Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, sector 1, Cladirea America House
RAPORT CURENT nr.18 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 15.05.2026
Denumirea entitatii emitente: IOR S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.
Numarul de telefon: 0213244210/ fax: 0213243196
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 340312
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991002827407
Capital social subscris si varsat: 72.279.308,70 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.
Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 15.05.2026, ora 10.30, a doua convocare.
In temeiul:
-Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatIuni de piata;
-Regulamentului ASF nr. 5/2020;
-Actului Constitutiv al societatii IOR S.A.,
la data de 15.05.2026, ora 10.30, la sediul ales din Str. Bucovina, nr. 4, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-lV-a nr. 2167/09.04.2026 si in ziarul Romania Libera nr. 10077/09-13.04.2026.
In urma verificarilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, au participat actionari detinand un numar de 2.624.383 actiuni, reprezentand 0,3631% din capitalul social al societatii.
Pe baza celor de mai sus se emite prezenta hotarare:
Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi “Aprobarea prelungirii si renegocierii facilitatii liniei de credit acordate de CEC BANK.”, aceasta nu a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 0,3628% din capitalul social al societatii au votat impotriva aprobarii prelungirii si renegocierii facilitatii liniei de credit acordate de CEC BANK.
Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „Numirea unui administrator provizoriu al societatii IOR SA, in temeiul OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice”, aceasta nu a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 0,3628% din capitalul social al societatii au votat impotriva numirii unui administrator provizoriu al societatii IOR SA, in temeiul OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, „Aprobarea formei de contract de mandat, stabilirea indemnizatiei acestuia si durata mandatului admini stratorului provizoriu”, aceasta nu a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 0,3628% din capitalul social al societatii au votat impotriva aprobarii formei de contract de mandat, stabilirea indemnizatiei acestuia si durata mandatului administratorului provizoriu.
Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Aprobarea cuantumului indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor Societatii IOR SA”, aceasta nu a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 0,3628% din capitalul social al societatii au votat impotriva aprobarii cuantumului indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor Societatii IOR SA.
Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA Societatii IOR SA, pentru semnarea in numele societatii, a contractului de mandat si a actului aditional la contractul de mandat a membrului consiliului de administratie numit.”, aceasta nu a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 0,3628% din capitalul social al societatii, au votat impotriva imputernicirii reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA Societatii IOR SA, pentru semnarea in numele societatii, a contractului de mandat si a actului aditional la contractul de mandat a membrului consiliului de administratie numit.
Art.6 La punctul 6 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de 04.06.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 03.06.2026, ca ex-date”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 0,3631% din capitalul social al societatii, au votat pentru aprobarea datei de 04.06.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 03.06.2026, ca ex-date.
Art.7 La punctul 7 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 0,3631% din capitalul social al societatii, au votat pentru imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.
Adoptata astazi 15.05.2026.
Cu stima,
DIRECTOR GENERAL
Daniel OANCEA