Completarea ordinii de zi a AGOA din data de 29 (30) aprilie 2026

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017
privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 15 aprilie 2026

Eveniment important de raportat:

Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 29 (30) aprilie 2026

Consiliul de Administratie al societatii Lion Capital S.A. (denumita in continuare „Lion Capital” sau „Societatea”), cu sediul in Bucuresti, Sector 2. Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, et. 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub numarul J1992001898023, in Registrul A.S.F. AFIAA sub numarul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018 si in Registrul A.S.F. FIAIR sub numarul PJR09FIAIR/020004/ 01.07.2021, avand Codul unic de inregistrare 2761040 si capitalul social subscris si varsat de 50.751.005,60 lei, intrunit in sedinta din data de 15 aprilie 2026,

In temeiul art. 1171  alin. (1)-(3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 105 alin. (3)-(6) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si avand in vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Lion Capital S.A. din data de 29/30 aprilie 2026, formulata de catre actionarul Blue Capital S.R.L., care detine 8,4727% din capitalul social, prin adresa din data de 14 aprilie 2026, inregistrata la sediul societatii sub nr. 513/14.04.2026.

Completeaza ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor convocata pentru data de 29/30 aprilie 2026, ora 10:00, la sediul secundar al societatii din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1869 din 27.03.2026, in publicatia locala on-line www.aradon.ro si publicatia online www.FinancialIntelligence.ro din 26 martie 2026, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti in data 25 martie 2026.

Ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, completata, este urmatoarea:

1. Alegerea secretarilor sedintei adunarii generale ordinare a actionarilor societatii, respectiv a actionarilor Laurentiu Rivis, Adrian Marcel Lascu si Daniela Vasi, avand datele de identificare disponibile la sediul secundar al societatii, care vor verifica indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunarii si vor intocmi procesul verbal de sedinta al adunarii.

2. Alegerea comisiei de numarare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, compusa din Laurentiu Rivis, Daniela Vasi si Adrian Marcel Lascu, avand datele de identificare disponibile la sediul secundar al societatii.

3. Aprobarea situatiilor financiare individuale aferente exercitiului financiar 2025, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar, inclusiv a raportului de remunerare al Lion Capital pentru anul 2025, in conformitate cu prevederile art. 107 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicata, anexa la raportul anual al Consiliului de administratie.

4. Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2025, in una dintre urmatoarele doua variante alternative:

VARIANTA I (propusa de catre Consiliul de administratie): Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2025, in suma de 470.882.265 lei la Alte rezerve, ca surse proprii de finantare;

VARIANTA II (propusa de catre actionarul Blue Capital S.R.L.):

(a) Aprobarea repartizarii profitului net realizat in anul 2025, in suma de 470.882.265 lei astfel: (i) suma de 235.441.132,5 lei va fi distribuita drept dividend brut, reprezentand un dividend brut per actiune de 0,4639 lei (dividendul se va distribui aferent actiunilor care au drept de dividend, excluzand actiunile proprii; in masura in care la data de inregistrare aplicabila vor fi inregistrate actiuni de trezorerie, acestea nu vor da dreptul la dividende); si (ii) suma de 235.441.132,5 lei va fi distribuita la Alte rezerve, ca surse proprii de finantare.

(b) Aprobarea stabilirii datei de 29 mai 2026 ca data platii, calculata in conformitate cu prevederile art. 178 alin. (2) din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare.

5. Aprobarea situatiilor financiare consolidate intocmite pentru anul incheiat la 31 decembrie 2025, pe baza discutiilor si a rapoartelor prezentate de consiliul de administratie si de auditorul financiar.

6. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2025.

7. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de activitate pentru anul 2026.

8. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2026.

9. Aprobarea limitelor generale ale tuturor remuneratiilor suplimentare ale membrilor consiliului de administratie si a limitelor generale ale remuneratiei directorilor pentru exercitiul financiar 2026.

10. Aprobarea formei contractului de administrare care urmeaza a se incheia de catre Societate cu membrii Consiliului de administratie, pe perioada exercitarii mandatului de administrator al societatii.

11. Aprobarea datei de 19 mai 2026 ca data de inregistrare (18 mai 2026 ca ex date), in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018.

Celelalte prevederi ale Convocatorului adunarii generale ordinare a actionarilor, convocata pentru data de 29/30 aprilie 2026, ora 10:00, la sediul secundar al societatii din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a nr. 1869 din 27.03.2026, in publicatia locala on-line www.aradon.ro si publicatia online www.FinancialIntelligence.ro din 26 martie 2026, pe pagina de Internet a Lion Capital, (www.lion-capital.ro) si pe pagina de internet a Bursei de Valori Bucuresti in data 25 martie 2026, nu se modifica.

Presedinte al Consiliului de Administratie, Director General,                                            

Bogdan-Alexandru Dragoi       

RC Conformitate, Catalin Nae-Serban