si inscris in CF nr. 51155 al localitatii Magurele, jud. Ilfov si constructiile amplasate pe teren, respectiv C1 – corp birouri P+1 in suprafata construita la sol de 308 mp si suprafata desfasurata de 616 mp, cu numar cadastral 51155-C1 si inscrisa in CF nr. 51155, C2 – Anexa parter in suprafata construita la sol si suprafata desfasurata de 126 mp cu numar cadastral 51155-C2 si inscrisa in CF nr. 51155, C4 – Anexa parter in suprafata construita la sol si suprafata desfasurata de 8 mp cu numar cadastral 51155-C4 si inscrisa in CF nr. 51155 si C5 – Magazie parter in suprafata construita la sol si suprafata desfasurata de 110 mp, cu numar cadastral 51155-C5 si inscrisa in CF nr. 51155
· Teren intravilan in suprafata de 1.935 mp situat in Magurele, str. Atomistilor nr. 12, jud. Ilfov, avand categoria de folosinta curti constructii cu numar cadastral 51157 si inscris in CF nr. 51157 al localitatii Magurele, jud. Ilfov si constructiile amplasate pe teren, respectiv constructia in suprafata construita de 1.309 mp si suprafata utila de 1.235,67 mp cu numar cadastral 51157-C3-U1 si inscrisa in CF 51157-C3-U1 si constructia parter si etaj in suprafata construita de 626 mp si suprafata utila de 671,94 mp avand numar cadastral 51157-C3-U2 si inscrisa in CF nr. 51157-C3-U2.
Nr. voturi 2.660.932 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 2
Se aproba imputernicirea Consiliului de administratie al societatii pentru:
· executarea tuturor actelor necesare pentru rambursarea valorii obligatiunilor emise de societate potrivit Hotararilor nr. 1-3 ale Adunarii generale extraordinare a actionarilor Inox SA din 13.11.2023;
· efectuarea tuturor platilor aferente obligatiunilor la termenele stabilite prin actul de emisiune al acestora;
· executarea conforma a contractului de ipoteca autentificat sub nr. 1133/08.12.2023 de notar public Ana Maria Stoica in vederea garantarii obligatiunilor emise de societate
Nr. voturi 2.660.932 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 3
Se aproba actualizarea datelor de identificare ale domnului CALIN Sandel, membru in Consiliul de administratie si Director general unic al societatii.
Nr. voturi 2.660.932 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 4
Se aproba stabilirea duratei societatii pe perioada nedeterminata.
Nr. voturi 2.660.932 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 5
Se aproba actualizarea Actului constitutiv al societatii cu toate modificarile intervenite pana la data adoptarii hotararii.
Nr. voturi 2.660.932 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 6
Se aproba stabilirea datei de 31.01.2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 30.01.2024 ca ex-date.
Nr. voturi 2.660.932 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 7
Se aproba imputernicirea domnului CALIN SANDEL, in calitate de Director general, sa depuna, sa ridice documente si sa semneze, in numele Societatii, orice documente necesare (semnarea hotararii AGEA, a Actului Constitutiv actualizat inclusiv cu structura actionarilor semnificativi si a oricaror alte documente necesare) precum si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru indeplinirea hotararii AGEA si sa reprezinte Societatea in relatiile cu Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarul sus-mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.
Nr. voturi 2.660.932 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Director general,
CALIN Sandel