Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 18.08.2023
Denumirea entitatii emitente: IPROEB S.A.
Sediul social: Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judet Bistrita-Nasaud
Numarul de telefon/fax: 0263-238.164 / 02363-234.701
Codul unic de inregistrare: 566930
Numar de ordine Registrul Comertului: J06/55/1991
Capital social subscris si varsat: 37.572.221,10 lei
Piata reglementata de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO Premium
Evenimente importante de raportat:
Avand in vedere solicitarea nr. 4686/10.08.2023 a societatii ELECTROMONTAJ S.A., J40/1099/1991, actionar ce detine 58,82% din capitalul social al societatii IPROEB S.A., solicitare efectuata in termenul legal de 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial si inregistrata sub nr. 2717/11.08.2023, privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) convocata pentru data de 5/6 septembrie 2023, convocare care a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3473/03.08.2023 si in ziarul ”Rasunetul” din data de 03.08.2023.
In conformitate cu prevederile Art 1171 din Legea nr 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si ale Actului constitutiv al societatii,
Consiliul de Administratie al societatii IPROEB SA, prin Hotararea nr. 19/18.08.2023 completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) care a fost convocata pentru data de 5 septembrie 2023 ora 12.00 si 6 septembrie 2023 ora 12.00 a doua convocare, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta 24 august 2023, cu urmatoarele puncte ce vor fi introduse dupa punctul 6 si numerotate cu 7,8,9,10 si 11:
7. Aprobarea contractarii si depunerii Proiectului de Ajutor de Stat prin Programul national pentru dezvoltarea productiei interne de produse si materiale de constructii ”CONSTRUCTPLUS” (aprobat prin O.U.G. nr 68/2023), in valoare de maxim 20.000.000 Euro.
8. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline in limitele prevazute de Legea 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru derularea proiectului de Ajutor de Stat ”CONSTRUCTPLUS” ( O.U.G. nr 68/2023), in valoare de maxim 20.000.000 Euro, cu o marja de +/- 10%.
9. Aprobarea finantarii proiectului de Ajutor de Stat( O.U.G. nr 68/2023) prin surse proprii si imprumutate.
10. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline in limitele prevazute de Legea 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru obtinerea finantarii proiectului de Ajutor de Stat ”CONSTRUCTPLUS” ( O.U.G. nr 68/2023) prin surse proprii si imprumutate.
11. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline, in limitele prevazute de Legea 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, in situatia in care unul din Proiectele de Ajutor de Stat este aprobat la finantare, pentru a sista derularea/finantarea proiectelor ulterioare de Ajutor de Stat.
Celelalte prevederi privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor IPROEB S.A. din data de 5 septembrie 2023 / 6 septembrie 2023 cuprinse in convocarea initiala si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3473/03.08.2023, in ziarul ”Rasunetul” din data de 03.08.2023 si pe site-ul societatii www.iproeb.ro raman neschimbate.
Ordinea de zi a Convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 5/6 septembrie 2023, completata si revizuita este urmatoarea:
1. Aprobarea contractarii de credite bancare in valoare totala de 5.400.000 Euro, pentru finantarea Proiectului de investitii - ”Accesare credit bancar in vederea finantarii dotarii minimale a procesului de productie de cabluri si conductoare pentru a raspunde cerintelor pietei”, conform prezentarii din materialul aferent convocatorului disponibila pe site-ul societatii (www.iproeb.ro/Actionariat/AGOA-AGEA 5/6 septembrie 2023).
2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline in limitele prevazute de Legea 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, pentru aprobarea majorarii/diminuarii valorii creditelor bancare prevazute la punctul 1 cu +/- 20%, precum si pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru obtinerea finantarii proiectului de investitii.
3. Aprobarea imputernicirii domnului Marin Mihai, in calitate de Director General/ Presedinte C.A. si a doamnei Nanu Mihaela-Daciana, in calitate de Director Economic, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii Documentele de Finantare precum si orice alte documente privind Contractul de Credit.
4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline, in limitele prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru aprobarea accesarii de credite bancare pentru finantarea investitiilor cuprinse in Planul de Investitii aprobat anterior de AGOA, pana la valoarea prevazuta in Planul de Investitii.
5. Aprobarea datei de 25 septembrie 2023, ca ex-date, a datei de 26 septembrie 2023, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 5/6 septembrie 2023, asa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Imputernicirea domnului Marin Mihai – Director General/Presedinte CA si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 5/6 septembrie 2023, precum si pentru pentru indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a aspectelor hotarate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF si alte institutii abilitate).
7. Aprobarea contractarii si depunerii Proiectului de Ajutor de Stat prin Programul national pentru dezvoltarea productiei interne de produse si materiale de constructii ”CONSTRUCTPLUS” (aprobat prin O.U.G. nr 68/2023), in valoare de maxim 20.000.000 Euro.
8. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline in limitele prevazute de Legea 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru derularea proiectului de Ajutor de Stat ”CONSTRUCTPLUS” ( O.U.G. nr 68/2023), in valoare de maxim 20.000.000 Euro, cu o marja de +/- 10%.
9. Aprobarea finantarii proiectului de Ajutor de Stat( O.U.G. nr 68/2023) prin surse proprii si imprumutate.
10. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline in limitele prevazute de Legea 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru obtinerea finantarii proiectului de Ajutor de Stat ”CONSTRUCTPLUS” ( O.U.G. nr 68/2023) prin surse proprii si imprumutate.
11. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline, in limitele prevazute de Legea 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, in situatia in care unul din Proiectele de Ajutor de Stat este aprobat la finantare, pentru a sista derularea/finantarea proiectelor ulterioare de Ajutor de Stat.
Incepand cu data de 23.08.2023 informatiile si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi completata, procurile speciale, formularele de vot si proiectele de hotarari actualizate se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii IPROEB S.A. din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.19, judetul Bistrita-Nasaud, Actionariat, intre orele 10-14, sau pe website-ul societatii (www.iproeb.ro - Sectiunea Actionariat / A.G.O.A./A.G.E.A / 5(6) septembrie 2023).
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0263 -238150 - int. 205 sau pe email laurentiu.dobre@iproeb.com.
Completarea la Convocatorul A.G.E.A. se transmite spre publicare in ziarul ”Rasunetul” si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, conform prevederilor legale.
DIRECTOR GENERAL,
Mihai MARIN