|
CATRE
|
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
- Directia Generala Supraveghere,
- Directia Monitorizare Investigare,
- Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti.
|
|
Fax:
|
021.659.60.51., 021.659.64.36.
|
|
CATRE
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata A.T.S. AeRO
|
|
Fax:
|
021.312.47.22.
|
RAPORT CURENT
privind
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR,
intrunita in data de 15 aprilie 2024.
RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.
Data raportului: 16.04.2024.
Denumirea entitatii emitente: IPROCHIM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.
Numar de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.
Numar de ordine la O.R.C. de pe linga Tribunalul Bucuresti: J40/6485/1991.
Cod Unic de Inregistrare: RO 457747.
Capitalul social subscris si varsat: 816.397,50 lei.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative (326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IPROCHIM S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.
Eveniment important de raportat:
intrunire si desfasurare
A.G.O.A. in 15 aprilie 2024
Raportul curent intocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018 priveste informatiile privilegiate, prevazute de Legea nr. 24 / 2017.
Consiliul de Administratie al IPROCHIM S.A., societate avand sediul social in BUCURESTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numar de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO,
a convocat ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 11 aprilie 2024, ora 11,00, la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21.
Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunostinta actionarilor prin publicarea in data de 08 martie 2024 in Monitorul Oficial (numarul 1199) si intr-un cotidian de larga circulatie nationala (Jurnalul National), precum si pe pagina de internet www.iprochim.ro.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM S.A. s-a intrunit si s-a desfasurat in ziua de 15 aprilie 2024 – ora 11,00, la sediul social al societatii, la a doua convocare de catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile art. 111 si urmatoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
fiind legal constituita prin participarea actionarilor care detin 238.494 actiuni ( si, implicit, acelasi numar de voturi ), reprezentand 73,0325% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMAN, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului ( prin mandatar Elena Ecaterina STANOIU ), MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares, conform listei actionarilor cu data de referinta 29 martie 2024.
Cvorumul cerut pentru validarea hotararilor adoptate a fost intrunit potrivit dispozitiilor legale si statutare aplicabile.
Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM S.A. a exprimat urmatoarele pozitii:
1. Avand in vedere operationalizarea AMEPIP, coroborat cu prevederile art. 291 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea 187/2023), si constatandu-se faptul ca actuala componenta a Consiliului de Administratie nu indeplineste criteriile mentionate de actele normative aplicabile, se respinge, cu majoritatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ pentru fiecare dintre administratorii provizorii in functie, reprezentanti ai actionarului majoritar, public, s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi: 130 drepturi de vot ”pentru” ( 130 actiuni, reprezentand 0,0398% din capitalul social ) si 238.364 drepturi de vot ”impotriva” ( 238.364 actiuni, reprezentand 72,9926% din capitalul social ) ], prelungirea mandatului fiecarui administrator provizoriu al Societatii, reprezentant al actionarului majoritar, public, respectiv se respinge prelungirea mandatului domnilor FRUNZULICA Doru-Claudian, POPESCU Petru – Nicolae, RAPEANU Razvan Iulian si CIOMPEC Alexandru Catalin.
Actionarul majoritar (STATUL ROMAN, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului) solicita convocarea Adunarii Generale a Actionarilor pentru nominalizarea si numirea membrilor Consiliului de Administratie cu indeplinirea conditiilor prevazute de art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea 187/2023).
2. Avand in vedere considerentele si votul exprimate la punctul 1 inscris pe ordinea de zi, se respinge, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.364 actiuni, reprezentand 72,9926% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ s-au inregistrat 130 drepturi de vot ca ”abtineri” ( MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi: 0 drepturi de vot ”pentru” si 238.364 drepturi de vot ”impotriva” ( Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului ) ], stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii (membri ai Consiliului de Administratie al Societatii ca reprezentanti ai actionarului majoritar, public), respectiv se respinge prelungirea mandatului fiecarui administrator provizoriu al Societatii (membru al Consiliului de Administratie al Societatii ca reprezentant al actionarului majoritar, public), pentru o perioada de 2 (doua) luni, incepand cu data de 16.04.2024.
3. Avand in vedere considerentele si votul exprimate la punctul 1 inscris pe ordinea de zi, cu privire la punctul 3 inscris pe ordinea de zi ( ” Stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a administratorilor, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii ca reprezentanti ai actionarului majoritar, public. ” ) nu a fost adoptata nicio hotarare ( de aprobare ori de respingere ) de catre actionari, tinand seama de faptul ca la acest punct inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 238.494 drepturi de vot ca ”abtineri” ( STATUL ROMAN, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares – respectiv totalitatea drepturilor de vot ale tuturor actionarilor participanti la sedinta ).
4. Avand in vedere operationalizarea AMEPIP, coroborat cu prevederile art. 291 alin. (2) din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice (aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, astfel cum a fost modificata si completata prin Legea 187/2023), si constatandu-se faptul ca actuala componenta a Consiliului de Administratie nu indeplineste criteriile mentionate de actele normative aplicabile, se respinge, cu majoritatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot cu privire la punctul 4 inscris pe ordinea de zi: 130 drepturi de vot ”pentru” ( 130 actiuni, reprezentand 0,0398% din capitalul social ) si 238.364 drepturi de vot ”impotriva” ( 238.364 actiuni, reprezentand 72,9926% din capitalul social ) ], alegerea domnului FRUNZULICA Doru-Claudian in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii IPROCHIM S.A.
5. Avand in vedere considerentele si votul exprimate la punctul 1 inscris pe ordinea de zi, se respinge, cu majoritatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot cu privire la punctul 5 inscris pe ordinea de zi: 130 drepturi de vot ”pentru” ( MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 238.364 drepturi de vot ”impotriva” ( STATUL ROMAN, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului ) ], imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Iprochim S.A. pentru semnarea actelor aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ori a contractelor de mandat ale acestora, dupa caz ( administratori provizorii membri ai Consiliului de Administratie al Societatii ca reprezentanti ai actionarului majoritar, public ).
6. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 6 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], data de 30 aprilie 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, si data de 02 mai 2024 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
7. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 7 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], imputernicirea Directorului General provizoriu, dl. Tiberiu TICLEA, sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta. Directorul General provizoriu poate delega unei alte persoane, salariata a societatii, indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.
IPROCHIM S.A.
Director General,
TICLEA Tiberiu
Secretar al A.G.A.,
Mihai Rares Banu