Hotarari AGOA & AGEA - 6 Septembrie 2023

Catre,

Autoritatea de Supraveghere Financiara

Bursa de Valori Bucuresti

Raportul curent conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018

Data raportului:                                               06.09.2023

Denumirea entitatii emitente:                     IPROEB S.A.

Sediul social:                                                    Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judet Bistrita-Nasaud

Numarul de telefon/fax:                               0263-238.164 / 02363-234.701

Codul unic de inregistrare:                           566930

Numar de ordine Registrul Comertului:    J06/55/1991

Capital social subscris si varsat:                  37.572.221,10 lei

Piata reglementata de tranzactionare :     Bursa de Valori Bucuresti – ATS - AeRO Premium

Evenimente importante de raportat:

In data de 06.09.2023 s-a intrunit, la a doua convocare, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (ora 11⁰⁰) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (ora 12⁰⁰) desfasurate la sediul societatii IPROEB S.A. din Bistrita, str. Drumul Cetatii, nr. 19, judetul Bistrita-Nasaud.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor au fost prezenti, au fost imputerniciti si au votat prin corespondenta actionari care au reprezentat 59,626% din capitalul social, respectiv 74.676.963 actiuni, Adunarea Generala fiind statutara.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii IPROEB S.A. Bistrita a fost legal convocata prin publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei  partea a IV-a nr. 3473/03.08.2023 si ziarul Rasunetul din 03.08.2023, iar completarea convocatorului s-a facut prin anunturi in ziarul Rasunetul din 22.08.2023 si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 3733/22.08.2023 si prin instiintarea B.V.B., A.S.F., respectiv prin afisarea acestuia pe site-ul societatii.

In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat urmatoarele hotarari:

1. Constatarea incetarii mandatului auditorului financiar extern independent Mazars Romania S.R.L.

2. Aprobarea alegerii, prin vot secret, a Auditorului financiar extern independent  PKF FINCONTA S.R.L. si fixarea duratei minime a contractului cu Auditorul financiar de 1 an.

3. Aprobarea datei de 25 septembrie 2023, ca ex-date, a datei de 26 septembrie 2023, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 6 septembrie 2023, asa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

4. Imputernicirea domnului Marin Mihai – Director General/Presedinte CA si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 6 septembrie 2023, precum si pentru indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a aspectelor hotarate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF si alte institutii abilitate).

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-4 ale Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 06.09.2023

In urma dezbaterilor ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR, la punctele aflate pe ordinea de zi, a luat urmatoarele hotarari:

1. Aprobarea contractarii de credite bancare in valoare totala de 5.400.000 Euro, pentru finantarea Proiectului de investitii - ”Accesare credit bancar in vederea finantarii dotarii minimale a procesului de productie de cabluri si conductoare pentru a raspunde cerintelor pietei”, conform prezentarii din materialul aferent convocatorului disponibila pe site-ul societatii (www.iproeb.ro/Actionariat/AGOA-AGEA 5/6 septembrie 2023).

2. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline in limitele prevazute de Legea 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, pentru aprobarea majorarii/diminuarii valorii creditelor bancare prevazute la punctul 1 cu +/- 20%, precum si pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru obtinerea finantarii proiectului de investitii.

3. Aprobarea imputernicirii domnului Marin Mihai, in calitate de Director General/ Presedinte C.A. si a doamnei Nanu Mihaela-Daciana, in calitate de Director Economic, sa incheie si sa semneze in numele si pe seama Societatii Documentele de Finantare precum si orice alte documente privind Contractul de Credit.

4. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline, in limitele prevazute de Legea nr. 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, pentru aprobarea accesarii de credite bancare pentru finantarea investitiilor cuprinse in Planul de Investitii aprobat anterior de AGOA, pana la valoarea prevazuta in Planul de Investitii.

5. Aprobarea datei de 25 septembrie 2023, ca ex-date, a datei de 26 septembrie 2023, ca data de inregistrare, data care defineste actionarii asupra carora se rasfrang hotararile luate in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 6 septembrie 2023, asa cum sunt acestea definite de prevederile Regulamentului ASF nr. 5/2018.

6. Imputernicirea domnului Marin Mihai – Director General/Presedinte CA si a Secretarului de sedinta, pentru semnarea in numele si pe seama tuturor actionarilor prezenti la adunare a hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din 6 septembrie 2023, precum si pentru indeplinirea oricaror formalitati necesare pentru ducerea la indeplinire a aspectelor hotarate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, direct sau prin delegare (reprezentare la O.N.R.C., notar public, ANAF si alte institutii abilitate).

7. Aprobarea contractarii si depunerii  Proiectului de Ajutor de Stat prin Programul national pentru dezvoltarea productiei interne de produse si materiale de constructii ”CONSTRUCTPLUS” (aprobat prin O.U.G. nr 68/2023), in valoare de maxim 20.000.000 Euro.

8. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline in limitele prevazute de Legea 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru derularea proiectului de Ajutor de Stat ”CONSTRUCTPLUS” ( O.U.G. nr 68/2023), in valoare de maxim  20.000.000 Euro, cu o marja de +/- 10%.

9. Aprobarea finantarii proiectului de Ajutor de Stat( O.U.G. nr 68/2023) prin surse proprii si imprumutate.

10. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline in limitele prevazute de Legea 31/1990 republicata cu completarile si modificarile ulterioare, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare pentru obtinerea finantarii proiectului de Ajutor de Stat ”CONSTRUCTPLUS” ( O.U.G. nr 68/2023) prin surse proprii si imprumutate.

11. Aprobarea imputernicirii Consiliului de Administratie, cu puteri depline, in limitele prevazute de Legea 31/1990 republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, in situatia in care unul din Proiectele de Ajutor de Stat este aprobat la finantare, pentru a sista derularea/finantarea proiectelor ulterioare de Ajutor de Stat.

Rezultatul votului pentru Hotararile nr. 1-11 ale Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 06.09.2023

Presedinte Consiliu de Administratie,