Stiri Piata

LIFE IS HARD S.A. - LIH

Hotarari AGA E 25.01.2024

Data Publicare: 25.01.2024 18:00:18

Cod IRIS: D8AFF

Nr. inreg: 55/25.01.2024

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul in Floresti, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentata legal de D-l. Catalin Chis in calitate de Director General, va transmite alaturat Raportul Curent, referitor la:

LIFE IS HARD - Work Soft (LIH), in calitate de emitent de instrumente financiare, informeaza partile interesate cu privire la adoptarea Hotarari AGEA LIH intrunita in data de 25.01.2024, orele 10.00.

In continuarea raportului prezentam HOTARAREA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR LIFE IS HARD S.A. din data de 25.01.2024:

NR. 15/25.01.2024

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

LIFE IS HARD S.A. din data de 25 Ianuarie 2024

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) Societatii Life is Hard S.A., s-a intrunit in data de 25.01.2024 ora 10:00, la sediul societatii din Floresti, str. Avram Iancu, nr. 500, judetul Cluj, in conformitate cu dispozitiile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile legale incidente domeniului pietei de capital si cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii, in prezenta a 7 actionari ce detin un numar de 21.954.125 actiuni, reprezentand 74,3975% din capitalul social total.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba, majorarea capitalului social cu aport in numerar si cu conversie de creante certe, lichide si exigibile asupra societatii detinute de beneficiarii programului de stimulare si fidelizare de tip Stock Option Plan, cu suma de pana la 370.000 RON valoare nominala prin emisiunea unui numar de pana la 740.000 actiuni noi ordinare cu o valoare nominala de 0,5 RON/actiune, in urmatoarele conditii:

1.1. In prima etapa a majorarii capitalului social, actiunile nou emise vor fi oferite spre subscriere in baza exercitarii dreptului de preferinta al actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de catre Depozitarul Central la data de inregistrare aprobata de catre Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA);

1.2. Perioada de exercitare a drepturilor de preferinta va fi de 31 de zile si va fi stabilita prin Prospectul de oferta aferent operatiunii de majorare a capitalului social, in forma in care acesta va fi aprobat de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara;

1.3. Numarul drepturilor de preferinta va fi egal cu numarul actiunilor Societatii la data prezentei Adunari Generale. Fiecare actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare aprobata de catre AGEA va primi un numar de drepturi de preferinta egal cu numarul de actiuni detinute la aceeasi data de inregistrare;

1.4. Drepturile de preferinta nu vor fi admise la tranzactionare;

1.5. Numarul maxim de actiuni nou emise care va putea fi subscris de un actionar inregistrat in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare se va calcula prin inmultirea numarului de drepturi de preferinta cu rata de subscriere, respectiv 0,0250769201. In cazul in care numarul rezultat de actiuni nou emise care va putea fi subscris de un actionar nu este un numar natural, numarul maxim de actiuni care pot fi efectiv subscrise va fi rotunjit in jos la cel mai apropiat numar natural inferior;

1.6. Intr-o a doua etapa a majorarii capitalului social, actiunile ramase nesubscrise in prima etapa de exercitare a drepturilor de preferinta, vor fi ofertate in cadrul unui plasament privat cu respectarea prevederilor art. 1 alin (4) din Regulamentul UE 2017/1129 cu modificarile si completarile ulterioare, ai caror termeni, conditii si criterii de desfasurare vor fi stabiliti ulterior prin decizia Consiliului de Administratie al Societatii. In cadrul plasamentului privat, un numar de pana la 418.559 actiuni nou emise vor fi utilizate pentru compensarea creantelor certe, lichide si exigibile asupra Societatii, ale beneficiarilor programului de stimulare si fidelizare de tip Stock Option Plan de la nivelul Societatii aprobat prin hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii din data de 28.04.2022 („SOP”).

1.7. Orice actiuni nou emise care vor fi ramas nesubscrise la finalul celei de a doua etape vor fi anulate prin decizia Consiliului de Administratie prin care se constata rezultatele finale ale majorarii capitalului social;

1.8. Pretul de subscriere pentru o (1) actiune nou emisa va fi egal, in fiecare dintre cele doua etape, cu cea mai mare dintre urmatoarele valori:

(i) pretul mediu ponderat de tranzactionare aferent ultimelor 12 luni anterioare datei de desfasurare a AGEA, respectiv 2,0007 RON/actiune;

(ii) valoarea pe actiune calculata in baza activului net contabil aferent ultimelor situatii financiare publicate si auditate ale societatii, respectiv 1,9700 RON/actiune;

Diferenta dintre pretul de subscriere pentru o actiune nou emisa si valoarea nominala a actiunii va fi prima de emisiune;

1.9. Majorarea de capital social are drept scop obtinerea de fonduri pentru finantarea activitatii curente a Societatii si a grupului din care face parte, precum si pentru implementarea SOP.

(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 21.954.125 voturi valabile, reprezentand 74,3975% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).

2. Se aproba, imputernicirea Consiliului de administratie, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare, precum si pentru luarea tuturor deciziilor in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social in conditiile aprobate la punctul 1 al convocatorului, inclusiv, dar fara a se limita la:

i) contractarea de servicii de intermediere financiara in vederea intocmirii Prospectului si derularii operatiunii de majorare a capitalului social;

ii) aprobarea Prospectului pentru derularea etapei I a majorarii,

iii) perioadele de subscriere, procedurile de subscriere, modalitatile de plata si toate detaliile privind calendarul operatiunii;

iv) termenii, conditiile si criteriile pentru desfasurarea celei de-a doua etape a majorarii, respectiv a plasamentului privat;

v) constatarea rezultatelor operatiunii de majorare a capitalului social, anularea actiunilor ramase nesubscrise, modificarea actului constitutiv conform rezultatelor majorarii de capital social si inregistrarea rezultatelor operatiunii la Oficiul Registrului Comertului si oricare dintre institutiile pietei de capital;

3. Se aproba, modificarea actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

Modificarea Art. 9 pct. 9.11 “In cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul unui numar de actionari care sa reprezinte cel putin 2/3 din drepturile de vot.” Astfel, Art. 9 pct. 9.11 se modifica si va avea urmatorul continut “ In cazul majorarilor de capital social prin aport in numerar, ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care detin cel putin 3/4 din drepturile de vot.”
Modificarea Art. 9 pct. 9.13 “Majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa cel putin 3/4 din numarul titularilor capitalului social, si cu votul actionarilor ce detin cel putin 2/3 din drepturile de vot. Aporturile in natura pot consta numai in bunuri performante necesare realizarii obiectului de activitate al societatii emitente.” Astfel, Art. 9 pct. 9.13 se modifica si va avea urmatorul continut “Majorarile de capital social prin aport in natura trebuie sa fie aprobate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care sa reprezinte cel putin 3/4 din drepturile de vot.”
Modificarea Art. 9 pct. 9.16 “Dreptul de preferinta a noilor actiuni inceteaza, daca noile actiuni reprezinta aporturi in natura.” Astfel, Art. 9 pct. 9.16 se modifica si va avea urmatorul continut “Majorarea capitalului social prin conversia unor datorii certe, lichide si exigibile este asimilata operatiunii de majorare de capital social cu aport in numerar, fiind efectuata potrivit prevederilor legale in vigoare.”
Modificarea Art. 9 pct. 9.18 “Consiliul de Administratie poate decide majorarea capitalului social pana la o valoare care sa atinga de 5 (cinci) ori valoarea capitalului social de la data prezentului act constitutiv.” Astfel, Art. 9 pct. 9.18 se modifica si va avea urmatorul continut “Consiliul de Administratie poate decide majorarea capitalului social pe o perioada ce nu poate depasi 3 ani de la data inregistrarii prezentului act constitutiv si pana la o valoare care nu poate depasi jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii.”
Modificarea Art. 9 pct. 9.20 “Hotararea adunarii privind majorarea capitalului social are efect numai in masura in care a fost adusa la indeplinire in termen de un an de la data sa.” Astfel, Art. 9 pct. 9.20 se modifica si va avea urmatorul continut “Hotararea adunarii generale privind majorarea capitalului social produce efecte numai in masura in care este dusa la indeplinire in termen de 18 luni de la data adoptarii.”
Modificarea Art. 14 pct. 14.4 “Hotararile adunarii generale extraordinare avand ca obiect ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin ¾ din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care detin cel putin 2/3 din drepturile de vot.” Astfel, Art. 14 pct. 14.4 se modifica si va avea urmatorul continut “Ridicarea dreptului de preferinta a actionarilor de a subscrie noile actiuni trebuie sa fie hotarata in adunarea generala extraordinara a actionarilor, la care participa actionari reprezentand cel putin 85% din capitalul social subscris, si cu votul actionarilor care detin cel putin 3/4 din drepturile de vot.”

4. Se aproba, data de 13.02.2024 ca „data de inregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

5. Se aproba, data de 12.02.2024 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si datei de 14.02.2024 ca data a platii pentru drepturile de preferinta.

Prezentele Hotarari au fost adoptate la Cluj-Napoca, la data de 25.01.2024, intr-un numar de 4 exemplare originale

Director General Secretar prezent la sedinta

Dl. Chis Catalin Nicoleta Teslovan (Szakacs)

LIH_20240125155919_5-Raport-curent-hotarare-AGEA-25-01-2024.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.