Hotarari AGA O 27 aprilie 2023

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:                                               27.04.2023

Denumirea entitatii emitente:                      IPROEB S.A.

Sediul social:                                                     Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judet Bistrita-Nasaud

Numarul de telefon/fax:                                0263-238.164 / 02363-234.701

Codul unic de inregistrare:                            566930

Numar de ordine Registrul Comertului:     J06/55/1991

Capital social subscris si varsat:                   37.572.221,10 lei

Piata reglementata de tranzactionare :      Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO Premium

Evenimente importante de raportat:

In data de 27.04.2023 s-a intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IPROEB SA (ora 11⁰⁰) desfasurata la sediul societatii IPROEB S.A. din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au fost prezenti, au fost imputerniciti si au votat prin corespondenta actionari care au reprezentat 59,6386% din capitalul social, respectiv 74.691.847 actiuni, Adunarea Generala fiind statutara.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii IPROEB S.A. Bistrita a fost legal convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei  partea a IV-a nr. 1375/23.03.2023 si ziarul Rasunetul din 23.03.2023 si prin instiintarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afisarea acestuia pe site-ul societatii.

In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat urmatoarele hotarari:

1. Aprobarea situatiilor financiare ale exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar.

2. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.

3. Aprobarea repartizarii profitului net pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022, in rezultatul reportat (contul contabil 1171).

4. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2023 si a Planului de Investitii pentru 2023.

5. Aprobarea remuneratiei fixe a membrilor Consiliului de Administratie la acelasi nivel valoric stabilit anterior, pentru exercitiul financiar 01.01-31.12.2023 si a remuneratiilor suplimentare ale tuturor membrilor Consiliului de Administratie prentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2022 in suma totala neta de 400.000 lei.

6. Aprobarea datei de 17 mai 2023, ca ex-date si a datei de 18 mai 2023, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27 aprilie 2023, asa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

7. Imputernicirea domnului Marin Mihai – Director General/Presedinte CA si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 27 aprilie 2023, precum si pentru pentru indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a aspectelor hotarate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF si alte instititii abilitate).

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-7 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2023

Presedinte Consiliu de Administratie,