Nr. 21 / 27 martie 2024
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de
piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind
emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 27 martie 2024
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife", "Societatea" sau “Compania”)
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996
Capital social subscris si varsat: 132.870.492 RON
Numar total actiuni: 531.481.968 (din care 292.042 actiuni fara drept de vot si 531.189.926 actiuni cu drept de vot)
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA)
MED LIFE S.A. in data de 29/30 aprilie 2024
MED LIFE S.A. informeaza actionarii si investitorii ca, in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al Societatii din data de 26 martie 2024, s-a aprobat convocarea AGOA in data de 29 aprilie 2024, ora 10:00 (ora Romaniei), la sediul MedLife situat in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central la sfarsitul zilei de 22 aprilie 2024, stabilita ca Data de Referinta pentru tinerea AGOA.
Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii, proiectul de hotarare, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru Adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 29 martie 2024 in format electronic pe website-ul Societatii, www.medlife.ro, sectiunea Relatia cu investitorii < Documente A.G.A. si in format fizic la sediul social al Societatii din Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1.
Anexam la prezentul raport convocatorul AGOA.
__________________
Mihail Marcu
Director General
MED LIFE S.A.
CONVOCARE
Consiliul de Administratie al societatii MED LIFE S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, Sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, EUID ROONRC J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 132.870.492 RON (numita in continuare "Societatea"), in conformitate cu prevederile art. 117 din Legea societatilor 31/1990, republicata ("Legea nr. 31/1990"), Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata ("Legea nr. 24/2017") si reglementarile secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societatii,
Convoaca:
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR
("AGOA" sau "Adunarea")
in data de 29.04.2024, ora 10.00 (ora Romaniei) la sediul Societatii situat in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 22.04.2024, stabilita ca Data de Referinta pentru AGOA, avand urmatoarea ordine de zi:
Ordinea de zi:
1. Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii la 31.12.2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar al Societatii.
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate la 31.12.2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar al Societatii.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
4. Aprobarea sumei agregate de 8.800.000 RON/an net ca limita generala a (i) tuturor remuneratiilor suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Administratie si a (ii) tuturor remuneratiilor directorilor executivi ai Societatii.
5. Supunerea Raportului de Remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a directorilor executivi ai Societatii, aferent anului 2023, votului consultativ al AGOA.
6. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii la nivel individual pentru exercitiul financiar 2024.
7. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate la nivel consolidat pentru exercitiul financiar 2024.
8. Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si a semna, in numele Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.
Doar persoanele inregistrate ca actionari la Data de Referinta 22.04.2024 in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au dreptul de a participa si de a vota in cadrul AGOA.
Propuneri ale actionarilor privind Adunarea
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii (denumiti in cele ce urmeaza "Initiatori") au dreptul:
(a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de AGOA; si
(b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA.
Cererile Initiatorilor cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, precum si proiectele de hotarari pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA, insotite de copia actului de identitate valabil al Initiatorului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, pana la data de 15.04.2024, ora 16.00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024";
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 15.04.2024, ora 16.00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024";
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, pana la data de 15.04.2024, ora 16.00 (ora Romaniei), la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024".
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionarii sus-mentionati va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si de actul constitutiv pentru convocarea Adunarii cu cel putin 10 zile calendaristice inaintea AGOA.
Intrebari referitoare la adunarea generala a actionarilor
Actionarii Societatii, indiferent de nivelul participatiei la capitalul social, pot depune intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului, astfel:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024" pana la data de 26.04.2024, ora 16:00 (ora Romaniei);
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 26.04.2024, ora 16:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024";
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024" pana la data de 26.04.2024, ora 16:00 (ora Romaniei).
Participarea la Adunarea Generala a Actionarilor
Accesul actionarilor inregistrati in registrul actionarilor la Data de Referinta si indreptatiti sa participe la Adunare este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, (i) in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate al acestora sau, (ii) in cazul actionarilor persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal, iar (iii) in cazul actionarilor persoanelor juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta, cu respectarea prevederilor legale aplicabile in materie.
Actionarii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. pot participa personal sau prin reprezentare la Adunare, fiecare actionar avand dreptul de a desemna orice alta persoana fizica sau juridica in calitate de reprezentant pentru a participa si a vota in numele sau in cadrul AGOA, cu respectarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 24/2017.
Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte la AGOA. Cu toate acestea, daca un actionar detine actiuni ale Societatii in mai multe conturi de valori mobiliare, aceasta restrictie nu il va impiedica sa desemneze un reprezentant in Adunare separat pentru actiunile detinute in fiecare cont de valori mobiliare. Totusi, actionarului i se interzice sa exprime voturi diferite in baza actiunilor detinute de acesta in capitalul social al Societatii.
In cazul participarii prin reprezentare, actionarul va desemna un reprezentant printr-o procura speciala intocmita in baza formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza, sau printr-o imputernicire generala acordata in conditiile prezentate mai jos.
Un actionar poate desemna prin procura unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGOA in cazul in care reprezentantul desemnat este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, trebuie indicata si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.
In cazul in care un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta va putea vota in AGOA pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele va vota in Adunare exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.
In situatia discutarii in cadrul AGOA, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.
Procura Speciala
Procura speciala este valabila doar pentru Adunarea pentru care a fost solicitata. Procura speciala poate fi acordata doar prin utilizarea formularului de procura speciala pus la dispozitia actionarilor de catre Societate conform sectiunii Alte prevederi cu privire la Adunari de mai jos.
Reprezentantul are obligatia sa voteze in conformitate cu instructiunile formulate de actionarul care l-a desemnat. Procurile speciale trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a Adunarii.
In cazul procurii speciale, un exemplar original, completat in limba romana sau in limba engleza si semnat de actionar, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului si al reprezentantului, se vor transmite Societatii astfel:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024" pana la data de 26.04.2024, ora 17:00 (ora Romaniei);
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 26.04.2024, ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024";
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024” pana la data de 26.04.2024, ora 17:00 (ora Romaniei).
In toate cazurile, reprezentantul va prezenta organizatorilor Adunarii, un exemplar original al procurii speciale la inregistrare.
Prevederi speciale privind procura generala
Procura generala va fi valabila numai daca: (i) este acordata pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, (ii) permite in mod expres reprezentantului actionarului care a acordat o astfel de procura sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarilor generale ale actionarilor Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie si (iii) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea 24/2017 sau unui avocat. Actionarii Societatii nu pot fi reprezentati in Adunare pe baza procurii generale de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese ce poate aparea in special in unul dintre urmatoarele cazuri:
a) este un actionar majoritar al Societatii, sau o alta entitate, controlata de respectivul actionar;
b) este membru al unui organ de administrare, de conducere sau de supraveghere al Societatii, al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
c) este un angajat sau un auditor al Societatii ori al unui actionar majoritar sau al unei entitati controlate, conform celor prevazute la lit. a);
d) este sotul, ruda sau afinul pana la gradul al patrulea inclusiv al uneia dintre persoanele fizice prevazute la lit. a)-c).
Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: 1. numele/denumirea actionarului; 2. numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i se acorda procura); 3. data procurii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; procurile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea procurilor datate anterior; 4. precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in adunarea generala a actionarilor pentru intreaga detinere a actionarului la data de referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.
Procura generala inceteaza in conformitate cu alin. 2 al art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
Inainte de prima ei utilizare, o copie a procurii generale semnata de actionar si avand continutul minim prevazut de Regulamentul ASF nr. 5/2018, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului, impreuna cu o declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intermediarului sau a avocatului conform celor de mai jos se vor transmite Societatii astfel:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024" pana la data de 26.04.2024, ora 17:00 (ora Romaniei);
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 26.04.2024, ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024";
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024" pana la data de 26.04.2024, ora 17:00 (ora Romaniei).
Declaratia pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala va specifica urmatoarele:
(i) imputernicirea este acordata de respectivul actionar, in calitate de client, intermediarului sau, dupa caz, avocatului;
(ii) imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.
Declaratia trebuie depusa in original, semnata si, dupa caz, stampilata, fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia. Declaratia se depune la Societate odata cu procura generala, in conditiile si termenele prevazute mai sus.
Copiile certificate ale procurilor generale sunt retinute de Societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul-verbal al Adunarii.
Alte prevederi privind reprezentarea
Actionarii pot sa isi desemneze si sa isi revoce reprezentantul prin mijloace electronice de transmisie a datelor, revocarea urmand a-si produce efecte si a fi opozabila Societatii daca a fost receptionata de Societate pana la termenul limita pentru depunerea/transmiterea procurilor.
Imputernicitul nu poate fi substituit de o alta persoana decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire. In conditiile in care persoana imputernicita este o persoana juridica, aceasta poate sa isi exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul sau de administrare sau conducere sau dintre angajatii sai.
Votul prin corespondenta
Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor Societatii tinut de Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitia actionarilor de catre Societate, atat in limba romana, cat si in limba engleza.
Votul prin corespondenta poate fi exprimat de catre un reprezentant conventional al actionarului numai in situatia in care acesta a primit din partea respectivului actionar o imputernicire speciala/generala care se depune la Societate in conformitate cu art. 105 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 sau daca reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, cu respectarea art. 105 alin. (11) din Legea nr. 24/2017. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGOA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta secretarului de sedinta al AGOA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent personal in cadrul AGOA.
In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate in limba romana sau engleza si semnate, impreuna cu o copie a actului de identitate al actionarului, pot fi inaintate dupa cum urmeaza:
a) depuse la registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024" pana la data de 26.04.2024, ora 17:00 (ora Romaniei);
b) transmise catre registratura Societatii din Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sectorul 1, prin orice forma de curierat cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite la registratura Societatii pana la data de 26.04.2024, ora 17:00 (ora Romaniei), in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024";
c) transmise prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, la adresa investors@medlife.ro, mentionand la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR MED LIFE S.A. DIN DATA DE 29/30 APRILIE 2024" pana la data de 26.04.2024, ora 17:00 (ora Romaniei).
Alte prevederi cu privire la Adunare
Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau al entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor de la Data de Referinta, primita de Societate de la DEPOZITARUL CENTRAL S.A., pe baza urmatoarelor documente prezentate Societatii de catre actionar, emise de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. sau de participantii care furnizeaza servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezulta calitatea de actionar si numarul de actiuni detinute;
b) documente care atesta inscrierea informatiei privind reprezentantul legal la DEPOZITARUL CENTRAL S.A./respectivii participanti.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere realizata de un traducator autorizat in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestor documente. In toate cazurile descrise mai sus in care se face referire la:
(a) actele de identitate ale unei persoane se au in vedere urmatoarele documente: in cazul persoanelor fizice - buletin/carte de identitate/pasaport, iar in cazul persoanelor juridice – buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal inscris in lista actionarilor Societatii, emisa de DEPOZITARUL CENTRAL - S.A.;
(b) reprezentantul actionarilor inscris in lista actionarilor emisa de Depozitarul Central - S.A.. Daca respectivul reprezentant nu este inscris ca atare in evidentele Depozitarului Central - S.A., pentru identificarea reprezentantului actionarului persoana juridica se va transmite un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau orice alt document echivalent, in original sau in copie conforma cu originalul emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, aflat in termenul de valabilitate si care atesta calitatea de reprezentant legal.
Netransmiterea procurilor generale sau speciale/formularelor de vot prin corespondenta pana la data stabilita se sanctioneaza cu pierderea dreptului de a vota prin reprezentant/prin corespondenta in cadrul AGOA. Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta care nu contin cel putin informatiile cuprinse in formularul pus la dispozitie de Societate nu sunt opozabile Societatii, nefiind opozabile Societatii nici procurile generale care nu contin informatiile minime cerute de prevederile legale.
Daca in data de 29.04.2024 (data primei convocari a AGOA) nu se intrunesc conditiile de validitate legale si statutare pentru tinerea AGOA, respectiva Adunare este convocata pentru 30.04.2024 in acelasi loc, la aceeasi ora si avand aceeasi ordine de zi.
Documentele si materialele informative referitoare la punctele incluse pe ordinea de zi a Adunarii, prezentul convocator, proiectul de hotarare, numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, precum si formularele de procura speciala si formularele de vot prin corespondenta pentru Adunare vor fi puse la dispozitia actionarilor, atat in limba romana, cat si in engleza, incepand cu data de 29.03.2024 la sediul social al Societatii din Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, sector 1 si vor fi disponibile pe pagina de web a Societatii (www.medlife.ro, sectiunea Relatia cu investitorii < Documente A.G.A.).
La data convocarii, capitalul social al Societatii este format din 531.481.968 actiuni nominative, dintre care un numar de 292.042 actiuni sunt actiuni proprii care nu dau drept de vot. Prin urmare, numarul total de drepturi de vot atasate actiunilor Societatii la data convocarii este de 531.189.926 drepturi de vot.
Proiectele de hotarari propuse de catre actionari vor fi adaugate pe pagina de internet a Societatii de indata ce este posibil, dupa primirea lor de catre Societate.
Informatii suplimentare se pot obtine de la Departamentul Relatii cu Investitorii, la numarul de telefon +40 749 999 023 si de pe website-ul Societatii https://www.medlife.ro/relatia-cu-investitorii.
Presedintele Consiliului de Administratie
MIHAIL MARCU
MED LIFE S.A.