LIFE IS HARD - Work Soft (LIH), in calitate de emitent de instrumente financiare, informeaza partile interesate cu privire la adoptarea Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor LIH intruniti in data de 23.07.2025, orele 10.00 pentru AGOA si 11.00 pentru AGEA.
In continuarea raportului prezentam HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR LIFE IS HARD S.A. din data de 23.07.2025:
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
LIFE IS HARD S.A. din data de 23 Iulie 2025
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) Societatii Life is Hard S.A., s-a intrunit in data de 23.07.2025 ora 10:00, la sediul societatii din Floresti, str. Avram Iancu, nr. 500, judetul Cluj, in conformitate cu dispozitiile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile legale incidente domeniului pietei de capital si cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii, in prezenta a 5 actionari ce detin un numar de 26.120.750 actiuni, reprezentand 64,8976% din capitalul social total.
Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) a adoptat urmatoarele hotarari:
1. Se aproba, renuntarea la mandat a d-lui Ovidiu Vilceanu, ales ca membru al Consiliului de Administratie prin AGOA din 29.04.2024. Se aproba alegerea d-lui Chis Ioan-Catalin ca nou membru al Consiliului de Administratie al Societatii, avand durata mandatului si remuneratia stabilita in AGOA din 29.04.2024 care a aprobat constituirea consiliului de administratie.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 3.543.921 voturi valabile, reprezentand 8,8049% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 2 neexprimari de vot).
2. Se aproba, imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a d-lui Chis Ioan-Catalin, Director General, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 26.120.750 voturi valabile, reprezentand 64,8976% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
3. Se aproba, data de 08.08.2025 ca „data de inregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 26.120.750 voturi valabile, reprezentand 64,8976% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
4. Se aproba, data de 07.08.2025 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 26.120.750 voturi valabile, reprezentand 64,8976% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
Prezentele Hotarari au fost adoptate la Cluj-Napoca, la data de 23.07.2025, intr-un numar de 4 exemplare originale
Director General Secretar prezent la sedinta
Dl. Chis Catalin Nicoleta Teslovan (Szakacs)
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
LIFE IS HARD S.A. din data de 23 Iulie 2025
ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) Societatii Life is Hard S.A., s-a intrunit in data de 23.07.2025 ora 11:00, la sediul societatii din Floresti, str. Avram Iancu, nr. 500, judetul Cluj, in conformitate cu dispozitiile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile legale incidente domeniului pietei de capital si cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii, in prezenta a 5 actionari ce detin un numar de 26.120.750 actiuni, reprezentand 64,8976% din capitalul social total.
Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) a adoptat urmatoarele hotarari:
1. Se aproba, avand in vedere punctul 1 a convocarii AGOA, modificarea art. 17.2 din Actul constitutiv al societatii astfel incat sa reflecte noua componenta a Consiliului de Administratie.Astfel, art. 17.2 “Odata cu alegerea membrilor Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va hotari, prin modificarea Actului Constitutiv, numarul exact de membri din care este format Consiliul de Administratie. Cel putin unul dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie independent iar majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sa fie administratori neexecutivi. La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, sunt alesi in Consiliul de administratie pentru un mandat de pana la 2 ani fiecare, urmatorii membri:
Se modifica si va avea urmatorul continut:
“Odata cu alegerea membrilor Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va hotari, prin modificarea Actului Constitutiv, numarul exact de membri din care este format Consiliul de Administratie. Cel putin unul dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie independent iar majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sa fie administratori neexecutivi. La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, sunt alesi in Consiliul de administratie pentru un mandat de pana la 2 ani fiecare, urmatorii membri:
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 26.120.750 voturi valabile, reprezentand 64,8976% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
2. Se aproba, desfiintarea urmatoarelor puncte de lucru:
-
punctul de lucru din Baia Mare, B-dul Unirii, nr. 16, et. V, ap. 18, camera nr. 1;
-
punctul de lucru din Bucuresti, B-dul Ferdinand, nr. 158;
-
punctul de lucru din Galati, str. Brailei, nr. 37, etaj 4, jud. Galati;
-
punctul de lucru din Craiova, B-dul Stirbei Voda, nr. 30, et. 7 al cladirii Malmo, birou 701A, jud. Dolj;
-
punctul de lucru din Pitesti, B-dul Republicii, nr. 148, cladirea C1, etaj 2;
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 26.120.750 voturi valabile, reprezentand 64,8976% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
3. Se aproba, prelungirea duratei de functionare a urmatoarelor puncte de lucru:
-
punctul de lucru din Sibiu, str. Serbota, nr. 9, jud. Sibiu;
-
punctul de lucru din Buzau, str. Obor, nr. 6, jud. Buzau;
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 26.120.750 voturi valabile, reprezentand 64,8976% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
4. Se aproba, deschiderii unui punct de lucru la Bucuresti, Sector 6, Bld. Regiei, nr. 6B, bl. 2, Birou nr. 6B et. IV si mansarda.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 26.120.750 voturi valabile, reprezentand 64,8976% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
5. Se aproba, modificarea, avand in vedere punctele 2, 3 si 4 a hotararii, a Art. 3 pct. 3.4 din Actul Constitutiv al societatii. Astfel, Art. 3 pct. 3.4 va avea urmatorul continut: “Sediile secundare ale societatii sunt urmatoarele:
- Braila, Bdul Dorobantilor, nr. 344-346
- Buzau, str. Obor, nr. 6, jud. Buzau
- Sibiu, str. Serbota, nr. 9, jud. Sibiu
- Iasi, str. Armeana, nr. 12, demisol, jud. Iasi
- Bucuresti, Sector 6, Bld. Regiei, nr. 6B, bl. 2, Birou nr. 6B et. IV si mansarda.”
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 26.120.750 voturi valabile, reprezentand 64,8976% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
6. Se aproba, introducerea si autorizarea urmatoarelor obiecte de activitate:
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 26.120.750 voturi valabile, reprezentand 64,8976% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
7. Se aproba, ca urmare a actualizarii listei obiectelor de activitate conform CAEN Rev. 3., a eliminarii tuturor obiectelor de activitate dintre cele detinute anterior, cu exceptia celor de mai jos:
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 26.120.750 voturi valabile, reprezentand 64,8976% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
8. Se aproba, avand in vedere punctele 6 si 7 a hotararii, modificarea Art. 5 din Actul constitutiv. Astfel, Art 5 din Actul constitutiv, se modifica si va avea urmatorul continut:
“5.1 Domeniul principal de activitate al societatii:
Codul CAEN - 621 Activitati de programare
5.2 Activitatea principala:
Cod CAEN - 6210 Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)
5.3 Activitati secundare:
2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice
2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii
3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse
4650 - Comert cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii
4671 - Comert cu ridicata al autovehiculelor
4712 Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare
4740 - Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii
4781 - Comert cu amanuntul al autovehiculelor
5821- Activitati de editare a jocurilor de calculator
5829 - Activitati de editare a altor produse software
6120 - Activitati de revanzare a serviciilor de telecomunicatii si servicii de intermediere pentru telecomunicatii
6190 - Alte activitati de telecomunicatii
6220 - Activitati de consultanta in tehnologia informatiei si de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul
6290 - Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei
6310 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe
6391 - Activitati ale portalurilor web
6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate
7210 - Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
7311 - Activitati ale agentiilor de publicitate
7312 - Servicii de reprezentare media
7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice
7330 - Activitati in domeniul relatiilor publice si al comunicarii
8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)
8559 - Alte forme de invatamant n.c.a.
9510 - Repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii
5.4 Societatea va putea desfasura orice operatiuni legale cu caracter civil sau comercial legate de sau auxiliare obiectului de activitate al societatii, de natura sa conduca la realizarea obiectului de activitate al societatii si la dezvoltarea acestuia.”
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 26.120.750 voturi valabile, reprezentand 64,8976% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
9. Se aproba, imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a d-lui Chis Ioan-Catalin, Director General, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 26.120.750 voturi valabile, reprezentand 64,8976% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
10. Se aproba, data de 08.08.2025 ca „data de inregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 26.120.750 voturi valabile, reprezentand 64,8976% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
11. Se aproba, data de 07.08.2025 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 26.120.750 voturi valabile, reprezentand 64,8976% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).
Prezentele Hotarari au fost adoptate la Cluj-Napoca, la data de 23.07.2025, intr-un numar de 4 exemplare originale
Director General Secretar prezent la sedinta
Dl. Chis Catalin Nicoleta Teslovan (Szakacs)