Hotarari AGEA 27 Februarie 2024

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:                                               27.02.2024

Denumirea entitatii emitente:                      IPROEB S.A.

Sediul social:                                                     Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judet Bistrita-Nasaud

Numarul de telefon/fax:                                0263-238.164 / 02363-234.701

Codul unic de inregistrare:                            566930

Numar de ordine Registrul Comertului:     J06/55/1991

Capital social subscris si varsat:                   37.572.221,10 lei

Piata reglementata de tranzactionare :      Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO Premium

Evenimente importante de raportat:

In data de 27.02.2024 s-a intrunit, la prima convocare, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (ora 11⁰⁰) desfasurata la sediul societatii IPROEB S.A. din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud.

La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti, au fost imputerniciti si au votat prin corespondenta actionari care au reprezentat 58,8904% din capitalul social, respectiv 73.754.788 actiuni, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor fiind statutara.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii IPROEB S.A. Bistrita a fost legal convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei  partea a IV-a nr. 288/19.01.2024 si ziarul Rasunetul din 19.01.2024, iar completarea convocatorului s-a facut prin anunturi in ziarul Rasunetul din 7.02.2024 si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 632/07.02.2024 si prin instiintarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afisarea acestuia pe site-ul societatii.

In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat urmatoarele hotarari:

1.    Aprobarea ca sursa de co-finantare a Proiectului de Ajutor de Stat ”Schimbarea fundamentala a proceselor de fabricatie a cablurilor in cadrul IPROEB S.A.” (HG 807/2014) a sumei de 23.400.000 lei provenita din contractarea de catre IPROEB SA, beneficiara a Acordului pentru finantare nr.520/11.09.2023, a unui imprumut de la actionarul majoritar ELECTROMONTAJ S.A.

2.    Aprobarea imputericirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline, in limitele prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru utilizarea ca sursa de co-finantare de catre IPROEB SA, beneficiara a Acordului pentru finantare nr. 520/11.09.2023, pentru implementarea Proiectului de Ajutor de Stat ”Schimbarea fundamentala a proceselor de fabricatie a cablurilor in cadrul IPROEB S.A.” (HG 807/2014) a sumei de 23.400.000 lei provenita din contractarea unui imprumut de la actionarul majoritar ELECTROMONTAJ S.A.

3.    Aprobarea ca sursa imprumutata pentru co-finantarea Proiectului de Ajutor de Stat ”Schimbarea fundamentala a proceselor de fabricatie a cablurilor in cadrul IPROEB S.A.” pentru care IPROEB SA a obtinut Acordul pentru finantare nr. 520/11.09.2023  in baza H.G. 807/2014 a sumei de pana la 5.600.000 Euro (echiv.27.400.000 lei) ce va proveni din contractarea unui credit bancar.

4.    Aprobarea imputericirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline, in limitele prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru contractarea, incheierea tuturor formalitatilor necesare si utilizarea ca sursa de co-finantare de catre IPROEB SA pentru implementarea  Proiectului de Ajutor de Stat intitulat “Schimbarea fundamentala a proceselor de fabricatie a cablurilor in cadrul IPROEB S.A.” (Acord pentru finantare nr. 520/11.09.2023) a sumei de pana la 5.600.000 Euro (echiv.27.400.000 lei) provenita din contractarea unui credit bancar.

5.    Aprobarea datei de 19.03.2024, ca ex-date, a datei de 20.03.2024, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.02.2024, asa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

6.    Imputernicirea domnului Marin Mihai – Director General/Presedinte CA si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 27.02.2024, precum si pentru  indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a aspectelor hotarate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF si alte instititii abilitate).

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-6 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.02.2024

Presedinte Consiliu de Administratie,