Stiri Piata

LIFE IS HARD S.A. - LIH

Majorare capital social - Decizie CA

Data Publicare: 04.06.2024 18:00:15

Cod IRIS: 56334

Nr. inreg: 273/04.06.2024

Catre,

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

- Sectorul Instrumente si Investitii Financiare

Subscrisa LIFE IS HARD S.A. cu sediul in Floresti, Str. Avram Iancu, nr. 500, jud. Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Cluj sub nr. J12/1403/2004, C.I.F. RO16336490, reprezentata legal de D-l. Catalin Chis in calitate de Director General, va transmite alaturat Raportul Curent, referitor la:

DECIZIE CONSILIU DE ADMINISTRATIE NR. 56 DIN 03.06.2024

PRIVIND MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL CU EMITEREA DE ACTIUNI GRATUITE

LIFE IS HARD - Work Soft (LIH), in calitate de emitent de instrumente financiare, informeaza partile interesate cu privire la adoptarea in data de 3 Iunie 2024 a Deciziei Consiliului de Administratie in ceea ce priveste derularea majorarii capitalului social cu emitere de actiuni gratuite in beneficiul actionarilor inregistrati la data de inregistrare. Decizia Consiliului de Administratie a fost adoptata in conformitate cu Hotararea AGEA din 29.04.2024.

Astfel, Consiliului de Administratie al Societatii a aprobat:

1) Rata de alocare a actiunilor este de 1 actiune nou emisa la 3,0249 actiuni detinute la data de inregistrare.

2) Capitalul social dupa majorare este de 20.124.603 lei.

3) Pretul pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor la intregul inferior este in valoare de 2,2861 lei, determinat conform art. 91 alin. (5) din din Legea nr. 24/2017.

4) Data de inregistrare este data de 27.06.2024, conform art. 87 alin. (1) din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si conform art. 2 alin. (2) lit. f) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

5) Ex-date este data de 26.06.2024, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

6) Data platii este data de 28.06.2024, conform art. 178 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

7) Data platii pentru compensarea fractiunilor de actiuni rezultate in urma aplicarii algoritmului si rotunjirii rezultatelor la intregul inferior, conform prevederilor legale in vigoare este data de 05.07.2024.

8) Modificarea Art. 6 pct. 6.1. din Actul Constitutiv al Societatii. Astfel, Art. 6 pct. 6.1 “La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 15.124.603 LEI, impartit in 30.249.206 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,5 LEI.” se modifica si va avea urmatorul continut “La data adoptarii prezentului Act Constitutiv, Societatea are un capital social de 20.124.603 impartit in 40.249.206 actiuni nominative, cu o valoare nominala de 0,5 LEI.”

Hotararea Consiliului de Administratie privind majorarea capitalului social cu emitere de actiuni gratuite in beneficiul actionarilor inregistrati la data de inregistrare este atasata prezentului raport curent.

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL SOCIETATII LIFE IS HARD S.A.

NR. 56/03.06.2024

OVIDIU GHIMAN cetatean roman, domiciliat in (informatii cu caracter confidential);

VILCEANU OVIDIU, cetatean roman, domiciliat (informatii cu caracter confidential);

SINZIANA MAIOREANU cetatean roman, domiciliata in (informatii cu caracter confidential);

In calitate de membrii ai Consiliul de Administratie al societatii LIFE IS HARD S.A., societate pe actiuni infiintata legal si functionand conform legilor din Romania, cu sediul in Floresti, str. Avram Iancu, nr. 500, judetul Cluj, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul Cluj-Napoca sub nr. J12/1403/2004, avand cod unic de inregistrare fiscala RO16336490,

i) exprimandu-si votul in conformitate cu prevederile regulamentului Consiliului de Administratie, corelate cu prevederile Actului constitutiv, Legii societatilor nr. 31/1990, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Regulamentului nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,

adopta urmatoarea hotarare, prin care decid urmatoarele:

Avand in vedere punctele 8 si 9 a Hotararii AGEA din 29.04.2024 care se refera la majorarea capitalului social al Societatii cu suma de 5.000.000 lei, prin emiterea unui numar de 10.000.000 actiuni noi, cu valoarea nominala de 0,5 lei/actiune si prin care s-a imputernicit Consiliului de administratie, cu puteri depline, pentru efectuarea tuturor demersurilor si formalitatilor necesare, precum si pentru luarea tuturor deciziilor in legatura cu implementarea operatiunii de majorare a capitalului social, se aproba:

1) Rata de alocare a actiunilor este de 1 actiune nou emisa la 3,0249 actiuni detinute la data de inregistrare.

2) Capitalul social dupa majorare este de 20.124.603 lei.

5) Ex-date este data de 26.06.2024, conform art. 2 alin. (2) lit. l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

6) Data platii este data de 28.06.2024, conform art. 178 alin. (4) din Regulamentul ASF nr. 5/2018.

(aprobata cu 3 voturi valabil exprimate, a dlui. Vilceanu Ovidiu, a dlui. Ovidiu Ghiman si a dnei. Sinziana Maioreanu)

Avand in vedere punctul 4 a Hotararii AGEA din 29.04.2024 care se refera la desfiintarea punctului de lucru din Brasov (str. Transilvaniei, nr. 28, et. 6) si respectiv a prelungirii duratei punctului de lucru din Sibiu (str. Serbota, nr. 9, jud. Sibiu) si prin care s-a imputernicit Consiliului de administratie pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare ducerii la indeplinire a acestuia, se aproba:

1) Inregistrarea modificarilor aferente celor doua puncte de lucru la Registrul Comertului.

2) Modificarea Art. 3 pct. 3.4. din Actul Constitutiv al Societatii. Astfel, Art. 3 pct. 3.4. “Sediile secundare ale societatii sunt urmatoarele:

Braila, Bdul Dorobantilor, nr. 344-346
Bucuresti, B-dul Ferdinand, nr. 158
Buzau, str. Obor, nr. 6, jud. Buzau
Pitesti, Bdul Republicii, nr. 148, cladirea C1, etaj 2
Brasov, str. Transilvaniei, nr. 28, et. 6
Baia Mare, Bdul Unirii, nr. 16, et. V, ap. 18, camera nr. 1
Sibiu, str. Serbota, nr. 9, jud. Sibiu
Iasi, str. Armeana, nr. 12, demisol, jud. Iasi
Craiova, B-dul Stirbei Voda, nr. 30, et. 7 al cladirii Malmo, birou 701A, jud. Dolj”

se modifica si va avea urmatorul continut “Sediile secundare ale societatii sunt urmatoarele:

Braila, Bdul Dorobantilor, nr. 344-346
Bucuresti, B-dul Ferdinand, nr. 158
Buzau, str. Obor, nr. 6, jud. Buzau
Pitesti, Bdul Republicii, nr. 148, cladirea C1, etaj 2
Baia Mare, Bdul Unirii, nr. 16, et. V, ap. 18, camera nr. 1
Sibiu, str. Serbota, nr. 9, jud. Sibiu
Iasi, str. Armeana, nr. 12, demisol, jud. Iasi
Craiova, B-dul Stirbei Voda, nr. 30, et. 7 al cladirii Malmo, birou 701A, jud. Dolj”

(aprobata cu 3 voturi valabil exprimate, a dlui. Vilceanu Ovidiu, a dlui. Ovidiu Ghiman si a dnei. Sinziana Maioreanu)

Avand in vedere punctul 3 a Hotararii AGEA din 29.04.2024 care se refera la autorizarea si imputernicirea Consiliului de Administratie al Life Is Hard, cu putere si autoritate deplina, sa decida si respectiv sa voteze in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor companiilor in cadrul carora Life Is Hard S.A. are detineri, se aproba:

1) imputernicirea Directorului General in persoana d-lui Chis Ioan Catalin sa reprezinte Societatea in numele Consiliului, respectiv sa voteze si sa semneze Hotararile Adunarii Generale a Asociatilor companiilor in cadrul carora Life Is Hard S.A. are detineri cu informarea prealabila a Consiliului. In masura in care Consiliul considera ca pe anumite aspecte este necesara aprobarea sa, reprezentarea Societatii in cadrul Adunarii Generale a Asociatilor companiilor in cadrul carora Life Is Hard S.A. are detineri se va face de catre Consiliu si va face obiectul unei decizii a Consiliului.

(aprobata cu 3 voturi valabil exprimate, a dlui. Vilceanu Ovidiu, a dlui. Ovidiu Ghiman si a dnei. Sinziana Maioreanu)

Se aproba, Politica privind limitele de raspundere si reprezentare pentru Conducerea superioara, executiva si Top management.

(aprobata cu 3 voturi valabil exprimate, a dlui. Vilceanu Ovidiu, a dlui. Ovidiu Ghiman si a dnei. Sinziana Maioreanu)

Toate conditiile prevazute de lege si de documentele societare pentru tinerea unei adunari valide au fost indeplinite.

Prezenta hotarare a fost adoptata astazi, 03.06.2024, in 5 (cinci) exemplare originale.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Ovidiu Ghiman

[semnatura]

Administratori,

Vilceanu Ovidiu Sinziana Maioreanu

[semnatura] [semnatura]

LIH_20240604161157_50-Raport-curent-MCS-DecCA03-06-2024-docx.pdf

Informatii furnizate prin IRIS, platforma de stiri a Bursei de Valori Bucuresti.

______________________

Bursa de Valori Bucuresti ("BVB") nu este responsabila de continutul acestui Raport. Emitentii ale caror instrumente financiare sunt tranzactionate pe pietele administrate de catre BVB au obligatia de a intocmi Rapoarte in conformitate cu prevederile legale si regulamentare incidente. BVB publica aceste Rapoarte in calitate de administrator al acestor piete, desemnat de catre ASF. In situatia in care, pentru informarea corespunzatoare a investitorilor, sunt publicate Rapoarte semnate de persoane diferite, sau cu informatii divergente, responsabilitatea juridica revine in totalitate semnatarilor respectivelor Rapoarte. BVB isi declina orice obligatie sau raspundere fata de emitenti sau terte parti, cu privire la realitatea, integralitatea si exactitatea informatiilor furnizate de catre acestia si distribuite de catre BVB. Utilizatorii website-ului au responsabilitatea de a verifica continutul rapoartelor. Orice raport (inclusiv orice prospect) care se adreseaza exclusiv unor persoane/tari specificate in acesta nu trebuie luate in considerare de catre persoanele / in tarile excluse. Termenii si conditiile, inclusiv restrictiile de utilizare si redistributie se aplica.