Catre,
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Splaiul independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bulevardul Carol I nr. 34-36, etaj 14, sector 2, cod postal 020922, Bucuresti
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr.5/2018
Data raportului: 11.04.2022
Denumirea emitentului: MACOFIL SA
Numar de telefon / fax :0253215852; 0253212690
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO2157789
Numar de ordine in Registrul Comertului: J18/80/1991
Capital social subscris si varsat 14.815.345,90 lei impartit in 3.613.499 actiuni nominative avand o valoare nominala de 4,10 lei.
Piata (reglementata) pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de MACOFIL SA este Bursa de Valori Bucuresti – Piata AeRO – Sistem alternativ de tranzactionare administrat de BVB.
Eveniment important de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor de la Macofil SA.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la MACOFIL SA, cu sediul in Tg-Jiu, str. Barsesti, nr. 217, inregistrata la ORC Gorj sub numarul J18/80/1991, cod unic de inregistrare RO2157789, legal intrunita in data de 11.04.2022 la sediul societatii, cu o prezenta a actionarilor, direct sau prin corespondenta , detinand un numar de 2.955.805 actiuni, ce reprezinta un procent 81,80 % din numarul total de actiuni si cu un numar de 2.955.805 voturi valabil exprimate, cu majoritatea voturilor exprimte, a hotarat urmatoarele :
-
Se aproba prezentarea raportului Consiliului de Administratie al MACOFIL SA si prezentarea raportului auditorului financiar;
-
Se aproba situatiile financiare anuale ale MACOFIL SA la sfarsitul anului 2021;
-
Se aproba repartizarea profitului aferent exercitiul financiar 2021 in valoare de 15.020.185,84 lei, astfel:
- pentru constituirea rezervelor legale 861.825,74 lei;
- pentru constituirea rezervei aferente profitului reinvestit 166.794,45 lei;
- 542.024,85 lei- dividende, respectiv 0,15 lei /dividend brut pe actiune;
- diferenta de 13.449.540,80 lei ramanand profit nerepartizat.
Se aproba data platii dividendelor in ziua de 27.05.2022.
-
Se Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si a programului de investitii pentru anul 2022;
-
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2021;
-
Se aproba componenta Consiliului de Administratie al Macofil SA, ales pe o perioada de 4 ani incepand cu data de 17.04.2022 format din urmatorii membrii:
• Zamfir Simona-Ioana, cu puteri depline si nelimitate;
• Galani Andreea-Ioana;
• Patrut Elisaveta;
• Mocinica Ionel;
• Stoica Doinel.
-
Se aproba remuneratia membrilor consiliului de administratie.
-
Se aproba colaborarea cu Societatea de Audit financiar extern MONITOR SRL reprezentata de d-nul Giubalca Andrei, pe o perioada de 3 ani;
-
Se aproba raportul de remunerare a conducerii societatii pentru exercitiul financiar 2021;
-
Se aproba stabilirea datei de 06.05.2022 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si ex date 05.05.2022;
-
Se aproba imputernicirea d-nei Griguta Silvia-Ionela pentru indeplinirea tuturor formalitatilor legale in vederea ducerii la indeplinire a prevederilor hotararii adoptate.
MACOFIL SA
Presedintele Consiliului de Administratie
Zamfir Simona Ioana