|
CATRE
|
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA,
SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE
- Directia Generala Supraveghere,
- Directia Monitorizare Investigare,
- Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti.
|
|
Fax:
|
021.659.60.51., 021.659.64.36.
|
|
CATRE
|
BURSA DE VALORI BUCURESTI – Piata A.T.S. AeRO
|
|
Fax:
|
021.312.47.22.
|
RAPORT CURENT
privind
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR,
intrunita in data de 31 iulie 2026, ora 11,00.
RAPORT CURENT conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018.
Data raportului: 03.08.2026.
Denumirea entitatii emitente: IPROCHIM S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, Sector 1.
Numar de telefon/fax: 021.211.76.54. / 021.210.27.01.
Numar de ordine la O.R.C. de pe linga Tribunalul Bucuresti: J40/6485/1991.
Cod Unic de Inregistrare: RO 457747.
Capitalul social subscris si varsat: 816.397,50 lei.
Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala: actiuni nominative (326.559) cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare.
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de IPROCHIM S.A. este Bursa de Valori Bucuresti, Piata A.T.S. - AeRO.
Eveniment important de raportat:
intrunire si desfasurare
A.G.O.A. in 31.07.2026, ora 11,00.
Raportul curent intocmit conform Regulament A.S.F. nr. 5 / 2018 priveste informatiile privilegiate, prevazute de Legea nr. 24 / 2017.
Consiliul de Administratie al IPROCHIM S.A., societate avand sediul social in BUCURESTI, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numar de ordine J40 / 6485 / 15.07.1991, Cod Unic de Inregistrare 457747, atribut fiscal RO,
a convocat ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR pentru data de 30 iulie 2026, ora 11,00 (la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 1, str. Mihai Eminescu, nr. 19-21).
Potrivit legii, convocatorul a fost adus la cunostinta actionarilor prin publicarea in data de 25 iunie 2026 in Monitorul Oficial (nr. 4088) si in data de 26 iunie 2026 intr-un cotidian de larga circulatie nationala (Jurnalul National), precum si pe pagina de internet www.iprochim.ro.
Avand in vedere solicitarea formulata de actionarul minoritar privat, dl. Didila Vasile (ce detine 57.000 actiuni, reprezentand 17,4547% din capitalul social), prin Adresa comunicata si inregistrata la Societate cu nr. 1947 / 26.06.2026, in temeiul prevederilor art. 119 din Legea nr. 31 / 1990, republicata, modificata si completata, privind convocarea unei adunari generale a actionarilor (dupa caz, art. 1171 privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, convocata pentru data de 30 / 31 iulie 2026, ora 11,00),
in conformitate cu prevederile Legii nr. 31 / 1990, republicata, modificata si completata, si ale celorlalte acte normative aplicabile societatilor,
Consiliul de Administratie a completat ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (convocata pentru data de 30 / 31 iulie 2026, ora 11,00) cu urmatoarele 2 (doua) puncte:
a) ”Prezentarea deciziilor si a masurilor adoptate de Consiliul de Administratie ca urmare a recomandarilor formulate prin materialele si informarile depuse de subsemnatul (Didila Vasile) la societate.”;
b) ”Prezentarea masurilor si propunerilor Consiliului de Administratie pentru redresarea economico-financiara a societatii, reducerea gradului de indatorare si cresterea eficientei operationale.”.
Potrivit legii, modificarea si completarea ordinii de zi a fost adusa la cunostinta actionarilor prin publicarea in Monitorul Oficial (nr. 4308 din data de 03 iulie 2026) si intr-un cotidian de larga circulatie nationala (Jurnalul National din data de 03 iulie 2026), precum si pe pagina de internet www.iprochim.ro.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM S.A. s-a intrunit si s-a desfasurat in ziua de 31 iulie 2026 – ora 11,00, la sediul social al societatii, la a doua convocare de catre Consiliul de Administratie al societatii, in conformitate cu prevederile art. 111 si urmatoarele din Legea nr. 31 / 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
fiind legal constituita prin participarea actionarilor care detin 295.494 actiuni ( si, implicit, acelasi numar de voturi ), reprezentand 90,3773% din capitalul social, respectiv, pentru STATUL ROMAN, Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului ( prin mandatar Elena Ecaterina STANOIU ), DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares, conform listei actionarilor cu data de referinta 17 iulie 2026.
Cvorumul cerut pentru validarea hotararilor adoptate a fost intrunit potrivit dispozitiilor legale si statutare aplicabile.
Cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM S.A. a hotarat urmatoarele:
1. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], prelungirea mandatului domnului BORODA George ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], prelungirea mandatului domnului STOIANOVICI Marius - Mihail ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], prelungirea mandatului doamnei COICULESCU Codruta ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 1 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], prelungirea mandatului domnului ANDREI Florin ca administrator provizoriu al Societatii, membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
2. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 2 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ( membri ai Consiliului de Administratie al Societatii ), pentru o perioada de 2 ( doua ) luni, incepand cu data de 03.08.2026, dar nu mai tarziu de data desemnarii administratorilor in conditiile O.U.G. nr. 109 / 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, daca procedura de selectie se va finaliza in interiorul acestui interval sau pana la data revocarii din functie.
3. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 3 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], stabilirea unei indemnizatii brute fixe lunare de 3.328 lei pentru administratorii provizorii ( membri ai Consiliului de Administratie al Societatii ), astfel cum a fost stabilita prin hotararea A.G.O.A. nr. 4 / 29.01.2018.
4. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0324% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 4 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 57.000 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot secret s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0324% din capitalul social ) si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], alegerea doamnei COICULESCU Codruta ca Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii IPROCHIM S.A.
5. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0324% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 5 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 57.000 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0324% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], modelul cadru al actului aditional la contractul de mandat si al contractului de mandat, ce se va incheia cu fiecare dintre administratorii provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii, in forma anexata Ordinului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului nr. 1197 / 30.07.2026.
6. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 238.494 actiuni, reprezentand 73,0324% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 6 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 57.000 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 238.494 drepturi de vot ”pentru” ( 238.494 actiuni, reprezentand 73,0324% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], imputernicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Societatii Iprochim S.A. pentru semnarea actului aditional la contractul de mandat si a contractului de mandat al administratorilor provizorii, membri ai Consiliului de Administratie al Societatii.
7. Se ia act, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 7 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], de solicitarea actionarului Didila Vasile si de prezentarea deciziilor si a masurilor adoptate de Consiliul de Administratie, potrivit Notei de informare nr. 2033 / 06.07.2026 a conducerii executive. Punctul 7 de pe ordinea de zi (ca urmare a solicitarii depuse de actionarul Didila Vasile la societate) nu necesita vot, deoarece subiectul nu intra in competenta Adunarii Generale a Actionarilor.
8. Se ia act, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 8 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], de solicitarea actionarului Didila Vasile si de prezentarea deciziilor si a masurilor adoptate de Consiliul de Administratie, potrivit Notei de informare nr. 2033 / 06.07.2026 a conducerii executive. Punctul 8 de pe ordinea de zi (ca urmare a solicitarii depuse de actionarul Didila Vasile la societate) nu necesita vot, deoarece subiectul nu intra in competenta Adunarii Generale a Actionarilor. Consiliul de Administratie are obligatia de a-si asuma aceste masuri prin decizie proprie, urmand sa le prezinte actionarilor strict cu titlu informativ, in cadrul Raportului anual de gestiune. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor IPROCHIM S.A. se va pronunta prin vot exclusiv asupra descarcarii de gestiune sau, daca este cazul, asupra tragerii la raspundere ori revocarii administratorilor, conform legii.
9. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 9 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], data de 17 august 2026 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul nr. 5/2018, si data de 18 august 2026 ca data de inregistrare, stabilita conform prevederilor art. 87 din Legea nr. 24 / 2017, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea tuturor actionarilor, inregistrati in Registrul Actionarilor societatii, asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
10. Se aproba, cu unanimitatea voturilor valabil exprimate [ voturi valabil exprimate 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social ], ale actionarilor participanti la sedinta, cu drept de vot [ cu privire la punctul 10 inscris pe ordinea de zi s-au inregistrat: 0 drepturi de vot ca ”abtineri”, iar prin vot deschis s-au exprimat urmatoarele optiuni de vot: 295.494 drepturi de vot ”pentru” ( 295.494 actiuni, reprezentand 90,3773% din capitalul social: Statul Roman, prin Ministerul Economiei, Digitalizarii, Antreprenoriatului si Turismului, DIDILA Vasile, MARTIAN Constantin si BANU Mihai Rares ), si 0 drepturi de vot ”impotriva” ], imputernicirea domnului GORCEA Adrian, Director General provizoriu, sa semneze hotararile adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si sa intreprinda demersurile legale necesare in vederea mentionarii la Oficiul Registrului Comertului competent si publicarii in Monitorul Oficial a hotararilor adoptate. Persoana imputernicita are posibilitatea de a delega unei alte persoane, salariata a societatii, mandatul sau cu privire la indeplinirea formalitatilor mentionate.
IPROCHIM S.A.
Director General provizoriu,
GORCEA Adrian
Secretarul Consiliului de Administratie,
Mihai Rares Banu