|
CATRE
|
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
- Directia Generala Supraveghere,
- Directia Monitorizare Investigare,
- Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti.
|
|
Fax:
|
021.659.60.51., 021.659.64.36.
|
|
CATRE
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata A.T.S. AeRO
|
|
Fax:
|
021.312.47.22.
|
RAPORT CURENT
privind
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
si
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR,
intrunite in data de 30 aprilie 2024.
RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.
Data raportului: 30.04.2024.
Denumirea entitatii emitente: IPROCHIM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.
Numar de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.
Numar de ordine la O.R.C. de pe linga Tribunalul Bucuresti: J40/6485/1991.
Cod Unic de Inregistrare: RO 457747.
Capitalul social subscris si varsat: 816.397,50 lei.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative (326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IPROCHIM S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.
Eveniment important de raportat:
intrunire si desfasurare
A.G.O.A. si A.G.E.A. in 30 aprilie 2024
Raportul curent intocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018 priveste informatiile privilegiate, prevazute de Legea nr. 24 / 2017.
Consiliul de Administratie al IPROCHIM S.A., societate avand sediul social in BUCURESTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numar de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO,
a convocat ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 29 aprilie 2024, ora 11,00, la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, si ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 29 aprilie 2024, ora 12,00, la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21.
Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunostinta actionarilor prin publicarea in data de 29 martie 2024 in Monitorul Oficial (nr. 1569) si intr-un cotidian de larga circulatie nationala (Jurnalul National), precum si pe pagina de internet www.iprochim.ro.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM S.A. s-a intrunit si s-a desfasurat in ziua de 30 aprilie 2024 – ora 11,00, la sediul social al societatii, la a doua convocare de catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile art. 111 si urmatoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
fiind legal constituita prin participarea actionarilor care detin 238.711 actiuni ( si, implicit, acelasi numar de voturi ), reprezentand 73,0988% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMAN, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului ( prin mandatar Elena Ecaterina STANOIU ), GHEORGHE – GUTA Ion si BANU Mihai Rares, conform listei actionarilor cu data de referinta 16 aprilie 2024.
Cvorumul cerut pentru validarea hotararilor adoptate a fost intrunit potrivit dispozitiilor legale si statutare aplicabile.
Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM S.A. a hotarat urmatoarele:
1. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.711 actiuni, reprezentand 73,0988% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.711 drepturi de vot ”pentru” ( 238.711 actiuni, reprezentand 73,0988% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, GHEORGHE – GUTA Ion si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], situatiile economico-financiare aferente anului 2023 ( Bilantul Contabil, Contul de Profit si Pierdere, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative ) pe baza rapoartelor Consiliului de Administratie si al auditorului financiar.
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismuluii aproba situatiile financiare anuale ale Societatii IPROCHIM S.A., aferente exercitiului financiar 2023, in conditiile in care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare.
De asemenea, se solicita conducerilor administrativa si executiva ale societatii sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara.
2. Cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.711 actiuni, reprezentand 73,0988% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.711 drepturi de vot ”pentru” ( 238.711 actiuni, reprezentand 73,0988% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, GHEORGHE – GUTA Ion si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], se pronunta favorabil asupra gestiunii Consiliului de Administratie aferenta anului 2023.
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in anul 2023 in conditiile aprobarii de catre A.G.A. a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2023, in baza raportului administratorilor si a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent in raportul sau, precum si cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 1441 – 1444 si art. 186 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
3. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.621 actiuni, reprezentand 73,0712% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 3 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 90 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.621 drepturi de vot ”pentru” ( 238.621 actiuni, reprezentand 73,0712% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si GHEORGHE – GUTA Ion ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024, in forma prezentata si avizata de conducerea societatii ( Decizia nr. 2 / 29.03.2024. a Consiliului de Administratie ).
4. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.711 actiuni, reprezentand 73,0988% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot cu privire la punctul 4 inscris pe ordinea de zi: 238.711 drepturi de vot ”pentru” ( 238.711 actiuni, reprezentand 73,0988% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, GHEORGHE – GUTA Ion si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], in conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 20 mai 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, si data de 21 mai 2024 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
5. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.711 actiuni, reprezentand 73,0988% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot cu privire la punctul 5 inscris pe ordinea de zi: 238.711 drepturi de vot ”pentru” ( 238.711 actiuni, reprezentand 73,0988% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, GHEORGHE – GUTA Ion si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], imputernicirea Directorului General provizoriu sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta. Directorul General provizoriu poate delega unei alte persoane, salariata a societatii, indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IPROCHIM S.A. s-a intrunit si s-a desfasurat in ziua de 30 aprilie 2024 – ora 12,00, la sediul social al societatii, la a doua convocare de catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile art. 111 si urmatoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
fiind legal constituita prin participarea actionarilor care detin 238.711 actiuni ( si, implicit, acelasi numar de voturi ), reprezentand 73,0988% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMAN, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului ( prin mandatar Elena Ecaterina STANOIU ), GHEORGHE – GUTA Ion si BANU Mihai Rares, conform listei actionarilor cu data de referinta 16 aprilie 2024.
Cvorumul cerut pentru validarea hotararilor adoptate a fost intrunit potrivit dispozitiilor legale si statutare aplicabile.
Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor IPROCHIM S.A. a hotarat urmatoarele:
1. Se amana, cu unanimitatea voturilor exprimate [ voturi valabil exprimate 238.711 actiuni, reprezentand 73,0988% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ pentru propunerea de amanare a exprimarii votului pentru punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.711 drepturi de vot ”pentru” ( 238.711 actiuni, reprezentand 73,0988% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, GHEORGHE – GUTA Ion si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], votul pentru acest punct de pe ordinea de zi (punct privind prelungirea contractului de inchiriere incheiat cu Asociatia ”Tennis Club Micul As”, potrivit propunerilor formulate de conducerea executiva si administrativa a Societatii, si mandatarea Directorului General al Societatii in vederea semnarii in acest sens a actului aditional la contract).
2. Se amana, cu unanimitatea voturilor exprimate [ voturi valabil exprimate 238.711 actiuni, reprezentand 73,0988% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ pentru propunerea de amanare a exprimarii votului pentru punctul 2 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.711 drepturi de vot ”pentru” ( 238.711 actiuni, reprezentand 73,0988% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, GHEORGHE – GUTA Ion si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], votul pentru acest punct de pe ordinea de zi pentru reanalizarea conditiilor de inchiriere propuse (punct privind incheierea cu Societatea ALL BUSINESS S.R.L. a doua contracte de inchiriere, potrivit propunerilor formulate de conducerea executiva si administrativa a Societatii, si mandatarea Directorului General al Societatii in vederea semnarii in acest sens a contractelor de inchiriere).
3. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.711 actiuni, reprezentand 73,0988% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot cu privire la punctul 3 inscris pe ordinea de zi: 238.711 drepturi de vot ”pentru” ( 238.711 actiuni, reprezentand 73,0988% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, GHEORGHE – GUTA Ion si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], in conformitate cu prevederile din Regulamentul nr. 5 / 2018, data de 20 mai 2024 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin.(2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, si data de 21 mai 2024 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
4. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.711 actiuni, reprezentand 73,0988% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ s-au inregistrat 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot cu privire la punctul 4 inscris pe ordinea de zi: 238.711 drepturi de vot ”pentru” ( 238.711 actiuni, reprezentand 73,0988% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, GHEORGHE – GUTA Ion si BANU Mihai Rares ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], imputernicirea Directorului General provizoriu sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor care se vor adopta. Directorul General provizoriu poate delega unei alte persoane, salariata a societatii, indeplinirea formalitatilor mai sus mentionate.
IPROCHIM S.A.
Director General provizoriu,
TICLEA Tiberiu
Secretar al A.G.A.,
Mihai Rares Banu