Catre,
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Bursa de Valori Bucuresti
Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 19.12.2023
Denumirea entitatii emitente: IPROEB S.A.
Sediul social: Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judet Bistrita-Nasaud
Numarul de telefon/fax: 0263-238.164 / 02363-234.701
Codul unic de inregistrare: 566930
Numar de ordine Registrul Comertului: J06/55/1991
Capital social subscris si varsat: 37.572.221,10 lei
Piata reglementata de tranzactionare : Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO Premium
Evenimente importante de raportat:
Consiliul de Administratie al societatii IPROEB S.A. Bistrita cu sediul in municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bistrita-Nasaud sub numarul J06/55/1991, avand C.U.I. nr. 566930, intrunit in sedinta in data de 19.12.2023 a aprobat convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 25/26 ianuarie 2024, ora 1100.
Anexam prezentului raport convocatorul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 25/26 ianuarie 2024.
DIRECTOR GENERAL,
Marin Mihai
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AL SOCIETATII IPROEB S.A.
cu sediul social in municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud sub numarul J06/55/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 566930, Cod de Inregistrare Fiscala RO 566930, convoaca pentru data de 25 ianuarie 2024 Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, la ora 1100.
Daca nu sunt indeplinite conditiile de cvorum la prima convocare, se convoaca, pentru a doua oara, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, cu aceeasi Ordine de zi, in data de 26 ianuarie 2024, ora 1100.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor isi va desfasura lucrarile la sediul social al societatii din municipiul Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud. La aceaste Adunari Generale ale Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la sfarsitul zilei de 12 ianuarie 2024 (data de referinta).
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea Ordine de zi:
1. Aprobarea ca sursa proprie de finantare a Proiectului de Ajutor de Stat ”Schimbarea fundamentala a proceselor de fabricatie a cablurilor in cadrul IPROEB S.A.” (HG 807/2014) a sumei de 23.300.581,80 lei provenita din majorarea de capital social aprobata prin Hotararile A.G.E.A. nr 4-7 din 15.11.2021, validata prin Decizia CA nr 12/04.07.2022 si finalizata prin emiterea Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiaere Nr. AC-3064-4 /27.07.2022 de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
2. Aprobarea imputericirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline, in limitele prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru aprobarea utilizarii ca sursa proprie de finantare a Proiectului de Ajutor de Stat ”Schimbarea fundamentala a proceselor de fabricatie a cablurilor in cadrul IPROEB S.A.” (HG 807/2014) a sumei de 23.300.581,80 lei provenita din majorarea de capital social aprobata prin Hotararile A.G.E.A. nr 4-7 din 15.11.2021, validata prin Decizia CA nr 12/04.07.2022 si finalizata prin emiterea Certificatului de Inregistrare a Instrumentelor Financiaere Nr. AC-3064-4 /27.07.2022 de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
3. Aprobarea datei de 14.02.2024, ca ex-date, a datei de 15.02.2024, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 25/26.01.2024, asa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.
4. Imputernicirea domnului Marin Mihai – Director General/Presedinte CA si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 25/26.01.2024, precum si pentru pentru indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a aspectelor hotarate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF si alte instititii abilitate).
La Adunareea Generala a Actionarilor, pot participa si vota actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 12 ianuarie 2024 inclusiv, aceasta fiind data de referinta.
Dreptul de vot se poate exercita direct, prin reprezentant sau prin corespondenta. Fiecare actiune detinuta da dreptul la un vot in Adunarea Generala a Actionarilor. Hotararile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti, reprezentati sau care voteaza prin corespondenta.
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul:
a) de a introduce puncte noi pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.
b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Drepturile prevazute la aliniatele a) si b) pot fi exercitate numai in scris, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial, respectiv pana pe data de 09 ianuarie 2024, iar documentele vor fi expediate prin curier postal sau depuse la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, jud. Bistrita-Nasaud. Aceste propuneri trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor care solicita introducerea de noi puncte pe Ordinea de zi, respectiv, buletin/carte de identitate si extrasul de cont emis de Depozitarul Central - in cazul actionarilor persoane fizice si certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie conforma cu originalul) eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal - in cazul persoanelor juridice.
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi, iar raspunsurile vor fi publicate pe website-ul societatii (www.iproeb.ro Sectiunea Actionariat) in format intrebare-raspuns. Intrebarile vor fi depuse sau expediate prin curier postal la sediul societatii pana cel tarziu cu 5 zile inaintea datei intrunirii A.G.E.A., in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule “Pentru A.G.E.A. din 25/26.01.2024”. Aceste intrebari trebuie sa fie insotite de copii ale actelor de identitate valabile ale actionarilor, respectiv, buletin/carte de identitate si extrasul de cont emis de Depozitarul central - in cazul actionarilor persoane fizice si certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului (in original sau copie conforma cu originalul) eliberat cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului sau orice alt document emis de autoritatea competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal - in cazul persoanelor juridice.
Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor fie direct prin reprezentantii lor legali sau alti reprezentanti carora li s-a acordat imputernicire speciala sau generala, fie prin corespondenta pe baza formularului de buletin de vot prin corespondenta. Actionarii nu pot fi reprezentati in cadrul A.G.E.A pe baza de procura generala de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese.
Formularul de imputernicire speciala, respectiv formularul de buletin de vot prin corespondenta, poate fi obtinut de la sediul societatii si de pe website-ul societatii (www.iproeb.ro Sectiunea Actionariat/A.G.E.A) incepand cu data publicarii convocarii. Un actionar are obligatia sa dea, in cadrul formularului de imputernicire speciala, instructiuni specifice de vot persoanei care-l reprezinta, pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Imputernicirile speciale sau generale si buletinele de vot completate si semnate corespunzator, vor fi depuse sau expediate prin curier postal, in original, la sediul societatii din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud, in plic inchis, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule: “VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU A.G.E.A. DIN DATA DE 25/26.01.2024” sau pot fi transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa laurentiu.dobre@iproeb.com, pana cel tarziu cu 48 de ore inaintea datei intrunirii A.G.E.A., sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot.
Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau avocat, este valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele in dezbaterea adunarilor generale.
Actionarii IPROEB S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de A.G.E.A, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele de vot prin corespondenta pot fi obtinute de la sediul social al societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 22.12.2023. Formularele de vot prin corespondenta, completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/carte de identitate - in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al reprezentantului legal - in cazul persoanelor juridice) se vor expedia la sediul social al societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in data de 23.01.2024, ora 11:00, sub sanctiunea pierderii dreptului de vot, buletinele de vot primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul nici pentru determinarea cvorumului in cadrul A.G.E.A.
Formularele de procura speciala si formularele de vot pentru sedinta A.G.E.A vor fi actualizate pana pe data de 10.01.2024 in cazul in care unul sau mai multi actionari ce indeplinesc conditiile legale vor solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata si Regulamentului ASF nr. 5/2018.
Documentele si materialele informative referitoare la subiectele aflate pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele de pe ordinea de zi, formularul de buletin de vot prin corespondenta si formularul de imputernicire speciala pentru reprezentarea actionarilor la Adunarile Generale ale Actionarilor, se afla la dispozitia actionarilor la sediul societatii IPROEB S.A. din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr.19, judetul Bistrita-Nasaud, Actionariat, intre orele 10-14, sau pe website-ul societatii (www.iproeb.ro - Sectiunea Actionariat /A.G.E.A) incepand cu data de 22.12.2023.
Presedinte Consiliu de Administratie,
Marin Mihai