Nr. 42 /10.04.2023
Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Raport curent din data de 10.04.2023
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018
|
Denumirea entitatii emitente:
|
S.C.COMALIM SA. Arad
|
|
Sediul social:
|
Str. Ursului, nr. 21, Arad
|
|
Numar de telefon/fax:
|
0257-255532; fax 0257 –283583
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
|
J02/29/1991
|
|
Capital social subscris si varsat:
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise:
|
3.150.455,00 lei
ATS AeRO
|
|
Simbol BVB:
Evenimente importante de raportat:
|
MALI
Completarea ordinii de zi a ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR societatii COMALIM SA Arad convocata pentru data de 26.04.2023 (27.04.2023)
|
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
din data de 10.04.2023
al COMALIM S.A.
cu sediul in Municipiul Arad, Str. URSULUI, Nr. 21, Judet Arad, cu un capital social subscris si varsat de 3.150.455 lei, inregistrata la O.R.C. sub nr. J2/29/1991, avand CUI RO 1681776 format din Administrare Imobiliare S.A. Bucuresti, J40/8567/2013, CUI 20919450, prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin – in calitate de presedinte al Consiliului de Administratie, Nasra Gabriel Horia – membru si Sferdian Teodora – membru, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 31/1990R cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 si Legii nr. 24/2017, Regulamentele ASF/CNVM si cu dispozitiile actului constitutiv,
in temeiul art. 1171 din Legea nr. 31/1990 privind societatile republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata,
avand in vedere solicitarea actionarului majoritar SIF IMOBILIARE PLC de completare a ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMALIM S.A., actionar care detine 91,1715% din capitalul social,
completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMALIM S.A., convocata pentru data de 26.04.2023/27.04.2023 la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, prin convocatorul initial publicat in Monitorul Oficial nr. 1378/23.03.2023, in cotidianul national Ziarul News nr. 675/23.03.2023, in ziarul Glasul Aradului din data de 22.03.2023, pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul societatii www.comalim.ro.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, completata si revizuita, este urmatoarea:
1. Aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2022 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar.
2. Aprobarea acoperirii pierderii realizate in anul 2022 in cuantum de 611.092,50 lei din alte rezerve conform propunerii Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea inregistrarii dividendelor neridicate aferente exercitiului financiar 2018 in cuantum de 33.474,20 lei conform reglementarilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2022.
5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2023.
6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2023.
7. Aprobarea limitelor generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor si a limitelor generale ale remuneratiei directorului.
8. Aprobarea mandatarii d-nei Androulla Siaxiate sa semneze actele aditionale la contractele de administrare din partea societatii.
9. Numirea auditorului financiar de la data expirarii mandatului actualului auditor, fixarea duratei minime a contractului de audit si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit.
10. Aprobarea datei de: (i) 22.06.2023 ca data de inregistrare si (ii) 21.06.2023 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.
11. Imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective.
12. Mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc.
Punctele de pe ordinea de zi propuse de actionarul majoritar:
13. Aprobarea distribuirii sumei de 12.198.561,76 lei, reprezentand parte din rezultatul reportat din surplusul realizat ca urmare a vanzarii activelor, sub forma de dividende si fixarea dividendului brut la 9,68 lei/actiune.
14. Aprobarea datei de 05.07.2023 ca data platii dividendelor in conformitate cu dispozitiile art. 187, pct. 11 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare. Aprobarea suportarii costurilor aferente platii dividendelor de catre actionarii societatii din valoarea dividendului net.
Ordinea de zi completata, modelul de imputernicire speciala, formularele de vot, precum si proiectele de hotarari actualizate se pot consulta pe site-ul societatii www.comalim.ro si/sau la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, de luni pana vineri intre orele 10.00 – 14.00.
Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor COMALIM S.A., din data de 26.04.2023/27.04.2023, publicat in Monitorul Oficial nr. 1378/23.03.2023, in cotidianul national Ziarul News nr. 675/23.03.2023, in ziarul Glasul Aradului din data de 22.03.2023, pe site-ul www.bvb.ro si pe site-ul societatii www.comalim.ro nu se modifica.
Consiliul de Administratie
Presedinte - Administrare Imobiliare SA
prin reprezentant permanent
Tic-Chiliment Valentin
Director general
SAV ANCUTA RAMONA MARA