Hotarari AGA O & E 28 august 2024

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:                                              28.08.2024

Denumirea entitatii emitente:                     IPROEB S.A.

Sediul social:                                                    Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judet Bistrita-Nasaud

Numarul de telefon:                                      0263-238.150

Codul unic de inregistrare:                           566930

Numar de ordine Registrul Comertului:    J06/55/1991

Capital social subscris si varsat:                  37.572.221,10 lei

Piata reglementata de tranzactionare :     Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO Premium

Evenimente importante de raportat:

In data de 28.08.2024 s-a intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (ora 11⁰⁰) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (ora 12⁰⁰)  desfasurate la sediul societatii IPROEB S.A. din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud.

La Adunarile Generale ale Actionarilor (Ordinara si Extraordinara) au fost prezenti, au fost imputerniciti si au votat prin corespondenta actionari care au reprezentat 58,85% din capitalul social, respectiv 73.711.963 actiuni, Adunarile Generale ale Actionarilor fiind statutare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii IPROEB S.A. Bistrita au fost legal convocate prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei  partea a IV-a nr. 3597/25.07.2024 si ziarul Rasunetul din 25.07.2024 si prin instiintarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afisarea acestuia pe site-ul societatii.

In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat urmatoarele hotarari:

1. Constatarea incetarii mandatului auditorului financiar extern independent PKF Finconta SRL.

2. Aprobarea alegerii, prin vot secret, a Auditorului financiar extern independent  PKF FINCONTA S.R.L. si fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar de 2 ani.

3. Aprobarea datei de 16 septembrie 2024, ca ex-date, a datei de 17 septembrie 2024, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28 august 2024, asa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

4. Imputernicirea domnului Marin Mihai – Director General/Presedinte CA si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 28 august 2024, precum si pentru indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a aspectelor hotarate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF si alte instititii abilitate).

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-4 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28.08.2024

In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat urmatoarele hotarari:

1. Aprobarea majorarii plafonului de credite  in  sold de la 21.000.000 Euro la 31.000.000 Euro.

2. Aprobarea datei de 16 septembrie 2024, ca ex-date, a datei de 17 septembrie 2024, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28 august 2024, asa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

4. Imputernicirea domnului Marin Mihai – Director General/Presedinte CA si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 28 august 2024, precum si pentru indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a aspectelor hotarate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF si alte instititii abilitate).

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-3 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 28.08.2024

Presedinte Consiliu de Administratie,