Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Soseaua Nicolae Titulescu nr. 4-8, et. 1, Aripa de Est, sector 1, Cladirea America House
RAPORT CURENT nr.25 intocmit in conformitate cu prevederile Regulamentului ASF Nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
Data raportului: 25.08.2026
Denumirea entitatii emitente: IOR S.A.
Sediul social: Bucuresti, Str. Bucovina nr. 4, Sector 3.
Numarul de telefon: 0213244210/ fax: 0213243196
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 340312
Numarul de ordine in Registrul Comertului: J1991002827407
Capital social subscris si varsat: 72.279.308,70 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare ale societatii: Bursa de Valori Bucuresti, simbol AeRO.
Prin prezentul raport va informam despre desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii IOR S.A. din data de 24.08.2026, ora 14.00.
In temeiul:
-Legii nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
-O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legii nr.297/2004, privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
-Regulamentului ASF nr.5/2018, privind emitentii de instrumente financiare si operatIuni de piata;
-Regulamentului ASF nr. 5/2020;
-Actului Constitutiv al societatii IOR S.A.,
la data de 24.08.2026, ora 14.00, la sediul ales din Str. Bucovina nr. 4, Sector 3 Bucuresti, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, convocata prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-lV-a nr.2290/17.04.2026 si in ziarul Romania Libera nr. 10081/17.04.2026. Completarea convocatorului s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-lV-a nr.4837/21.07.2026 si in ziarul Romania Libera nr. 10146/21.07.2026. Modificarea convocatorului s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a-lV-a nr.5105/29.07.2026 si in ziarul Romania Libera nr. 10152/29.07.2026.
In urma verificarilor efectuate de catre secretariatul ales, a rezultat ca la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, au participat actionari detinand un numar de 931.856.350 actiuni, reprezentand 98,8009% din capitalul social al societatii.
Pe baza celor de mai sus se emite hotarare:
Art.1 La punctul 1 de pe ordinea de zi “Numirea unui administrator provizoriu al societatii IOR SA, in temeiul OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,5229% din capitalul social al societatii avand in vedere:
-vacantarea unui post de administrator in Consiliul de Administratie al societatii IOR S.A. prin renuntarea la mandat a dlui Alexandru Costin MACOVEICIUC;
-adresa AMEPIP nr. 7322/07.05.2026 avand ca obiect evaluarea candidatului propus de M.E.D.A.T. pentru evaluare;
- certificatul constatator ONRC nr. 2494764/03.07.2026;
voteaza pentru numirea unui administrator provizoriu conform Anexei nr. 1 la ordinul MEDAT nr.1255/07.08.2026, respectiv Dl. Adrian-Jan COLOMAR.
Art.2 La punctul 2 de pe ordinea de zi, „Aprobarea formei de contract de mandat, stabilirea indemnizatiei acestuia si durata mandatului administratorului provizoriu”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,5229% din capitalul social al societatii, au votat pentru aprobarea formei contractului de mandat, in forma atasata ordinului MEDAT nr.1255/07.08.2026 (Anexa nr. 2), pentru stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu care va fi de 5 luni, incepand cu data hotararii A.G.O.A., dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie si pentru stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare pentru administratorul provizoriu care va fi cea stabilita prin Hotararea A.G.A. Societatii IOR S.A. nr. 2/03.10.2018, respectiv 5.203 lei.
Art.3 La punctul 3 de pe ordinea de zi, „Aprobarea datei de 08.09.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 07.09.2026, ca ex-date.”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,8009% din capitalul social al societatii, au votat pentru aprobarea datei de 08.09.2026 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, precum si a datei de 07.09.2026, ca ex-date, cu respectarea legislatiei in vigoare, a Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si a regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.4 La punctul 4 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in AGOA Societatii IOR SA, pentru semnarea in numele societatii, a contractului de mandat al membrului consiliului de administratie numit”, acesta a fost aprobat. Actionarii, reprezentand 98,5229% din capitalul social al societatii, au votat pentru imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in A.G.O.A. Societatii IOR S.A. pentru semnarea contractului de mandat cu administratorul provizoriu al Societatii IOR S.A. in forma anexata ordinului MEDAT nr.1255/07.08.2026 (Anexa nr. 2) .
Art.5 La punctul 5 de pe ordinea de zi, „Imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central”, aceasta a fost aprobata. Actionarii, reprezentand 98,8009% din capitalul social al societatii, au votat pentru imputernicirea Conducerii Executive a S. IOR S.A., sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Registrul Comertului Bucuresti, ASF, BVB, Depozitarul Central.
Cu stima,
DIRECTOR GENERAL
Daniel OANCEA