Nr. 32 /16.04.2025
Catre:
Autoritatea de Supraveghere Financiara Bucuresti,
Sectorul Instrumente si Investitii Financiare
Bursa de Valori Bucuresti, ATS Piata AeRO
Sectorul de Tranzactionare si supraveghere a pietei
RAPORT CURENT
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, Regulamentului 11/2015 si Legii 297/2004
Data raportului: 16.04.2025
|
Denumirea entitatii emitente:
|
S.C.COMALIM SA.
|
|
Sediul social:
|
Str. S.V.Rahmaninov, nr.46-48,Birou 39A,Etaj I,Bucuresti,sector II
|
|
Numar de telefon/fax:
|
0741/164.496
|
|
Numar de ordine in Registrul Comertului:
Cod unic de inregistrare:
|
J40/11945/2024
RO 1681776
|
|
Capital social subscris si varsat:
Piata pe care se tranzactioneaza
valorile mobiliare emise:
|
3.150.455,00 lei
BVB ATS Piata AeRO
|
Evenimente importante de raportat:
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a societatii COMALIM S.A. din data de 16.04.2025
Adunarea Genarala Ordinare a Actionarilor societatii in sedinta din 16.04.2025 ora 12.00,a adoptate hotararile mentionate in documentul anexat:
COMALIM S.A
Director General
SAV ANCUTA RAMONA MARA
Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
COMALIM S.A.
din data de 16.04.2025
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor COMALIM S.A., societate cu sediul in Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, etaj 1, biroul 39A, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/11945/2024, CUI RO 1681776, capital social subscris si varsat de 3.150.455 lei (“Societatea”), intrunita in sedinta din 16.04.2025, ora 12.00, la adresa din Bucuresti, sector 2, str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr. 46-48, cu actionari prezenti si/sau reprezentati ce detin la data de referinta 09.04.2025 un numar de 1.148.927 actiuni, dintr-un numar total de 1.260.182 actiuni, cu un numar de 1.148.927 voturi valabil exprimate, dintr-un numar total de 1.260.182 voturi, adica 91.1715 % din capitalul social, cu cvorumul si cu majoritatea necesare prevazute de lege si de actul constitutiv consemnate in procesul verbal incheiat cu ocazia lucrarilor adunarii generale ordinare, hotaraste:
HOTARAREA NR. 1
Se aproba situatiile financiare aferente exercitiului financiar 2024 in baza discutiilor, a raportului administratorilor si a auditorului financiar
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 2
Se aproba repartizarea repartizarii profitului net realizat in exercitiul financiar 2024 in suma de 271.460,53 lei conform propunerii Consiliului de Administratie:
- 271.460,53 lei – Alte rezerve
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 3
|
Se aproba inregistrarea dividendelor neridicate aferente exercitiilor financiare anterioare anului 2020 in cuantum de 38.482,76 lei conform reglementarilor contabile aplicabile, ca urmare a prescrierii acestora
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
|
HOTARAREA NR. 4
Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2024
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 5
Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli si planul de investitii pentru anul 2025
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 6
Se aproba alegerea membrilor Consiliului de Administratie format din trei membri pentru un mandat de patru ani incepand cu data de 23.04.2025, respectiv urmatorii:
- Administrare Imobiliare S.A. prin reprezentant permanent Tic-Chiliment Valentin;
- Teodora Sferdian;
- Florin-Daniel Gavrila
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 7
Se aproba forma contractului de administrare si mandatarea d-nei Androulla Siaxiate sa semneze contractele de administrare cu administratorii numiti de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din partea societatii
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 8
Se aproba remuneratia neta cuvenita membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2025, respectiv 700 lei net/ luna /administrator persoana fizica, respectiv 10.000 lei plus TVA / administrator persoana juridica
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 9
Se aproba limitele generale ale remuneratiilor suplimentare ale administratorilor la maxim 0,3%/an din valoarea activului net la 31.12.2024 si a limitelor generale ale remuneratiei directorului la maxim 150.000 lei/an
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 10
Se aproba prelungirea mandatului auditorului financiar ARYA CONSULTING SRL, identificata prin CUI RO 41617624, cu sediul in Otopeni, Ilfov, str. 1 Mai nr. 46 B pe o perioada de 1 an, de la data de expirarii mandatului actual (respectiv 26.04.2025) si imputernicirea presedintelui C.A./directorului general pentru incheierea contractului de audit
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 11
Se aproba stergerea de la Registrul Comertului a mentiunilor care il privesc pe domnul Scobercia Octavian, care a avut functia de director general si al carui mandat a expirat si a mentiunilor care privesc pe JPA AUDIT&CONSULTANTA SRL, care a avut calitatea de auditor si al carui mandat a expirat
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 12
Se aproba data de: (i) 26.06.2025 ca data de inregistrare si (ii) 25.06.2025 ca ex-data in conformitate cu prevederile art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 13
Se aproba imputernicirea presedintelui C.A. de a semna hotararile AGOA precum si toate documentele necesare punerii in aplicare a hotararilor respective
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
HOTARAREA NR. 14
Se aproba mandatarea presedintelui C.A., cu posibilitatea de substituire, pentru efectuarea demersurilor necesare in vederea publicarii si inregistrarii hotararilor AGOA la ORC, Monitorul Oficial, etc
cu 100% voturi pentru, 0% voturi impotriva si 0% abtineri din totalul de 1.148.927 voturi exprimate.
Presedinte CA/Presedinte de sedinta
ADMINISTRARE IMOBILIARE S.A.
prin reprezentant permanent Valentin Tic-Chiliment _______________________________
Secretar de sedinta
Paraschiv Alexandra-Elena ____