Nr. 47/26.04.2023
Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Sectorul de Tranzactionare si supraveghere a pietei
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004
Data raportului: 26.04.2023
|
Denumirea entitatii emitente:
|
S.C.COMALIM SA. Arad
|
|
Sediul social:
|
Str. Ursului, nr. 21, Arad
|
|
Numar de telefon/fax:
|
0741/164.496
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cod unic de inregistrare:
|
J02/29/1991
RO 1681776
|
|
Capital social subscris si varsat:
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise:
|
3.150.455,00 lei
BVB ATS Piata AeRO
|
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor COMALIM S.A ARAD din 26.04.2023
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii in sedinta din 26.04.203 ora 12.30, a adoptat horararile mentionate in documentul anexat:
COMALIM S.A
Director General
SAV ANCUTA RAMONA MARA
Hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
COMALIM S.A. din 26.04.2023
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMALIM S.A., societate inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J2/29/1991, CUI RO 1681776, cu sediul in Municipiul Arad, Str. URSULUI, Nr. 21, Judet Arad, capital social subscris si varsat de 3.150.455 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 26.04.2023, ora 12.30, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 18.04.2023 un numar de 1.148.927 actiuni, dintr-un numar total de 1.260.182 actiuni, cu un numar de 1.148.927 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 1.260.182 voturi, adica 91.1715 % din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba mutarea sediului COMALIM S.A. din Municipiul Arad, str. Ursului nr. 21, Judet Arad la adresa din Bucuresti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, birou 39A, sector 2
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
|
Se aproba modificarea actului constitutiv al COMALIM S.A. dupa cum urmeaza:
Art. 3.1. – „Sediul societatii este in Romania, Arad, strada Ursului nr. 21, judetul Arad.” se modifica si va avea urmatorul continut:
Art. 3.1. – „Sediul societatii este in Romania, Bucuresti, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, birou 39A, sector 2.”
Art. 4.1. – „Societatea este infiintata pentru perioada nelimitata” se modifica si va avea urmatorul continut:
|
Art. 4.1. – „Durata de functionare a societatii este nedeterminata”
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
Se aproba actualizarea actului constitutiv al COMALIM S.A. in conformitate cu modificarile care privesc schimbarea sediului societatii si durata societatii
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 4
Se aproba data de: (i) 22.06.2023 ca data de inregistrare si (ii) 21.06.2023 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGEA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGEA la ORC, Monitorul Oficial, etc
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
Presedinte CA/Presedinte de sedinta
Valentin Tic-Chiliment – reprezentant permanent al ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
____________________________________
Secretar de sedinta
Paraschiv Alexandra-Elena