Stiri Piata

INDEPENDENTA SA SIBIU - INTA

Hotarari AGA O 26.04.2023

Data Publicare: 26.04.2023 13:44:44

Cod IRIS: 23E6C

S.C. INDEPENDENTA S.A.

MACHINE BUILDING PLANT

RO-550321 SIBIU,

Str.Stefan cel Mare Nr152-154

RC: J32/210/1991

Tel: +40269505000

E-mail: info@independentasa.ro

Website http://www.independentasa.ro/

Nr. 734 / 26.04.2023

RAPORT CURENT

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE

Regulamentului Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 26.04.2023

Denumirea entitatii emitente: Societatea INDEPENDENTA SA Sibiu

Sediul social: Sibiu, str. Stefan cel Mare 152-154

Nr. telefon: 0269/505000

Nr.de ordine in Registrul Comertului: J 32/210/1991

Codul de inregistrare fiscala: RO 2577677;

Codul LEI 25490091KLO2C4QIHD11

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Segment SMT, Categoria AeRO Standard

Capitalul social subscris si varsat : 7.179.235 lei

Evenimente importante de raportat:

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii INDEPENDENTA S.A. Sibiu,cu cvorumul si cu majoritatea necesare, consemnate in procesul verbal din 26.04.2023, incheiat cu ocazia acestei sedinte organizata la prima convocare, avand in vedere ordinea de zi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1381/23.03.2023 si ziarul "Bursa" nr 55/230.03.2023 si ulterior cu completari in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1712/12.04.2023 si ziarul "Bursa" nr 69/12.04.2023 si pe website-ul societatii la adresa www.independentasa.ro si avand in vedere materialele prezentate in cadrul ordinii de zi, precum si voturile, in cadrul unui cvorum de 91,8595% din drepturile de vot, exprimate direct si prin corespondenta, in temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

Art. 1 Aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2022 pe baza Raportului auditorului financiar cu privire la verificarea si certificarea situatiilor financiare incheiate la 31.12.2022 si a Raportului de gestiune al Administratorului unic pentru exercitiul financiar 2022

Prezentul articol a fost aprobat cu 2.637.923 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.923 voturi valabile, reprezentand 91,8595 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.637.923 voturi ”pentru”.

Art. 2 Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2022

Art. 3 Aproba repartizarea, in conformitate cu prevederile legale, a profitului net realizat in exercitiul financiar 2022 de 1.219.334 lei, pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti

Art. 4 Aproba acordarea de remuneratii variabile pentru exercitiul financiar 2022 in suma totala de 60.000 lei brut, care va fi distribuita egal intre administratorul unic si directorul general al societatii.

Art. 5 Aproba obiectivele si criteriile de performanta pentru anul 2023 anexa la contractul de administrare si de mandat, astfel:

	Obiectiv	Indicator de performanta	Pondere Dir. cu mandat	Pondere Adm. unic
Indicatori financiari	Realizarea veniturilor din activitatea de exploatare asumate prin BVC/2023	8.500.000 lei	35%	35%
Indicatori financiari	Cresterea profitului net prin imbunatatirea eficientei operationale	2.000.000 lei	35%	35%

Obiective operationale	Realizarea unei strategii de afaceri pe termen de 3 ani cu efect in cresterea profitului din exploatare	Atingerea unui ROE minim 10%	10%	10%
	Gradul de realizare a proiectelor din programul de investitii cu incadrare in buget	100 din volumul investitiilor aprobate cu respectarea graficului stabilit	10%	10%
	Gestionarea eficienta a activelor patrimoniale	Atingerea unui grad de ocupare mediu a activelor destinate inchirierii de 85%	10%	10%
		Total	100%	100%

Art. 6 Aproba mentinerea indemnizatiei fixe cuvenite administratorului unic, pentru exercitiul financiar 2023, la nivelul actual, de 12.000 lei net/lunar.

Prezentul articol a fost aprobat cu 2.637.923 voturi “pentru”, reprezentand 100,00% din totalul voturilor exprimate. Pentru acest articol s-au inregistrat 2.637.923 voturi valabile, reprezentand 91,8595 % din actiunile cu drept de vot si au fost distribuite astfel: 2.637.923 voturi ”pentru”.

Art 7 Aproba implementarea “ Politicii in vederea asigurarii unui management eficient al societatii”.

Art. 8 Aproba incheierea Actului Aditional la Contractul de administrare incheiat cu Administratorul unic al societatii, conform proiectului de Act Aditional prezentat de actionarul Transilvania Investments Alliance.

Art 9 Imputerniceste pe dl Dragos Calin in calitate de mandatar conventional din partea societatii pentru semnarea Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat cu Administratorul unic al societatii.

Art 10 Aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2023 in sensul obtinerii unor venituri din exploatare de 8.500.000 lei si a unui rezultat net de 2.000.000 lei.

Art. 11 Aproba imputernicirea dnei Benchea Nicoleta, avand calitatea de salariat al societatii, pentru efectuarea formalitatilor de inregistreare si publicare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala a Actionarilor.

ADMINISTRATOR UNIC

TEODORESCU CONSTANTIN

INTA_20230426131738_Raport-curent-nr-734.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.