INOX SA MAGURELE - INOX
Hotarari AGOA - 27.05.2026
Raport curent
conform Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 27.05.2026
Denumirea emitentului: INOX S.A.
Sediul social: Oras Magurele, str. Atomistilor nr. 12, judet Ilfov
Numarul de telefon/fax: 021 457.53.35/ 021 457.53.40
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 409430
Numar de ordine in Registrul Comertului: J23/2005/2006
Capital social subscris si varsat: 16.020.457,50 RON
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: AeRO
Evenimente importante de raportat: Sedinta Adunare Generala Ordinara si Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor INOX S.A. in data de 27.05.2026
Adunarea Generala Ordinara a INOX S.A. legal si statutar convocata si intrunita la data de 27.05.2026, ora 10:00, la sediul societatii, a aprobat urmatoarele:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba raportul Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2025.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 2
Se aproba prezentarea raportului auditorului financiar asupra situatiei financiare aferente exercitiului financiar 2025.
Nr. voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 3
Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2025 – bilantul contabil si contul de profit si pierderi.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 4
Se aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2025.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 5
Se aproba proiectul de buget pentru anul 2026.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 6
Se aproba programului de investitii pentru anul 2026.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 7
Aprobarea incetarii contractului de de auditor extern a doamnei Ionelia Alexe incepand cu data de 10.04.2026
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 8
Aprobarea in functia de auditor extern a dnei Uzunov Gabriela, la propunerea Consiliului de administratie,pentru doi ani financiari
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 9
Se aproba stabilirea datei de 12.06.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de catre Adunarea Generala Ordinara a actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 87(1) din Legea
nr.24/2017 si a datei de 11.06.2026 ca ex-date.
Nr. voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
HOTARAREA NR. 10
Se aproba imputernicirirea domnului CALIN SANDEL, in calitate de Director General, sa depuna, sa ridice documente si sa semneze, in numele Societatii, orice documente necesare (inclusiv semnarea hotararii AGOA si a Actului Constitutiv actualizat) precum si sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru indeplinirea hotararii AGOA, si sa reprezinte Societatea in relatiile cu Registrul Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiara, BVB, precum si cu alte entitati publice sau private. Mandatarul sus-mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane, dupa cum considera necesar.
Nr. Voturi 2435256 PENTRU reprezentand 100% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] IMPOTRIVA reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Nr. voturi [0] ABTINERI reprezentand [0]% din total voturi exprimate
Prezenta Hotarare a fost redactata si semnata la Magurele, in 3 exemplare originale, fiecare avand un numar de 3 pagini, astazi 27.05.2026
Director General
Calin Sandel