Raport curent
conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 24.04.2025
Denumirea emitentului: INOX S.A.
Sediul social: Oras Magurele, str. Atomistilor nr. 12, judet Ilfov
Numarul de telefon/fax: 021 457.53.35/ 021 457.53.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 409430
Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006
Capital social subscris si varsat: 16.020.457,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
Evenimente importante de raportat: Sedinta Adunare Generala Ordinara si Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor INOX S.A. in data de 24.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a INOX S.A. legal si statutar convocata si intrunita la data de 24.04.2025, ora 10:00, la sediul societatii, a aprobat urmatoarele:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2024.
Nr. voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 2
Se aproba prezentarea raportului auditorului financiar asupra situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2024.
Nr. voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi 0 ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 3
Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024 – bilantul contabil si contul de profit si pierderi.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 4
Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2024.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 5
Se aproba proiectul de buget pentru anul 2025.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 6
Se aproba programului de investitii pentru anul 2025.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 7
Se aproba revocarea din functia de membru al Consiliului de Administratie a domnului Bogdan Iancu, ca urmare a demisiei din data de 01.01.2025
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 8
Se aproba alegerea dlui Micut Marius ,ca membru al Consiliul de Administratie al Societatii ca urmare a demisiei domnului Bogdan Iancu. Mandatul noilui membru este valabil pe o perioada de trei (3) ani incepand cu data de 24.04.2025 sub rezerva acceptarii mandatului de catre noul membru numit de AGOA.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 9
Se aproba revocarea din functia de auditor intern a doamnei Stela Anton ca urmare a demisiei din data de 01.01.2025.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 10
Se aproba alegerea dlui Constantin Virgil nou auditor intern in urma demisiei doamnei Stela Anton.mandatul noului auditor este valabil pe o perioda de trei (3) ani de zile incepand cu data de 24.04.2025.
Nr. voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 11
Se aproba stabilirea datei de 22.05.2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea
nr.24/2017 si a datei de 21.05.2025 ca ex-date.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 12
Se aproba imputernicirirea domnului CALIN SANDEL, in calitate de Director General, sa depuna, sa ridice documente si sa semneze, in numele Societatii, orice documente necesare (inclusiv semnarea hotararii AGOA si a Actului Constitutiv actualizat) precum si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru indeplinirea hotararii AGOA, si sa reprezinte Societatea in relatiile cu Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarul sus-mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Adunarea Generala Extraordinara a INOX S.A. legal si statutar convocata si intrunita la data de 24.04.2025, ora 11:00, la sediul societatii, a aprobat urmatoarele:
A HOTARAT
HOTARAREA NR. 1
Se aproba majorararea capitalului social cu suma de pana la 8010227,5 RON (valoare nominala) („Majorarea Capitalului Social”), prin emisiunea unui numar de pana la 3204091 actiuni noi cu o valoare nominala de 2,5 RON per actiune si o valoare nominala totala de 8010227,5 RON („Actiunile Noi”), dupa cum urmeaza:
1.1. Actiunile Noi vor fi oferite spre subscriere:
1.1.1. in timpul primei etape, catre actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 19 sepembrie 2025, in baza drepturilor lor de preferinta, respectiv catre persoanele care au dobandit, in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta, drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de .19 septembrie 2025..., in masura in care prospectul de oferta pregatit in legatura cu Majorarea Capitalului Social va include si posibilitatea de tranzactionare a drepturilor de preferinta; si
1.1.2.in timpul celei de-a doua etape, orice Actiuni Noi ramase nesubscrise dupa prima etapa, asa cum aceasta este descrisa la punctul 1.1.1 de mai sus, vor fi oferite spre subscriere in cadrul unui plasament privat adresat catre anumite persoane din Uniunea Europeana in baza exceptiilor permise de la publicarea unui prospect, inclusiv cele prevazute la articolul 1 alineat (4), literele (a)-(d) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat in cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzactionare pe o piata reglementata, si de abrogare a Directivei 2003/71/CE („Regulamentul privind Prospectul”) si/sau catre investitori carora le pot fi adresate si directionate asemenea plasamente private in mod legal.
1.2. Orice Actiuni Noi care vor ramane nesubscrise la finalul perioadei de subscriere aferente Plasamentului Privat, vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale Majorarii Capitalului Social.
1.3. Pretul de subscriere pentru o (1) Actiune Noua va fi stabilit dupa cum urmeaza:
a) In timpul primei etape, pretul de subscriere pentru o Actiune Noua va fi egal cu valoarea nominala, respectiv de 2,5 RON; si
b) In timpul celei de-a doua etape, pretul de subscriere va fi stabilit prin decizia Consiliului de Administratie
1.4. Consiliul de Administratie va putea adopta o decizie privind tranzactionarea drepturilor de preferinta, stabilind termenii si conditiile aplicabile.
1.5. Numarul total de drepturi de preferinta emise va fi egal cu numarul actiunilor emise de catre Societate, asa cum este inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu data de inregistrare de 19 septembrie.2025.
1.6. Fiecare actionar inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. cu data de inregistrare de 19 septembrie 2025 va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute.
1.7. Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de 32 de zile calendaristice (prima si ultima zi fiind luate in calculul termenului), iar daca ultima zi a perioadei respective cade intr-o zi nelucratoare, termenul se va prelungi pana in prima zi lucratoare care urmeaza (perioada de exercitare a drepturilor de preferinta incepand dupa incheierea perioadei de tranzactionare a drepturilor de preferinta, in masura in care Consiliul de Administratie decide ca drepturile de preferinta vor fi tranzactionate), fiind ulterioara datei de inregistrare de 19 septembrie 2025.
1.8. Pentru subscrierea unei Actiuni Noi, pe durata exercitarii drepturilor de preferinta, o persoana trebuie sa detina 2 drepturi de preferinta (rata de subscriere fiind stabilita prin raportare la un capital social de 24030685 RON, majorat de la 16020457,5RON conform Deciziei Consiliului de Administratie din data de 19 martie 2025) (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
1.9. Un actionar al Societatii inregistrat in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. la data de inregistrare de 19 septembrie 2025, respectiv, daca este cazul, o persoana care a dobandit, in perioada de tranzactionare a drepturilor de preferinta, drepturi de preferinta de la actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii tinut de catre Depozitarul Central S.A., cu data de inregistrare de 19 septembrie 2025, poate subscrie un numar maxim de Actiuni Noi calculat prin impartirea numarului de drepturi de preferinta detinute de respectivul actionar la numarul drepturilor de preferinta necesare pentru a subscrie o Actiune Noua la 2 drepturi de preferinta (rata de subscriere fiind stabilita prin raportare la un capital social de 24030685 RON, majorat de la 16020457,5 RON conform Deciziei Consiliului de Administratie din data de 19 martie 2025) (dupa caz, cu orice rotunjiri aplicabile conform reglementarilor in vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).
1.10. In cazul in care numarul maxim de actiuni care pot fi subscrise pe parcursul perioadei de exercitare a drepturilor de preferinta (rezultand prin aplicarea calculului de mai sus) nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la urmatorul numar natural inferior.
1.11. Detalii cu privire la procedura de subscriere, perioada de subscriere, pretul de subscriere, procedura si metoda de plata, validarea subscrierii, formularul de subscriere etc. cu privire la Actiunile Noi vor fi incluse in prospectul care va fi aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiara in legatura cu Majorarea Capitalului Social.
1.12. Majorarea Capitalului Social are drept scop obtinerea de fonduri pentru finantarea activitatii curente a Societatii respectiv obtinerea de finantare pentru proiectele in derulare si/sau proiecte noi.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 2
Se aproba imputernicirea Consiliului de Administratie sa emita orice hotarare si sa
indeplineasca toate actele si faptele juridice necesare, utile si/sau oportune pentru aducerea
la indeplinire a hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA cu privire la Majorarea
Capitalului Social, inclusiv cu privire la urmatoarele aspecte:
i. stabilirea structurii si duratei Majorarii Capitalului Social, negocierea precum si stabilirea si aprobarea pretului de subscriere in cadrul Majorarii Capitalului Social (in conformitate cu conditiile pietei, precum si aprobarea celorlalti termeni finali si conditii ale Majorarii Capitalului Social), selectarea intermediarilor pentru Majorarea Capitalului Social, asigurarea redactarii si publicarii oricarui prospect de oferta, document de oferta, precum si negocierea, aprobarea si semnarea oricaror acte ce au legatura cu Majorarea Capitalului Social, dupa caz, negocierea si semnarea oricaror contracte cu intermediari si consultanti, indeplinirea oricaror acte si fapte juridice necesare, utile sau oportune in legatura cu cele de mai sus;
ii. sa aprobe orice contracte privind Majorarea Capitalului Social sau orice alte aranjamente, angajamente, prospecte de oferta, documente de oferta, orice contracte de subscriere, vanzare, stabilizare, agentie, de consultanta, certificate, declaratii, registre, notificari, acte aditionale si orice alte acte si documente necesare, sa indeplineasca orice formalitati si sa autorizeze si/sau sa execute orice alte actiuni necesare pentru a da efecte depline Majorarii Capitalului Social (inclusiv actualizarea Actului Constitutiv);
iii.sa imputerniceasca reprezentanti ai Societatii pentru a semna orice astfel de documente, a indeplini orice astfel de formalitati si a indeplini orice astfel de actiuni; si
iv. reprezentarea Societatii in fata oricaror autoritati si institutii competente (cum ar fi Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central S.A.) in legatura cu Majorarea Capitalului Social.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 3
Se aproba stabilirea urmatoarelor date pentru:
19 septembrie 2025 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre AGEA, in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017;
18 septembrie 2025 ca “ex-date” calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018;
17 septembrie 2025 ca data participarii garantate, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. j) din Regulamentul nr. 5/2018; si
22 septembrie 2025 ca data platii, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. h) si ale art. 178 din Regulamentul nr. 5/2018.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 4
Se aproba imputernicirea membrilor executivi ai Consiliului de Administratie si/sau a Directorilor Societatii, actionand impreuna sau individual, cu posibilitatea de subdelegare, ca in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa semneze orice documente, inclusiv hotararea AGEA, Actul Constitutiv, sa depuna si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a a hotararii, sa ridice orice documente, sa indeplineasca orice formalitati necesare in fata Oficiului Registrului Comertului, precum si in fata oricarei alte autoritati, institutii publice, persoane juridice sau fizice, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire si asigurarii opozabilitatii hotararilor ce urmeaza sa fie adoptate de catre AGEA.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 5
Se aproba Contractarea unui imprumut nebancar in valoare de 11.100.000 lei, care va fi restituit in termen de 5( cinci) ani. Imprumutul va fi destinat modernizarii capacitatilor de productie in vederea realizarii unui produs finit cu folosinta de uz militar si pentru plata unor datorii curente. In cursul derularii imprumutului, creditorul isi va putea converti datoria in actiuni, cu acordarea dreptului de preferinta tuturor actionarilor Societatii.
Nr. voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100 % din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Director General
Calin Sandel