Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 06.02.2024
Denumirea entitatii emitente: IPROEB S.A.
Sediul social: Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judet Bistrita-Nasaud
Numarul de telefon/fax: 0263-238.164 / 02363-234.701
Codul unic de inregistrare: 566930
Numar de ordine Registrul Comertului: J06/55/1991
Capital social subscris si varsat: 37.572.221,10 lei
Piata reglementata de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO Premium
Evenimente importante de raportat:
Avand in vedere solicitarea nr. 6446/02.02.2024 a societatii ELECTROMONTAJ S.A., J40/1099/1991, actionar ce detine 58,82% din capitalul social al societatii IPROEB S.A., solicitare efectuata in termenul legal de 15 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial si inregistrata sub nr. 363/02.02.2024, privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) convocata pentru data de 27/28 februarie 2024, convocare care a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 288/19.01.2024 si in ziarul ”Rasunetul” din data de 19.01.2024.
In conformitate cu prevederile Art 1171 din Legea nr 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare si ale Actului constitutiv al societatii.
Consiliul de Administratie al societatii IPROEB SA, prin Hotararea nr. 4/05.02.2024 completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (A.G.E.A.) care a fost convocata pentru data de 27 februarie 2024 ora 11.00 si 28 februarie 2024 ora 11.00 a doua convocare, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati la Depozitarul Central S.A. Bucuresti la data de referinta 14 februarie 2024, cu urmatoarele puncte ce vor fi introduse dupa punctul 2 si numerotate cu 3 si 4, restul punctelor fiind renumerotate cu 5 si 6:
3. Aprobarea ca sursa imprumutata pentru co-finantarea Proiectului de Ajutor de Stat ”Schimbarea fundamentala a proceselor de fabricatie a cablurilor in cadrul IPROEB S.A.” pentru care IPROEB SA a obtinut Acordul pentru finantare nr. 520/11.09.2023 in baza H.G. 807/2014 a sumei de pana la 5.600.000 Euro (echiv.27.400.000 lei) ce va proveni din contractarea unui credit bancar.
4. Aprobarea imputericirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline, in limitele prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru contractarea, incheierea tuturor formalitatilor necesare si utilizarea ca sursa de co-finantare a Proiectului de Ajutor de Stat a sumei de pana la 5.600.000 Euro (echiv.27.400.000 lei) provenita din contractarea unui credit bancar.
Celelalte prevederi privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor IPROEB S.A. din data de 27 februarie 2024 / 28 februarie 2024 cuprinse in convocarea initiala si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 288/19.01.2024, in ziarul ”Rasunetul” din data de 19.01.2024 si pe site-ul societatii www.iproeb.ro raman neschimbate.
Ordinea de zi a Convocarii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocata pentru data de 27/28 februarie 2024, completata si revizuita este urmatoarea:
1. Aprobarea ca sursa de finantare a Proiectului de Ajutor de Stat ”Schimbarea fundamentala a proceselor de fabricatie a cablurilor in cadrul IPROEB S.A.” (HG 807/2014) a sumei de 23.300.581 lei provenita din contractarea unui imprumut de la actionarul majoritar ELECTROMONTAJ S.A.
2. Aprobarea imputericirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline, in limitele prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru utilizarea ca sursa de finantare a Proiectului de Ajutor de Stat ”Schimbarea fundamentala a proceselor de fabricatie a cablurilor in cadrul IPROEB S.A.” (HG 807/2014) a sumei de 23.300.581 lei provenita din contractarea unui imprumut de la actionarul majoritar ELECTROMONTAJ S.A.
3. Aprobarea ca sursa imprumutata pentru co-finantarea Proiectului de Ajutor de Stat ”Schimbarea fundamentala a proceselor de fabricatie a cablurilor in cadrul IPROEB S.A.” pentru care IPROEB SA a obtinut Acordul pentru finantare nr. 520/11.09.2023 in baza H.G. 807/2014 a sumei de pana la 5.600.000 Euro (echiv.27.400.000 lei) ce va proveni din contractarea unui credit bancar.
4. Aprobarea imputericirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline, in limitele prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru contractarea, incheierea tuturor formalitatilor necesare si utilizarea ca sursa de co-finantare a Proiectului de Ajutor de Stat a sumei de pana la 5.600.000 Euro (echiv.27.400.000 lei) provenita din contractarea unui credit bancar.
5. Aprobarea datei de 19.03.2024, ca ex-date, a datei de 20.03.2024, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27/28.02.2024, asa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
6. Imputernicirea domnului Marin Mihai – Director General/Presedinte CA si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 27/28.02.2024, precum si pentru indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a aspectelor hotarate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF si alte instititii abilitate).
Incepand cu data de 13.02.2024 informatiile si documentele referitoare la punctele inscrise pe ordinea de zi completata, procurile speciale, formularele de vot si proiectele de hotarari actualizate se se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii IPROEB S.A. din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.19, judetul Bistrita-Nasaud, Actionariat, intre orele 10-14, sau pe website-ul societatii (www.iproeb.ro - Sectiunea Actionariat / A.G.E.A / 27(28) februarie 2024).
Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 0263 -238150 - int. 205 sau pe email laurentiu.dobre@iproeb.com.
Completarea la Convocatorul A.G.E.A. se transmite spre publicare in ziarul ”Rasunetul” si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, conform prevederilor legale.
DIRECTOR GENERAL,
Marin Mihai