Convocare AGAO 28.11.2023

Catre:              Bursa de Valori Bucuresti                                                               Nr.  2046  /26.10.2023

Autoritatea de Supraveghere Finaciara

- Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Finaciare-

R A P O R T      CURENT

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE

LEGII 24/2017 SI REGULAMENTULUI  A.S.F. NR.5/2018

Data raportului: 26.10.2023

Societatea comerciala: Societatea. INDEPENDENTA S.A. Sibiu

Sediul social: str. Stefan Cel Mare nr.152-154, judetul Sibiu

Numar de telefon/fax: 0269/505000

Nr. si data de inregistrarii la ORC: J32/210/1991

Cod fiscal: RO 2577677

Codul LEI (Legal Entity Identifier): 25490091KLO2C4QIHD11

Capital social: 7.179.235,00 lei reprezentand un nr. de actiuni de 2.871.694, cu o  valoare    nominala de 2,50 RON/actiune.

Actiunile societatii se tranzactioneaza pe BVB  – SISTEMUL ALTERNATIV DE   TRANZACTIONARE ( AeRO )

Eveniment  important de raportat:

          Administratorul unic  al Societatii. INDEPENDENTA S.A. Sibiu, cu sediul in Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154, inregistrata la O.R.C. Sibiu sub nr. J32/210/1991, CUI RO 2577677,  in conformitate cu prevederile Legii societatilor comerciale nr. 31/1990, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, ale Regulamentelor ASF nr. 5/2018  si cu dispozitiile Actului Constitutiv actualizat, urmare a sedintei din data de 26.10.2023,

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 28.11.2023, ora 11:00  in sala de consiliu a Societatii  INDEPENDENTA S.A. Sibiu, str. Stefan cel Mare nr.152-154.

 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea:

ORDINE DE ZI

1.              Discutarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2024;

2.              Discutarea si aprobarea Programului de Investitii pentru exercitiul financiar 2024;

3.              Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formalitatile de publicare legala si   inregistrare a hotararilor.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul necesar la data mentionata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea loc in data de 29 noiembrie 2023, ora 11:00, in sala de consiliu a Societatii INDEPENDENTA S.A. din Mun. Sibiu,  Jud. Sibiu, str. Stefan cel Mare, nr.152-154, cu aceeasi ordine de zi.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 15 noiembrie 2023 stabilita ca data de referinta in conformitate cu art 105 din Legea nr 24 din 21 martie 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Capitalul social subscris si varsat al emitentului este de 7.179.235,00 lei, divizat intr-un numar de 2.871.694 actiuni nominative si dematerializate, fiecare cu valoarea de 2,50 lei, fiecare actiune conferind dreptul la un vot in A.G.O.A

Actionarii reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala. Data limita pana la care acestea pot fi comunicate numai in scris este data de  10 noiembrie 2023 conform art 102(5) din Legea nr 24 din 21 martie 2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata .

Fiecare actionar poate adresa intrebari pentru punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A, pana la data adunarii, iar raspunsurile la intrebarile adresate vor fi publicate pe pagina de internet a societatii www.independentasa.ro – sectiunea „Info Actionari”.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale A.G.O.A referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta la sediul societatii incepand cu data de 27 octombrie 2023, in zilele de luni pana vineri ale saptamanii, intre orele 9,00 -15,00 sau pe website-ul societatii www.independentasa.ro – sectiunea «Info Actionari»

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarea generala a actionarilor direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala, intocmite in conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 si Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Actionarii persoane juridice sau entitati fara personalitate juridica care participa la adunarea generala prin alta persoana decat reprezentantul legal, vor utiliza in mod obligatoriu o imputernicire speciala sau generala, dupa caz, in conditiile mentionate mai sus. Actionarii vor completa si semna imputernicirile speciale in trei exmplare originale: unul pentru actionar, unul pentru reprezentant si unul pentru societate.

Imputernicirea generala se poate acorda pentru o perioada care nu va depasi trei ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor, cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat. Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 24/2017.

Accesul actionarilor persoane fizice, indreptatiti sa participe la adunarile generale, este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta cu actul de identitate iar in cazul actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta.

Accesul actionarilor persoane juridice, indreptatiti sa participe la adunarile generale, este permis pe baza dovezii calitatii de reprezentant legal atunci cand este prezent reprezentantul legal al actionarului. In cazul in care nu este prezent reprezentantul legal, alaturi de dovada calitatii de reprezentant legal se va prezenta imputernicirea data persoanei fizice care reprezinta actionarul respectiv.

Calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, sau orice alt document, in original sau in copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise ulterior datei de 01.10.2023. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza vor fi insotite de o traducere, realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza.

Cerintele mentionate la aliniatele precedente se aplica in mod corespunzator si pentru dovedirea calitatii de reprezentant legal al actionarului care propune introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunarilor generale ale actionarilor sau care adreseaza intrebari emitentului privind puncte de pe ordinea de zi a adunarii generale a actionarilor.

Formularele de imputerniciri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 27.10.2023, intre orele 09.00 – 13.00 sau se pot descarca de pe web-site-ul societatii. Un exemplar al imputernicirii speciale se va depune la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana inclusiv la data de 26.11.2023, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate. Imputernicirile se pot transmite si electronic cu semnatura electronica extinsa potrivit legii la adresa de e-mail: info@independentasa.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de adunarile generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondenta.

Formularul de buletin de vot poate fi obtinut, incepand cu data de 27.10.2023, intre orele 09.00 – 13.00 de la sediul social al societatii sau de pe site-ul www.independentasa.ro. In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot, completat si semnat, respectiv certificatul de inregistrare in cazul persoanelor juridice, sub semnatura reprezentantului legal, cu aplicarea parafei, pot fi transmise la sediul societatii, in limba romana sau in limba engleza, pana la data de 26.11.2023, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 28/29.11.2023.” Buletinele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarilor generale. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si imputernicirile speciale vor fi disponibile pe site-ul societatii, incepand cu data de 27.10.2023. Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii, sau la urmatoarele numere de telefon: 0269 505000; 0269 505033, intre orele 9:00 -15:00.

    Administrator unic

   Teodorescu Constantin