Stiri Piata

INDEPENDENTA SA SIBIU - INTA

Completare Convocare AGAO 26/27.04.2023

Data Publicare: 10.04.2023 18:10:12

Cod IRIS: C6265

S.C. INDEPENDENTA S.A.

MACHINE BUILDING PLANT

RO-550321 SIBIU,

Str. Stefan cel Mare Nr. 152-154

RC: J32/210/1991

Tel: 000269505000

E-mail: info@independentasa.ro

Website http://www.independentasa.ro/

Catre: Bursa de Valori Bucuresti Nr. 660 /10.04.2023

Autoritatea de Supraveghere Finaciara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Finaciare-

R A P O R T CURENT

in conformitate cu prevederile

Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente finaciare

si operatiuni de piata

Data raportului: 10.04.2023

Societatea comerciala S.C. INDEPENDENTA S.A. Sibiu

Sediul social: str. Stefan Cel Mare nr.152-154, judetul Sibiu

Numar de telefon/fax: 0269/505000

Nr. si data de inregistrarii la ORC: J32/210/1991

Cod fiscal: RO 2577677

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 25490091KLO2C4QIHD11

Capital social: 7.179.235,00 lei reprezentand un nr. de actiuni de 2.871.694, cu o valoare nominala de 2,50 RON/actiune.

Actiunile societatii se tranzactioneaza pe BVB – SISTEMUL ALTERNATIV DE TRANZACTIONARE ( AeRO )

Eveniment important de raportat: Publicare ordine de zi actualizata pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

In urma adresei nr 2471/07.04.2023 prin care actionarul Transilvania Investments Alliance SA a solicitat completarea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor din 26/27.04.202 prin introducerea urmatoarelor puncte pe ordinea de zi:

- Aprobarea implementarii “ Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”

- Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de administrare incheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance ;

- Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de administrare incheiat cu Administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii

- Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 in sensul obtinerii unor venituri din exploatare de 8.500.000 lei si a unui rezultat net de 2.000.000 lei.

Administratorul unic al S.C. INDEPENDENTA S.A. Sibiu, in sedinta CA din 10.04.2023 a hotarat completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generala a Actionarilor convocata pentru 26/27.04.2023.

Noile puncte introduse reprezinta punctele 7, 8, 9, 10 pe ordinea de zi revizuita si completata.

In cele ce urmeaza va facem cunoscuta ordinea de zi completata si revizuita:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2022 si a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2022.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului pentru exercitiul financiar 2022;

3. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net realizat in exercitiul financiar 2022 pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti

4. Analiza indeplinirii indicatorilor si obiectivelor de performanta aprobate pentru exercitiul financiar 2022; aprobarea remuneratiilor variabile in baza contractelor de administrare si mandat.

5. Aprobarea obiectivelor si criteriilor de performanta pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractele de administrare si mandat.

6. Stabilirea indemnizatiei fixe pentru Administratorul unic pentru exercitiul financiar 2023

7. Aprobarea implementarii “ Politicilor in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”

8. Aprobarea incheierii Actului Aditional la Contractul de administrare incheiat cu Administratorul unic, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance ;

9. Desemnarea persoanei care va semna Actul Aditional la Contractul de administrare incheiat cu Administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii

10. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 in sensul obtinerii unor venituri din exploatare de 8.500.000 lei si a unui rezultat net de 2.000.000 lei.

11. Imputernicirea doamnei Benchea Nicoleta avand calitatea de salariat al societatii, sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Conditiile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor raman neschimbate

ADMINISTRATOR UNIC

CONSTANTIN TEODORESCU

INTA_20230410103637_Raport-curent-660-10-04-2023.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.