INOX S.A.
Raport curent
conform Regulamentul ASF nr. 5/2018
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 31.07.2023
Denumirea emitentului: INOX S.A.
Sediul social: Oras Magurele, str. Atomistilor nr. 12, judet Ilfov
Numarul de telefon/fax: 021 457.53.33/021 457.53.42/ 021 457.53.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 409430
Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006
Capital social subscris si varsat: 16.020.457,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
Evenimente importante de raportat: Numire auditor financiar
Adunarea Generala Ordinara a INOX S.A. legal si statutar convocata si intrunita la data de 31.07.2023, ora 10:00, la sediul societatii, a aprobat urmatoarele:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba numirea in functia de auditor financiar al societatii a doamnei ALEXE Ionelia, domiciliata in Bucuresti [..........], membra a Autoritatii pentru Supravegherea Publica a Activitatii de Audit Statutar, inregistrata in Registrul public electronic cu nr. AF2802.
Nr. voturi 2.982.473 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 2
Se aproba intocmirea rapoartelor de audit financiar pentru situatiile financiare aferente exercitiilor financiare 2021 si 2022 conform recomandarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara.
Nr. voturi 2.982.473 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 3
Se aproba stabilirea datei de 17.08.2023 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGOA, in conformitate cu prevederile art.87(1) din Legea nr.24/2017 si a datei de 16.08.2023 ca “ex-date”.
Nr. voturi 2.982.473 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 4
Se aproba imputernicirea domnului CALIN SANDEL, in calitate de Director General, sa depuna, sa ridice documente si sa semneze, in numele Societatii, orice documente necesare (inclusiv semnarea hotararii AGOA si a Actului Constitutiv actualizat) precum si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru indeplinirea hotararii AGOA, si sa reprezinte Societatea in relatiile cu Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarul sus-mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.
Nr. voturi 2.982.473 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 IMPOTRIVA reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand 0 % din total voturi exprimate
Director general,
CALIN Sandel