Convocare AGAO 23.11.2022

Catre:  Bursa de Valori Bucuresti                                                                 Nr. 1800/20.10.2022

Autoritatea de Supraveghere Finaciara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Finaciare-

R A P O R T      CURENT

in conformitate cu prevederile

Regulamentului A.S.F. nr.5/2018 privind emitentii de instrumente finaciare

si operatiuni de piata

Data raportului:20.10.2022

Societatea comerciala S.C. INDEPENDENTA S.A. Sibiu

Sediul social:str. Stefan Cel Mare nr.152-154 , judetul Sibiu

Numar de telefon/fax: 0269/505000

Nr. si data de inregistrarii la ORC: J32/210/1991

Cod fiscal: RO 2577677

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 25490091KLO2C4QIHD11

Capital social: 7.179.235,00 lei reprezentand un nr. de actiuni de 2.871.694, cu o  valoare    nominala de 2,50 RON/actiune.

Actiunile societatii se tranzactioneaza pe BVB  – SISTEMUL ALTERNATIV DE   TRANZACTIONARE ( AeRO )

Eveniment  important de raportat:

            Administratorul unic al S.C. INDEPENDENTA S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/210/1991, CUI RO 2577677,  in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentelor ASF nr. 5/2018 cu toate completarile ulterioare si cu dispozitiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 20.10.2022,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 23.11.2022, ora 11:00, in sala de consiliu a societatii S.C. INDEPENDENTA S.A. Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1.                  Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023;

2.                  Discutarea si aprobarea Programului de Investitii pentru exercitiul financiar 2023;

3.                 Imputernicirea persoanei desemnate sa efectueze formalitatile de publicitate legala si     inregistrare a hotararilor adoptate.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 24.11.2022, ora 11:00, la sediul societatii, cu aceeasi ordine de zi.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 17.11.2022 stabilita ca data de  referinta.

Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 7.179.235,00 lei, divizat intr-un numar de 2.871.694 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.O.A.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, pana la data de 07.11.2022

- de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale, pana la dara de 07.11.2022

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale.

Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa transmita materialele sau intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin sau carte de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule:

”PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23.11.2022”;

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data publicarii convocarii, in zilele de luni pana vineri  ale saptamanii, intre orele  9:00 -15:00 sau, pe site-ul societatii  www.independentasa.ro.

La adunarile generale sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul  Actionarilor societatii la data de referinta, personal  (sau prin reprezentanti legali in cazul actionarilor persoane juridice), prin reprezentant, pe baza de procura (imputernicire) speciala sau generala, sau prin corespondenta, pe baza de buletin de vot prin corespondenta.

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul adunarilor generale prin alte persoane, in baza unei procuri speciale sau a unei procuri (imputerniciri) generale.

Formularele de procura speciala, se pot obtine de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii  www.independentasa.ro.

Procura speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului emitent.

Procurile (imputernicirile) generale vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017.

Actionarii pot acorda o procura (imputernicire) generala valabila pentru o perioada de timp care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale cu conditia ca procura (imputernicirea) generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1), punctul 20 din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital, sau unui avocat.

Procurile (imputernicirile) generale, inainte de prima lor utilizare, se depun la societate pana la data de 21.11.2022, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, sau transmisa pe adresa de e-mail info@independentasa.ro, cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Copiile certificate ale procurilor (imputernicirilor) generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesele verbale ale adunarilor generale.

In cazul in care persoana imputernicita prin procura (imputernicire) generala este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane care face parte din organele de administrare si conducere, sau prin oricare din angajatii sai, prezentand documente care sa ateste calitatea acestora, in original sau in copie conforma cu originalul.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel:

            - reprezentantul legal  - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului   alta dovada emisa de o autoritate competenta);

            - persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare, pe langa documentele mentionate anterior (care atesta calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semneaza delegatia), va prezenta si procura semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Reprezentantii persoanelor fizice, precum si reprezentantii persoanelor juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii romani sau, dupa caz, pasaport/legitimatie de sedere pentru cetatenii straini).

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul persoanelor fizice cu actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea/procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta, acest vot neputand fi conditionat decat prin cerinte si constrangeri necesare identificarii actionarilor sau, dupa caz, a reprezentantilor acestora.

Formularul de vot poate fi obtinut incepand cu data de 08.11.2022, intre orele 9:00–15:00,  in zilele de luni pana vineri de la sediul societatii sau de pe website-ul societatii www.independentasa.ro.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, poate fi transmis la sediul societatii pana la data de 18.11.2022, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar,  cu majuscule:

“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA  23.11.2022”;

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numare de telefon: 0269/505000 sau  0269/505033,  intre orele 9:00-15:00.

ADMINISTRATOR UNIC

        TEODORESCU CONSTANTIN