|
CATRE
|
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
- Directia Generala Supraveghere,
- Directia Monitorizare Investigare,
- Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti.
|
|
Fax:
|
021.659.60.51., 021.659.64.36.
|
|
CATRE
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata A.T.S. AeRO
|
|
Fax:
|
021.312.47.22.
|
RAPORT CURENT
privind
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR,
intrunita in data de 30 mai 2025.
RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.
Data raportului: 30.05.2025.
Denumirea entitatii emitente: IPROCHIM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.
Numar de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.
Numar de ordine la O.R.C. de pe linga Tribunalul Bucuresti: J40/6485/1991.
Cod Unic de Inregistrare: RO 457747.
Capitalul social subscris si varsat: 816.397,50 lei.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative (326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IPROCHIM S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.
Eveniment important de raportat:
intrunire si desfasurare
A.G.O.A. in 30 mai 2025
Raportul curent intocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018 priveste informatiile privilegiate, prevazute de Legea nr. 24 / 2017.
Consiliul de Administratie al IPROCHIM S.A., societate avand sediul social in BUCURESTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numar de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO,
a convocat ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 30 mai 2025, ora 11,00, la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21.
Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunostinta actionarilor prin publicarea in Monitorul Oficial (nr. 1983) si intr-un cotidian de larga circulatie nationala (Jurnalul National), in data de 29 aprilie 2025, precum si pe pagina de internet www.iprochim.ro.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM S.A. s-a intrunit si s-a desfasurat in ziua de 30 mai 2025 – ora 11,00, la sediul social al societatii, la prima convocare de catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile art. 111 si urmatoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
fiind legal constituita prin participarea actionarilor care detin 238.494 actiuni ( si, implicit, acelasi numar de voturi ), reprezentand 73,0325% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMAN, Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului ( prin mandatar Elena Ecaterina STANOIU ), MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares, conform listei actionarilor cu data de referinta 19 mai 2025.
Cvorumul cerut pentru validarea hotararilor adoptate a fost intrunit potrivit dispozitiilor legale si statutare aplicabile.
Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM S.A. a hotarat urmatoarele:
1. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], prelungirea mandatului domnului ARSENE Sorin ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], prelungirea mandatului doamnei ONESCU Simona ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], prelungirea mandatului domnului DOBRIN Cosmin Octavian ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], prelungirea mandatului doamnei AMARICAI Geanina Florentina ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], prelungirea mandatului doamnei AVACARITEI Maria Laura ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
2. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ( membri ai Consiliului de Administratie al Societatii ), pentru o perioada de 2 ( doua ) luni, incepand cu data de 01.06.2025, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.
3. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 3 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], stabilirea unei indemnizatii brute fixe lunare de 3.328 lei pentru administratorii provizorii ( membri ai Consiliului de Administratie al Societatii ), astfel cum a fost stabilita prin hotararea A.G.O.A. nr. 4 / 29.01.2018.
4. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 4 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], alegerea domnului ARSENE Sorin ca Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii IPROCHIM S.A.
5. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 5 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], modelul cadru al actului aditional la contractul de mandat, ce se va incheia cu fiecare dintre administratorii provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, in forma anexata Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului nr. 1252 / 16.05.2025.
6. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 6 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Iprochim S.A. pentru semnarea actul aditional la contractul de mandat al administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.
7. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 7 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], data de 18 iunie 2025 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, si data de 19 iunie 2025 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
8. Se aproba, cu unanimitatea voturilor exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 8 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0325% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], imputernicirea domnului TICLEA Tiberiu, Director General provizoriu, sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor adoptate. Persoana imputernicita are posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate.
IPROCHIM S.A.
Director General,
TICLEA Tiberiu
Secretar al A.G.O.A.,
Mihai Rares Banu