RAPORT CURENT
conform Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr. 5/2018
Data raportului: 18.03.2026
Denumirea emitentului: IPROLAM S.A.
Sediul social: str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, Bucuresti
Numar de telefon/fax: 021 315.87.39/021 315.50.41
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 329
Numarul de ordine in Registrului Comertului: J40/617/1991
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise BVB (ATS-AeRo)
Capital social subscris si varsat: 1.115.628,80 lei
Clasa: Actiuni nominative in numar de 11.156.288 a 0,10 lei fiecare
Evenimente importante de raportat: Hotararea Consiliului de Administratie al societatii IPROLAM S.A. Bucuresti privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 23.04.2026
CONVOCATOR
Consiliul de Administratie al societatii IPROLAM S.A. Bucuresti, reunit in sedinta din data de 17.03.2026 convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 23.04.2026 ora 12:00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor de la “DEPOZITARUL CENTRAL” la data de referinta 08.04.2026, care au dreptul de a participa si a vota in cadrul AGEA, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea modificarilor la Actul Constitutiv
- Art. 3 alin. (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Societatea are un punct de lucru situat in Bucuresti, Bd. Carol nr. 54, sector 2.”
Radierea punctului de lucru situat in Galati, str. Smardan nr. 1, judetul Galati.
- Art. 6 alin. (2) si (3) se modifica si se recodifica conform REV 3 si vor avea urmatorul cuprins:
“(2) Obiectul principal de activitate este: cod CAEN 7210 – Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie”
“(3) Obiectul de activitate al societatii nu este limitat si poate fi completat sau modificat ca urmare a deciziei Consiliului de Administratie.
Obiectul principal de activitate se completeaza cu urmatoarele obiecte de activitate secundare:
1812 Alte activitati de tiparire n.c.a.
2434 Trefilarea firelor la rece
2553 Operatiuni de mecanica generala
2712 Fabricarea aparatelor de distributie si control al electricitatii
2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat
2824 Fabricarea masinilor-unelte portabile actionate electric
3312 Repararea si intretinerea masinilor
3313 Repararea echipamentelor electronice si optice
3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
4120 Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale
4221 Lucrari de constructii ale proiectelor utilitare pentru fluide
4299 Lucrari de constructii ale altor proiecte ingineresti n.c.a.
4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii
4321 Lucrari de instalatii electrice
4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat
4324 Alte lucrari de instalatii pentru constructii
4331 Lucrari de ipsoserie
4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie
4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri
4335 Alte lucrari de finisare
4341 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii
4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.
4614 Intermedieri in comertul cu masini, echipamente industriale, nave si avioane
5829 Activitati de editare a altor produse software
6210 Activitati de realizare a softului la comanda (software orientat client)
6220 Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) al mijloacelor de calcul
6290 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6812 Dezvoltare (promovare) imobiliara
6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
6920 Activitati de contabilitate si audit financiar; consultanta in domeniul fiscal
7020 Activitati de consultanta in afaceri si management
7111 Activitati de arhitectura
7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
7120 Activitati de testari si analize tehnice
7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
8559 Alte forme de invatamant n.c.a.
9531 Repararea si intretinerea autovehiculelor”
- Art. 11 alin. (2) lit. b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
“ b) Alege si revoca membrii Consiliului de Administratie si Auditorul financiar;
c)Fixeaza remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Administratie si Auditorului financiar;”
- La Art. 13 se elimina alin. (9);
- Art. 13 alin. (10) se renumeroteaza si devine alin. (9);
- Art. 13 alin. (11) se renumeroteaza si devine alin. (10);
- Art. 13 alin. (12) se renumeroteaza si devine alin. (11);
- Art. 14 alin. (1), (5) si (24) se modifica in sensul ca se reduce numarul membrilor Consiliului de Administratie de la 5 (cinci) la 3 (trei) memebrii si vor avea urmatorul cuprins:
“(1) Conducerea operativa a societatii este asigurata de un Consiliu de Administratie format din 3 (trei) membri alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor. Mandatul Consiliului de Administratie este de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire a acestui mandat.”
“(5) Numele membrilor efectivi ai Consiliului de Administratie pot fi mentionati in alte documente, cum ar fi hotararile adunarii generale sau documentele de inregistrare la registrul comertului.”
“(24) Toate cheltuielile efectuate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar in realizarea obligatiilor ce le incumba in aceasta calitate (acte, declaratii in nume propriu autentificate sau legalizate, asigurari de raspundere profesionala, etc.) vor fi suportate de societate in limitele si conditiile stabilite de Consiliul de Administratie.”
- Art. 16 alin. (4) si (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(4) Directorii societatii sunt numai acele persoane carora le-au fost delegate atributii de conducere a societatii.”
“(5) Actiunile societatii sunt tranzactionate la Bursa si ca atare se aplica si dispozitiile Legii nr. 24/2017.”
- Art. 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“Auditorul financiar al Societatii se desemneaza prin hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, care va mentiona si durata contractului de audit.
Auditorul financiar al societatii este ELF EXPERT S.R.L. – membra a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/5810/2000, CUI RO 13130754, reprezentata de Stoica Filip in calitate de administrator.
Auditorul financiar al societatii va fi desemnat cu respectarea prevederilor legale incidente in materie.”
- Art. 19 lit. e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“e) Din profitul societatii se va prelua in fiecare an cel putin 5% pentru rezerva legala pana cand aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.”
- La Art. 19 se elimina lit. i);
- La Art. 21 se elimina lit. e);
- Art. 21 lit. f) se redenumeste si devine lit. e);
- Art. 21 lit. g) se redenumeste si devine lit. f).
2. Aprobarea datei de 21.05.2026 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor si a datei de 20.05.2026 ca data “ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare, obiect al hotararilor organelor societare, se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare;
3. Aprobarea mandatarii Presedintelui C.A. si Directorului General sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricarei persoane dupa cum considera necesar.
Incepand cu data de 23.03.2026, urmatoarele documente pot fi descarcate de pe pagina web a societatii www.iprolam.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunari Generale ale Actionarilor sau pot fi obtinute la cerere in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00-13:00, de la sediul societatii:
· Convocatorul AGEA;
· Formularele de Imputerniciri speciale si generale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
· Formularele de Buletin de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
· Documente si materiale informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a AGOA;
· Proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi a AGEA.
Daca va fi cazul, ordinea de zi revizuita va fi publicata, potrivit prevederilor legale.
Imputernicirile speciale si generale (insotite de documentele aferente) pot fi primite, in original, la sediul societatii, cel tarziu pe 21.04.2026, ora 13:00. Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 03.04.2026, stabilita ca data de referinta, pot participa si pot vota la adunarea generala dupa cum urmeaza:
· direct (prezent personal);
· prin reprezentare (in baza unei imputerniciri speciale) sau prin corespondenta.
In scopul exercitarii de catre actionari a votului prin corespondenta, societatea va pune la dispozitia actionarilor, pe cheltuiala societatii, formularul de vot prin corespondenta. Actionarii vor putea intra in posesia formularului de vot prin corespondenta, descarcandu-l de pe pagina web a societatii www.iprolam.ro sau il vor putea solicita de la sediul social al IPROLAM S.A., la adresa din str. Negustori, nr. 23-25, sector 2, Bucuresti.
Fiecare formular de vot prin corespondenta va fi astfel redactat incat, in legatura cu hotararea propusa, actionarul sa poata alege una din cele trei optiuni de vot ("pentru", "impotriva", "abtinere"). Pe formularul de vot se va face mentiunea expresa ca actionarul trebuie sa aleaga o singura optiune din cele mentionate mai sus.
Formularul de vot prin corespondenta va contine informatii cu privire la identitatea actionarului si detinerile acestuia. Formularul de vot va cuprinde spatii corespunzatoare in acest sens, care vor fi completate cu datele de identificare complete ale actionarilor, respectiv:
i) pentru actionari - persoane fizice:
- nume, prenume, domiciliu, cod numeric personal (daca exista), respectiv serie, numar si emitent act de identitate, precum si numarul de actiuni detinute la IPROLAM S.A. si drepturile de vot aferente acestora;
ii) pentru persoane juridice:
- denumire, sediu, cod unic de inregistrare si numar de inmatriculare la Registrul Comertului, respectiv numar de inregistrare in registrul de evidenta corespunzator din statul de origine (pentru persoanele nerezidente), precum si numele, prenumele, codul numeric personal (daca exista), seria, numarul si emitentul actului de identitate al reprezentantului legal, precum si numarul de actiuni detinute la IPROLAM S.A. si drepturile de vot aferente acestora.
Pe formularul de vot vor fi inscrise, de asemenea:
· datele de identificare ale societatii si ale sedintei Adunarii Generale a Actionarilor pentru care sunt valabile formularele de vot, precum si numarul total de actiuni ale societatii si numarul total de drepturi de vot;
· toate punctele de pe ordinea de zi supuse votului in cadrul respectivei Adunari Generale a Actionarilor.
Pentru evitarea oricarui dubiu, se specifica in mod expres faptul ca:
· in cazul actionarilor persoane juridice, formularul de vot prin corespondenta va fi semnat si stampilat personal de catre reprezentantul legal al persoanei juridice, desemnat conform actului constitutiv sau hotararii organelor statutare, semnatarul asumandu-si deplina si exclusiva responsabilitate pentru autenticitatea calitatii si semnaturii sale, care trebuie sa fie legalizata/certificata in conditiile specificate in procedura;
· in cazul actionarilor persoane fizice, acestia vor semna personal formularul de vot, avand semnatura legalizata/certificata in conditiile specificate in procedura. Pentru actionarii persoane fizice lipsite de capacitatea de exercitiu ori cu capacitate restransa, formularele de vot prin corespondenta vor fi semnate de catre reprezentantii lor legali, acestia dovedindu-si calitatea pe care o au si avand semnatura legalizata/certificata in conditiile specificate in procedura.
Formularul de vot prin corespondenta, completat si semnat de catre fiecare actionar care opteaza pentru aceasta modalitate de exercitare a dreptului de vot, trebuie sa parvina societatii pana la data de 21.04.2026, ora 13:00, sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor astfel exprimate in cazul in care acesta este primit ulterior datei si orei anuntate, astfel:
· prin depunere la Registratura societatii, in plic sigilat, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 23.04.2026/24.04.2026
sau
· prin posta sau prin servicii de curierat, cu confirmare de primire, mentionand pe plic in clar si cu majuscule: FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 23.04.2026/24.04.2026
Sub sanctiunea neluarii in considerare a voturilor exprimate prin corespondenta, formularele de vot prin corespondenta trebuie insotite obligatoriu de documente care sa permita identificarea actionarilor. Procedura de vot prin corespondenta se afla pe pagina web a societatii www.iprolam.ro la Sectiunea Relatia cu Investitorii.
Unul sau mai multi actionari ai societatii IPROLAM S.A. reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale; propunerile proiectelor de hotarare prezentate de actionari vor fi postate pe website-ul societatii IPROLAM S.A. www.iprolam.ro
Drepturile prevazute la lit. a) si b) de mai sus pot fi exercitate doar in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice. Indiferent de modul de transmitere, cererile vor fi semnate de actionari.
Actionarii isi pot exercita dreptul prevazut la lit. a) si b) in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv pana la data de 06.04.2026, ora 13:00.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, conform art. 198 alin. (1) din Regulamentul ASF nr. 5 din 2018. Societatea IPROLAM S.A. are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari pana cel tarziu la data sedintei, inclusiv.
Dreptul de a pune intrebari si obligatia de a raspunde pot fi conditionate de masurile pe care societatea IPROLAM S.A. le poate lua pentru a asigura identificarea actionarilor, buna desfasurare si pregatire a adunarii generale, precum si protejarea confidentialitatii si a intereselor comerciale ale societatii.
Societatea IPROLAM S.A. poate formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.
Se considera ca un raspuns este dat daca informatia pertinenta este disponibila pe pagina web a societatii, in format intrebare – raspuns.
In cazul in care sedinta nu se poate tine pe data de 23.04.2026, ora 12:00, din cauza lipsei de cvorum prevazut in actul constitutiv al societatii, a doua sedinta se va tine pe data de 24.04.2026, ora 12:00, cu aceeasi ordine de zi.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Dr. ing. Andrei Mauthner