Stiri Piata

LIFE IS HARD S.A. - LIH

Hotarari AGA O & E - 26.04.2023

Data Publicare: 26.04.2023 18:00:16

Cod IRIS: 337F3

Nr. inreg: 247/26.04.2023

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA - Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul in Floresti, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentata legal de D-l. Catalin Chis in calitate de Director General, va transmite alaturat Raportul Curent, referitor la:

HOTARAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

LIFE IS HARD S.A. DIN DATA DE 26.04.2023

Cu stima,

LIFE IS HARD S.A.

Dl. Chis Catalin

Director General

Raport curent conform codului BVB Operator de sistem, privind piata AeRO

Data raportului:	26 Aprilie 2023
Numele Emitentului:	LIFE IS HARD S.A.
Adresa:	Floresti, strada Avram Iancu, nr. 500, judet Cluj
Telefon/fax:	F: +40 378 107 275
Cod Unic Inregistrare:	RO 16336490
Nr Reg.Com:	J12/1403/2004
Capital subscris si varsat:	10.754.603 LEI
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare:	AeRO ATS

Evenimente importante de raportat:

a) Schimbari in controlul asupra societatii – nu este cazul

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active – nu este cazul

c) Procedura falimentului – nu este cazul

d) Alte evenimente: Hotarare AGOA & AGEA

LIFE IS HARD - Work Soft (LIH), in calitate de emitent de instrumente financiare, informeaza partile interesate cu privire la adoptarea Hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor LIH intruniti in data de 26.04.2023, orele 10.00 pentru AGOA si 11.00 pentru AGEA.

Ca topicuri principale pe ordinea de zi, AGA a aprobat:

i) Majorarea capitalului social cu 4 milioane lei si distribuirea de actiuni gratuite catre actionarii companiei, ca urmare a profitului net de 4.6 mil lei inregistrat la finalul anului 2022.

ii) Rezultatele anului 2022, respectiv Bugetul si planul de investitii pe anul in curs.

iii) Reevaluarea momentului de start al trecerii companiei pe piata principala a BVB, in contextul macroeconomic actual din ultimele 12 luni, in care focusul companiei a fost pe rezilienta si eforturi sustinute de a-si mentine un nivel de performanta crescut. Compania intentioneaza sa sincronizeze cat mai bine startul trecerii pe piata principala corelat cu un nivel crescut de consolidare a guvernantei corporative si cu valoarea pe care aceasta o poate aduce actionarilor LIFE IS HARD.

iv) Revocarea deciziei cu privire la achizitionarea unei noi societati in valoare estimata de 2,8 mil euro, in conditiile in care compania targetata nu a dovedit ca poate atinge standardele si capacitatea de dezvoltare conforme cu viziunea de crestere LIFE IS HARD pe piata de tehnologie.

v) Intrarea LIFE IS HARD, in rol de fondator si cu un procent de 33% (max. 40.000 euro), in actionariatul unui start-up specializat in servicii de publicitate.

vi) Prelungirea mandatului actualului Consiliu de Administratie cu inca 1 an, cu o remuneratie in actiuni (echivalentul sumei de 23.000 lei/an fiecare).

In continuarea raportului prezentam HOTARARILE ADUNARII GENERALE ORDINARE SI EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR LIFE IS HARD S.A. din data de 26.04.2023:

NR. 14/26.04.2023

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

LIFE IS HARD S.A. din data de 26 Aprilie 2023

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) Societatii Life is Hard S.A., s-a intrunit in data de 26.04.2023 ora 10:00, la sediul societatii din Floresti, str. Avram Iancu, nr. 500, judetul Cluj, in conformitate cu dispozitiile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile legale incidente domeniului pietei de capital si cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii, in prezenta a 8 actionari ce detin un numar de 15.865.751 actiuni, reprezentand 73,7626% din capitalul social total.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta, ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR (AGOA) a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba, Raportul Consiliului de Administratie, privind situatia financiara individuala aferenta exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022.

(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 3.514.261 voturi valabile, reprezentand 16,3384% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 1 abtineri si 0 neexprimari de vot).

2. Se aproba, Raportul auditorului financiar AMNIS AUDITEVAL S.R.L., privind situatia financiara individuala aferenta exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022.

(aprobata cu majoritate de voturi exprimate, exprimandu-se 15.865.751 voturi valabile, reprezentand 73,7626% din numarul total de actiuni cu drept de vot, 100% voturi exprimate pentru, 0 voturi impotriva, 0 abtineri si 0 neexprimari de vot).

3. Se aproba, situatiile financiare individuale aferente exercitiului financiar incheiat la 31.12.2022, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar al Societatii.

4. Se aproba, descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie al Societatii pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2022.

5. Se aproba, Bugetul de Venituri si Cheltuieli, respectiv a Planului de investitii aferent exercitiului financiar 2023.

6. Se aproba, repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar 2022 dupa cum urmeaza:

● Profit net de repartizat: 4.600.142,80 lei

● Rezerve legale: 251.304,74 lei

● Alte rezerve: 199.075,90 lei

● Rezultatul reportat: 149.762,16 lei

● Majorarea capitalului social: 4.000.000 lei

● Dividende: 0 lei

7. Se aproba, politica de remunerare a Consiliului de Administratie si conducerii executive a societatii, in conformitate cu prevederile art. 106 din Legea 24/2017 modificata.

8. Se aproba, prelungirea mandatului Consiliului de administratie al Societatii format dintr-un numar de 5 administratori si numirea Presedintelui Consiliului de administratie, pentru un mandat de 1 an fiecare. Sunt alesi in Consiliul de administratie, urmatorii membri:

- Chis Ioan-Catalin - Presedinte al Consiliului de Administratie

- Vilceanu Ovidiu - Membru al Consiliului de Administratie

- Zahan Virgil Adrian - Membru al Consiliului de Administratie

- Barna Erik - Membru al Consiliului de Administratie

- Tomoiaga Bogdan - Membru al Consiliului de Administratie

9. Se aproba, remuneratia anuala pentru fiecare administrator, dupa cum urmeaza: echivalentul in actiuni a 23.000 RON/an. Actiunile vor fi dobandite de compania in urma Stock Options Planurilor desfasurate in urmatoarea perioada. Atributiile consiliului de administratie sunt cele stabilite conform Legii 31/1990.

10. Se aproba, mandatarea d-lui Chis Ioan-Catalin sa negocieze si sa semneze Contractele de administrare ale administratorilor, in numele si pe seama Societatii.

11. Se aproba, imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a d-lui Chis Ioan-Catalin, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGOA, pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

12. Se aproba, data de 15.06.2023 ca „data de inregistrare”, conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

13. Se aproba, data de 14.06.2023 ca „ex-date”, conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Prezentele Hotarari au fost adoptate la Cluj-Napoca, la data de 26.04.2023, intr-un numar de 4 exemplare originale

Director General Secretar prezent la sedinta

Dl. Chis Catalin Nicoleta Szakacs

NR. 14/26.04.2023

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

LIFE IS HARD S.A. din data de 26 Aprilie 2023

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) Societatii Life is Hard S.A., s-a intrunit in data de 26.04.2023 ora 11:00, la sediul societatii din Floresti, str. Avram Iancu, nr. 500, judetul Cluj, in conformitate cu dispozitiile Legii Societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu prevederile legale incidente domeniului pietei de capital si cu prevederile Actului constitutiv actualizat al Societatii, in prezenta a 8 actionari ce detin un numar de 15.865.751 actiuni, reprezentand 73,7626% din capitalul social total.

Ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta, ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba, majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 4.000.000 lei, prin emiterea unui numar de 8.000.000 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,5 lei/actiune. Rata de alocare a actiunilor este de 1 actiune nou emisa la 2,6887 actiuni detinute la data de inregistrare. Majorarea capitalului social se va realiza prin incorporarea unei cote-parti in cuantum de 4.000.000 lei, din profitul reportat aferent perioadei de raportare incheiata la 31 decembrie 2022. Capitalul social dupa majorare va fi de 14.754.603 lei. Pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor la intregul inferior este in valoare de 2.5502 lei, conform prevederilor legale in vigoare. Actiunile nou emise nu vor modifica procentele de detinere ale actionarilor si se vor distribui gratuit tuturor actionarilor societatii inregistrati in Registrul Actionarilor tinut de Depozitarul Central la data de inregistrare stabilita de AGEA. Majorarea de capital se va realiza pentru sustinerea activitatii curente a societatii.

2. Se aproba, contractarea de la una si/sau mai multe institutii de credit supravegheate si autorizate de Banca Nationala Romana, a unei/unor linii de credit in limita a maxim 3 mil Lei pentru finantarea activitatii curente, in conditiile de contractare negociate. In acest sens se autorizeaza si imputerniceste Consiliul de Administratie al LIFE IS HARD, cu putere si autoritate deplina, sa decida si respectiv sa semneze orice documente necesare contractarii si garantarii liniei/liniilor de credit.

3. Se aproba, autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie al Life Is Hard, cu putere si autoritate deplina, sa decida si respectiv sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor companiilor in cadrul carora Life Is Hard S.A. are detineri.

4. Se aproba, participarea Life is Hard la constituirea unei societati de tip S.R.L. in sensul prevederilor legii societatilor nr. 31/1990, cu denumirea de Future Proof (sau orice alta denumire conform disponibilitatii de la ONRC), avand detinere 33% (max. 40.000 euro) Life is Hard avand ca activitate principala autorizata: Activitati ale agentiilor de publicitate (cod caen principal 7311). In acest sens se autorizeaza si imputerniceste Consiliul de Administratie al Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa stabileasca planul de implementare, functionare si dezvoltare a Future Proof S.R.L., inclusiv sa stabileasca, sa negocieze si sa semneze, in numele si pe seama Societatii, orice documente necesare ducerii la indeplinire a prezentului punct.

5. Se aproba, modificarea actului constitutiv al Societatii, dupa cum urmeaza:

a) Completarea Art. 2 cu punctul 2.5 “Beneficiarii reali ai societatii sunt: CHIS IOAN CATALIN, cetatean roman, domiciliat in [date cu caracter personal]. Modalitatea de exercitare a controlului asupra societatii este directa.”

b) Completarea Art. 3 cu punctul 3.4. “Sediile secundare ale societatii sunt urmatoarele:

- Braila, Bdul Dorobantilor, nr. 344-346

- Bucuresti, B-dul Ferdinand, nr. 158

- Buzau, str. Obor, nr. 6, jud. Buzau

- Pitesti, Bdul Republicii, nr. 148, cladirea C1, etaj 2

- Brasov, str. Transilvaniei, nr. 28, et. 6

- Baia Mare, Bdul Unirii, nr. 16, et. V, ap. 18, camera nr. 1

- Sibiu, str. Serbota, nr. 9, jud. Sibiu

- Iasi, str. Armeana, nr. 12, demisol, jud. Iasi

- Craiova, B-dul Stirbei Voda, nr. 30, et. 7 al cladirii Malmo, birou 701A, jud. Dolj”

c) Modificarea, avand in vedere punctul 1 a convocarii AGEA, a Art. 6 pct. 6.1. Astfel, Art. 6 pct. 6.1 “La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 10.754.603 LEI, impartit in 21.509.206 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,5 LEI.” se modifica si va avea urmatorul continut “La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 14.754.603 LEI, impartit in 29.509.206 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,5 LEI.”

d) Modificarea, avand in vedere punctul 8 a convocarii AGOA, a Art. 17 pct. 17.1 si pct. 17.2. Astfel, Art. 17 pct. 17.1 “Societatea este administrata de un Consiliului de administratie al Societatii ales de Adunarea generala Ordinara a Actionarilor. Consiliul de administratie este format dintr-un numar de 5 administratori alesi pentru un mandat de 1 an fiecare. Presedintele Consiliului de administratie este ales pentru un mandat de 1 an.” se modifica si va avea urmatorul continut “Societatea este administrata in sistem unitar de un Consiliu de Administratie format dintr-un numar impar de membri, cuprins intre minim 3 (trei) si maxim 7 (sapte) membri alesi de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru o perioada de maxim 2 ani, cu posibilitatea membrilor de a fi alesi pentru mandate succesive. Presedintele Consiliului de administratie este numit de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.”

Astfel, Art. 17 pct. 17.2 “La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, sunt alesi in Consiliul de administratie, urmatorii membri:

- Chis Ioan-Catalin - Presedinte al Consiliului de Administratie;

- Vilceanu Ovidiu - Membru al Consiliului de Administratie;

- Zahan Virgil Adrian - Membru al Consiliului de Administratie;

- Barna Erik - Membru al Consiliului de Administratie;

- Tomoiaga Bogdan - Membru al Consiliului de Administratie”

se modifica si va avea urmatorul continut “Odata cu alegerea membrilor Consiliului de Administratie, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va hotari si numarul exact de membri din care este format Consiliul de Administratie. Cel putin unul dintre membrii Consiliului de Administratie trebuie sa fie independent iar majoritatea membrilor Consiliului de Administratie sa fie administratori neexecutivi. La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, sunt alesi in Consiliul de administratie pentru un mandat de pana la 2 ani fiecare, urmatorii membri:

- Chis Ioan-Catalin - Presedinte al Consiliului de Administratie

- Vilceanu Ovidiu - Membru al Consiliului de Administratie

- Zahan Virgil Adrian - Membru al Consiliului de Administratie

- Barna Erik - Membru al Consiliului de Administratie

- Tomoiaga Bogdan - Membru al Consiliului de Administratie”

e) Modificarea Art. 17 pct. 17.17 “Actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi incheiate de catre Consiliul de administratie sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.” Astfel, Art. 17 pct. 17.17 se modifica si va avea urmatorul continut “Actele de dobandire, instrainare, schimb sau de constituire in garantie a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii, precum si contractarea/prelungirea liniilor de credit, constituirea de garantii, contractarea de leasing, infiintarea de societati, achizitia de active a caror valoare depaseste, individual sau cumulat, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, vor fi incheiate de catre Consiliul de administratie sau directorii societatii numai dupa aprobarea prealabila de catre adunarea generala extraordinara a actionarilor.”

f) Completarea Art. 17 cu punctul 17.22 “Consiliul de Administratie va functiona conform prevederilor legii Societatilor si legislatiei pietei de capital. Regulile de functionare a Consiliului de Administratie se vor inscrie in Regulamentul intern de functionare a Consiliului de Administratie si in Regulamentul de Guvernanta Corporativa al Societatii.”

g) Completarea Art. 18 cu punctul 18.3 “Consiliul de administratie hotaraste prin decizii asupra contractarii/prelungirii liniilor de credit, asupra bugetului de achizitii (inclusiv achizitii de active), constituirii de garantii, contractarii de leasing, infiintarii de societati in limita maxima de 20% din totalul activelor imobilizate si cu respectarea bugetului de investitii aprobat anual de catre adunarea generala, fara a avea nevoie de aprobarea prealabila a adunarii generale sau extraordinare a actionarilor.” si cu punctul 18.4 “Consiliul de Administratie poate infiinta comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai Consiliului care formuleaza recomandari catre Consiliul de Administratie. Comitetele vor functiona in baza Regulamentelor de functionare aprobate de catre Consiliu.”

h) Completarea Art. 20 cu punctul 20.5 “Directorul General, precum si orice alt director numit de Consiliul de Administratie are obligatia de a pune la dispozitia Consiliului de Administratie orice document sau informatie ceruta de Consiliul de Administratie ce are legatura cu conducerea Societatii.”, cu punctul 20.6 “Directorii vor informa membrii Consiliului de Administratie periodic cu privire la aspectele cheie legate de afacerile Societatii, guvernanta corporativa, managementul si aspectele de reglementare.”, cu punctul 20.7 “In relatia cu terte parti, Societatea este reprezentata si angajata prin semnatura Directorului General – semnatura unica. In situatia in care Consiliul de Administratie numeste si alti directori, Societatea este reprezentata si angajata prin semnatura unica a oricarui director care are atributii delegate de la Consiliul de Administratie.” si cu punctul 20.8 “Toate persoanele care au un drept de reprezentare a Societatii in relatia cu tertii vor fi inregistrate la Registrul Comertului.”

i) Completarea Art. 25 cu punctul 25.2 “Registrul actionarilor este tinut de catre Depozitarul Central S.A.”

6. Se aproba, revocarea punctului 5 a Hotararii AGEA din 29.09.2021, respectiv: “Se aproba admiterea la tranzactionare a actiunilor Societatii pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A. si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a intreprinde toate actiunile si formalitatile necesare si/sau solicitate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, Bursa de Valori Bucuresti, Depozitarul Central, Registrul Comertului si/sau orice alta institutie, in acest scop. Se mandateaza Consiliul de Administratie pentru a stabili data, structura si conditiile admiterii la tranzactionare a actiunilor Societatii pe piata reglementata administrata de Bursa de Valori Bucuresti S.A..”

7. Se aproba, revocarea punctului 1 a Hotararii AGEA din 28.04.2022, respectiv: “Se aproba dobandirea de catre Societate a unei alte societati la o valoare estimata de 2,8 mil EURO. In acest sens se autorizeaza si imputerniceste Consiliul de Administratie al Societatii, cu putere si autoritate deplina, sa stabileasca mecanismul concret pentru dobandirea de catre Societate a partilor sociale mentionate anterior, inclusiv sa negocieze si sa stabileasca, in numele si pe seama Societatii, contraprestatia, modalitatea si termenele de plata, precum si orice alte clauze si conditii, in vederea dobandirii partilor sociale mentionate anterior.”

8. Se aproba, imputernicirea, cu posibilitate de substituire, a d-lui Chis Ioan-Catalin, Presedinte al Consiliului de Administratie si Director General, pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, pentru a semna hotararile actionarilor, precum si orice alte documente in legatura cu acestea si pentru a indeplini toate procedurile si formalitatile prevazute de lege in scopul implementarii hotararilor actionarilor, inclusiv formalitatile de publicare si inregistrare a acestora la Registrul Comertului sau la orice alta institutie publica.

9. Se aproba, data de 15.06.2023 ca „data de inregistrare” conform art. 87 pct. 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 alin. 2 lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

10. Se aproba, data de 14.06.2023 ca „ex-date” conform art. 2 alin. 2 lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

11. Se aproba, data de 16.06.2023 ca „data platii” conform art. 178 alin. 4 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

12. Se aproba, data de 23.06.2023 ca „data platii” pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor la intregul inferior, conform prevederilor legale in vigoare.

Prezentele Hotarari au fost adoptate la Cluj-Napoca, la data de 26.04.2023, intr-un numar de 4 exemplare originale

Director General Secretar prezent la sedinta

Dl. Chis Catalin Nicoleta Szakacs

26. Raport curent_hotarare_AGA_26.04.2023.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.