Nr. 28 / 29 aprilie 2024
Catre: BURSA DE VALORI BUCURESTI
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
RAPORT CURENT
In conformitate cu Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata (republicata) si Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
Data raportului: 29 aprilie 2024
Denumirea entitatii emitente: MED LIFE S.A. ("MedLife", "Societatea" sau “Compania”)
Codul unic de inregistrare: 8422035
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: J40/3709/1996
Capital social subscris si varsat: 132.870.492 RON
Numar total actiuni: 531.481.968 (din care 417.042 actiuni fara drept de vot si 531.064.926 actiuni cu drept de vot)
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Premium
Evenimente importante de raportat:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Med Life S.A.
In conformitate cu prevederile Legii Societatilor nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, ale Regulamentului Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2018 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Med Life S.A. informeaza investitorii cu privire la:
Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Med Life S.A. din data de 29 aprilie 2024.
Hotararea este prezentata in anexa prezentului raport curent.
__________________
Mihail Marcu
Director General
HOTARARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
MED LIFE S.A.
Nr. 1/29.04.2024
Adunarea generala ordinara a actionarilor MED LIFE S.A. ("Adunarea"), societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Romania, Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/3709/1996, EUID ROONRC.J40/3709/1996, cod unic de inregistrare 8422035, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 132.870.492 RON (denumita in continuare, "Societatea"), legal si statutar convocata, in temeiul art. 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 24/2017") si reglementarilor secundare emise in aplicarea acesteia, coroborate cu art. 10 din actul constitutiv al Societatii, prin publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1541/28.03.2024 si in ziarul "Adevarul", editia din 28.03.2024, precum si prin transmiterea convocarii catre Bursa de Valori Bucuresti si catre Autoritatea de Supraveghere Financiara prin raportul curent nr. 21 din data de 27.03.2024,
Legal si statutar intrunita in data de 29.04.2024, ora 10.00, in cadrul primei convocari la sediul Societatii situat in Bucuresti, Calea Grivitei nr. 365, cladire CEx, sector 1, prin prezenta personala sau prin reprezentant, precum si prin exprimarea de voturi prin corespondenta, a unui numar de 57 actionari care detineau la Data de Referinta 22.04.2024 un numar total de 438.674.504 actiuni cu drept de vot, reprezentand 82,6028% din totalul drepturilor de vot, respectiv 82,5380% din capitalul social al Societatii la Data de Referinta,
HOTARASTE
1. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
se aproba
Aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale Societatii la 31.12.2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar al Societatii.
2. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
se aproba
Aprobarea situatiilor financiare anuale consolidate la 31.12.2023, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar al Societatii.
3. Cu un numar total de 438.674.504 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 82,5380% din capitalul social al Societatii si un numar total de 438.674.504 voturi valabil exprimate, dintre care 437.280.404 voturi exprimate "pentru" reprezentand 99,6822% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare, 1.394.100 voturi exprimate "impotriva" reprezentand 0,3178% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare si 0 (zero) "abtineri"
se aproba
Aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
4. Cu un numar total de 438.674.504 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 82,5380% din capitalul social al Societatii si un numar total de 427.836.432 voturi valabil exprimate, dintre care 402.582.672 voturi exprimate "pentru" reprezentand 94,0973% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare, 25.253.760 voturi exprimate "impotriva" reprezentand 5.9027% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare si 10.838.072 "abtineri"
se aproba
Aprobarea sumei agregate de 8.800.000 RON/an net ca limita generala a (i) tuturor remuneratiilor suplimentare ce pot fi acordate membrilor Consiliului de Administratie si a (ii) tuturor remuneratiilor directorilor executivi ai Societatii.
5. Cu un numar total de 438.674.504 actiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, reprezentand 82,5380% din capitalul social al Societatii si un numar total de 430.584.756voturi valabil exprimate, dintre care 405.188.891 voturi exprimate "pentru" reprezentand 94,1020% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare, 25.395.865 voturi exprimate "impotriva" reprezentand 5,8980% din numarul total de voturi exprimate de actionarii prezenti, reprezentati si care au votat prin corespondenta in Adunare si 8.089.748 "abtineri"
se aproba
Aprobarea Raportului de Remunerare a membrilor Consiliului de Administratie si a directorilor executivi ai Societatii, aferent anului 2023, astfel cum a fost pus la dispozitia actionarilor (vot consultativ).
6. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
se aproba
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al Societatii la nivel individual pentru exercitiul financiar 2024.
7. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
se aproba
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate la nivel consolidat pentru exercitiul financiar 2024.
8. Cu unanimitatea de voturi "pentru" valabil exprimate de actionarii prezenti, reprezentanti sau care si-au exprimat votul prin corespondenta la Adunare
se aproba
Imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie al Societatii pentru a intocmi si a semna, in numele Societatii, pentru a aduce la indeplinire si pentru a depune orice documente, precum si pentru a da orice declaratii necesare si a indeplini orice formalitati in legatura cu hotararile AGOA, precum cele de publicare, inclusiv sa achite orice taxe, sa solicite si sa primeasca orice documente/acte emise de orice autoritati competente, precum si acordarea dreptului de a delega unei alte persoane mandatul pentru formalitatile amintite anterior.
Hotararile de mai sus au fost redactate si semnate in Bucuresti, in 4 exemplare originale, fiecare avand un numar de 4 pagini, astazi 29.04.2024.
Presedinte Adunare Secretar Adunare
Mihail Marcu Silviu-Ioan Lazar