Hotarari AGA O 28 aprilie 2025

RAPORT CURENT

privind

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR,

intrunita in data de 28 aprilie 2025.

RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.

Data raportului: 28.04.2025.

Denumirea entitatii emitente: IPROCHIM S.A.

Sediul social: Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.

Numar de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.

Numar de ordine la O.R.C. de pe linga Tribunalul Bucuresti: J40/6485/1991.

Cod Unic de Inregistrare: RO 457747.

Capitalul social subscris si varsat: 816.397,50 lei.

Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative (326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IPROCHIM  S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.

Eveniment important de raportat:

intrunire si desfasurare

A.G.O.A. in 28 aprilie 2025

            Raportul curent intocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018  priveste informatiile privilegiate, prevazute de Legea  nr. 24 / 2017.

Consiliul de Administratie al IPROCHIM  S.A., societate avand sediul social in BUCURESTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numar de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO,

a convocat ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 28 aprilie 2025, ora 11,00, la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21.

Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunostinta actionarilor prin publicarea in data de  28 martie 2025 in Monitorul Oficial (nr. 1519) si intr-un cotidian de larga circulatie nationala (Jurnalul National), precum si pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Avand in vedere prevederile art. XXXV din O.U.G. nr. 156 / 2024, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicata, modificata si completata, si ale celorlalte acte normative aplicabile societatilor, Consiliul de Administratie al IPROCHIM S.A. a completat ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cu urmatorul punct:

a) ” Aprobarea Planului de reorganizare, restructurare si redresare financiara pentru Societatea IPROCHIM S.A., potrivit art. XXXV din O.U.G. nr. 156 / 2024”.

Potrivit legii, completarea ordinii de zi din cuprinsul convocatorului a fost adusa la cunostinta actionarilor prin publicarea in data de 11 aprilie 2025 in Monitorul Oficial (nr. 1765) si intr-un cotidian de larga circulatie nationala (Jurnalul National), precum si pe pagina de internet www.iprochim.ro.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM  S.A. s-a intrunit si s-a desfasurat in ziua de 28 aprilie 2025 – ora 11,00, la sediul social al societatii, la prima convocare de catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile art. 111 si urmatoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

fiind legal constituita prin participarea actionarilor care detin 238.494 actiuni ( si, implicit, acelasi numar de voturi ), reprezentand 73,0325% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMAN, Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului ( prin mandatar Elena Ecaterina STANOIU ), MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares, conform listei actionarilor cu data de referinta 16 aprilie 2025.

Cvorumul cerut pentru validarea hotararilor adoptate a fost intrunit potrivit dispozitiilor legale si statutare aplicabile.

Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  IPROCHIM  S.A. a hotarat urmatoarele:

1.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], situatiile economico-financiare aferente anului 2024 ( Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative ) pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar, precum si utilizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2024, potrivit prevederilor legale.

Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului aproba situatiile financiare anuale ale Societatii IPROCHIM S.A., aferente exercitiului financiar 2024, in conditiile in care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, se solicita conducerilor administrativa si executiva ale societatii sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara, precum si prevederile art. 47 alin (2) din O.U.G. nr. 109/2011.

2.         Cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], se pronunta favorabil asupra gestiunii Consiliului de Administratie aferenta anului 2024.

Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2024 in conditiile aprobarii de catre A.G.A. a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2024, in baza raportului administratorilor si a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent in raportul sau, precum si cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹ – 144⁴ si art. 186 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 3 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe exercitiul financiar al anului 2025, in forma prezentata si avizata de conducerea societatii (Decizia nr. 2 / 26.03.2025. a Consiliului de Administratie).

4.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 4 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], Planul de reorganizare, restructurare si redresare financiara pentru Societatea IPROCHIM S.A., intocmit potrivit art. XXXV din O.U.G. nr. 156 / 2024 si inregistrat cu nr. 1026 / 03.04.2025.

5.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 5 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], data de 15 mai 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5 / 2018, si data de 16 mai 2025 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

6.         Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 6 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], imputernicirea Directorului General provizoriu al societatii Iprochim S.A. sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor adoptate. Directorul General provizoriu poate delega unei alte persoane, salariata a societatii, indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.

IPROCHIM S.A.

Director General provizoriu,

TICLEA Tiberiu

Secretarul Consiliului de Administratie,

Mihai Rares Banu