Convocare AGA O & E 29 aprilie 2024

IPROCHIM  S.A.

str. Mihai Eminescu nr.19-21, Sector 1, Bucuresti cod 010512

tel.: 021/211.76.54; Fax: 021/210.27.01;

e-mail:  office@iprochim.ro; web: www.iprochim.ro

RAPORT CURENT

RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.

Data raportului: 27.03.2024.

Denumirea entitatii emitente: IPROCHIM S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.

Numar de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.

Numar de ordine la O.R.C. de pe linga Tribunalul Bucuresti: J40/6485/1991.

Cod Unic de Inregistrare: RO 457747.

Capitalul social subscris si varsat: 816.397,50 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative (326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IPROCHIM  S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.

Eveniment important de raportat:

convocare A.G.O.A. si A.G.E.A. in 29 / 30 aprilie 2024

si hotararea adoptata de Consiliul de Administratie in acest sens,

Raportul curent intocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018  priveste informatiile privilegiate, prevazute de Legea  nr. 24 / 2017.

Consiliul de Administratie al IPROCHIM  S.A., societate avand sediul social in BUCURESTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numar de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO, a hotarat in data de 26.03.2024. urmatoarele:

Se convoaca ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 29 aprilie 2024, ora 11,00 ( la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21 ), si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A  ACTIONARILOR pentru data de 29 aprilie 2024, ora 12,00 ( la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21 ).

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situatiilor economico-financiare aferente anului 2023 (Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative) pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.

2. Pronuntarea asupra gestiunii Consiliului de Administratie aferenta anului 2023.

3. Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe exercitiul financiar al anului 2024.

4. In conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 20 mai 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, si a datei de 21 mai 2024 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

5. Aprobarea nominalizarii persoanei imputernicita sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta ( propunere: Directorul General provizoriu ).

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii contractului de inchiriere incheiat cu Asociatia ”Tennis Club Micul As”, potrivit propunerilor formulate de conducerea executiva si administrativa a Societatii, si a mandatarii Directorului General al Societatii in vederea semnarii in acest sens a actului aditional la contract.

2. Aprobarea incheierii cu Societatea ALL BUSINESS S.R.L. a doua contracte de inchiriere, potrivit propunerilor formulate de conducerea executiva si administrativa a Societatii, si a mandatarii Directorului General al Societatii in vederea semnarii in acest sens a contractelor de inchiriere.

3. In conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, aprobarea datei de 20 mai 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, si a datei de 21 mai 2024 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.

4. Aprobarea nominalizarii persoanei imputernicita sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta ( propunere: Directorul General provizoriu ).

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 16 aprilie 2024, stabilita ca data de referinta, pot participa si pot vota la adunarea(ile) generala(e) dupa cum urmeaza: a) direct (prezent personal), b) prin reprezentare (in baza unei procuri speciale sau generale) sau c) prin corespondenta. In vederea identificarii acestora in lista actionarilor societatii la data de referinta eliberata de Depozitarul Central S.A., actionarii isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Dispunerea de masuri C.N.V.M. nr. 26 / 2012.

Pentru participarea la adunarea(ile) generala(e), actionarii persoane fizice, in cazul in care sunt prezenti personal, vor prezenta actul de identitate, iar in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant, se vor prezenta actul de identitate al reprezentantului si procura speciala.

Pentru participarea la adunarea(ile) generala(e), actionarii persoane juridice, in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant legal, vor prezenta actul oficial care ii atesta aceasta calitate, eliberat de o autoritate publica competenta, iar in cazul in care sunt prezenti prin reprezentant, vor prezenta, pe langa actul anterior aratat, si actul de identitate al reprezentantului si procura speciala semnata de reprezentantul legal al acestora.

Actionarii pot vota in cadrul adunarii(lor) generale si prin corespondenta, prin completarea si semnarea corespunzatoare a buletinelor de vot prin corespondenta si transmiterea acestora la sediul social al societatii insotite de aceleasi documente solicitate pentru identificarea si dovedirea calitatii de actionar.

In situatia in care actionarul, care si-a exprimat votul prin corespondenta, participa personal sau prin reprezentant (sub rezerva ca o procura speciala / generala a fost transmisa cu respectarea conditiilor de mai sus) la adunarea(ile) general(e), votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat si doar votul exprimat personal sau prin reprezentant va fi luat in considerare. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la adunarea(ile) general(e) este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci, pentru valabilitatea votului sau, aceasta prezinta la adunare o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea(ile) generala(e).

Pentru toate situatiile mentionate mai sus, documentele prezentate intr-o limba straina (mai putin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi insotite de traducerea in limba romana, exceptie facand documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, care vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza. Societatea nu va solicita legalizarea sau apostilarea documentelor care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului.

Documentele si materialele informative vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii(lor) generale, proiectele de hotarari propuse spre adoptare, precum si procurile speciale si buletinele de vot (direct sau prin corespondenta) se afla la sediul social al societatii, la dispozitia actionarilor, putand fi consultate si completate de acestia incepand cu data de 29 martie 2024, ora 08,00, in zilele lucratoare, la registratura societatii si pe pagina de internet www.iprochim.ro.

La cererea actionarilor interesati, documentele si materialele informative vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a adunarii(lor) generale pot fi distribuite, contra cost, la sediul social al societatii.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, si b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. Drepturile prevazute la litera a) si b) pot fi exercitate numai in scris in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Propunerile actionarilor si documentele, in copie certificata, care atesta indeplinirea conditiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi formulate si transmise in scris, la sediul societatii sau prin serviciul de curierat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii(lor) generale in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a. Intrebarile vor fi transmise la sediul social al societatii. Societatea va raspunde intrebarilor adresate de catre actionari in timpul adunarii(lor) generale; raspunsurile pot fi date de asemenea in format intrebare-raspuns, disponibile pe pagina de internet a societatii www.iprochim.ro.

In vederea identificarii si dovedirii calitatii de actionar a unei persoane care face propuneri pentru completarea ordinii de zi (sau care adreseaza intrebari in conformitate cu art. 198 din Regulamentul nr. 5 / 2018), societatea poate solicita respectivei persoane extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar.

La cererea actionarilor interesati, formularul de procura speciala (in trei exemplare), pentru reprezentarea acestora in adunarea(ile) generala(e), si formularul de buletin de vot prin corespondenta se poate obtine, gratuit, la sediul social al societatii.

Un exemplar al procurii se va depune, in original, la sediul social al societatii, personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire, cu cel putin o ora inainte de adunare sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in acea adunare. Procurile vor fi depuse in original, la prima, sau dupa caz, la a doua convocare, fiind retinute de societate si facandu-se mentiune despre aceasta in convocator si in procesul-verbal. In acelasi termen buletinele de vot prin corespondenta, completate si semnate de actionar, se vor depune la sediul societatii, personal sau prin posta recomandat cu confirmare de primire, pe care sa fie trecuta adresa expeditorului (actionarului).

In oricare din situatiile/modalitatile de transmitere de catre actionari a unor cereri si/sau documente catre societate, in exercitarea drepturilor conferite de calitatea de actionar, acestea trebuie sa contina mentiunea scrisa in clar si cu majuscule ” PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA / EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29 aprilie 2024” si sa fie semnate, stampilate si certificate, dupa caz, de actionari sau de reprezentantii legali ai acestora.

In caz de neindeplinire a cvorumului pentru tinerea adunarii(lor) generale a(ale) actionarilor la prima convocare, cea de-a doua convocare a adunarii(lor) generale este pentru data de 30 aprilie 2024, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul social al societatii sau de la dl. Mihai - Rares BANU, desemnata persoana de contact (telefon  021.211.76.54., 0734.117.347.).

IPROCHIM S.A.

Director General provizoriu,

TICLEA Tiberiu

Secretarul Consiliului de Administratie,

Mihai Rares Banu